აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ხუთშაბათს თაღლითობის ბრალდება წაუყენა კრიპტო მრჩეველს, რომელმაც ოთხი ინვესტორისგან 4.3 მილიონი დოლარი შეაგროვა.
SEC სავარაუდოდ რომ გაბრიელ ედელმანმა თაღლითურად გაყიდა ფასიანი ქაღალდები თავისი ორი ბიზნესის, Creative Advancement LLC-ისა და Edelman Blockchain Advisors LLC-ის მეშვეობით, და უთხრა კლიენტებს, რომ ის მათ თანხებს ციფრულ აქტივებში ჩადებდა. ამის ნაცვლად, მან, სავარაუდოდ, გამოიყენა ფულის უმეტესი ნაწილი პირადი ხარჯებისთვის და მხოლოდ მცირე ოდენობით ინვესტორების ადრეული გადასახდელად და „წახალისებდა მათ უფრო დიდ ინვესტიციებს“ „პონცის მსგავსი გზით“, ნათქვამია საჩივარში.
საჩივარში ნათქვამია, რომ მის მიერ შეგროვებული 4.9 მილიონი დოლარიდან, „მაქსიმუმ“ 447,300 დოლარი გამოიყენებოდა ციფრული აქტივებისთვის, ხოლო ედელმანმა ჯიბეში მინიმუმ 1.5 მილიონი დოლარი ჩაიდო.
ყველა ინვესტორი იყო აშშ-ს მაცხოვრებლები "ციფრული აქტივების შესახებ შედარებით გაუგებარი" და სამი მათგანი ხანდაზმული იყო, თქვა SEC-მა. თავად ედელმანი ესპანეთში ცხოვრობდა 2020 წლიდან, მაგრამ ასევე ცხოვრობდა ნიუ-იორკში, ხოლო ფასიანი ქაღალდების სავარაუდო თაღლითობის ჩადენისას 2017-დან 2021 წლამდე, საჩივრის მიხედვით.
ედელმანი ადრე დასახელებული იყო ნიუ ჯერსის რეზიდენტისა და ორი კომპანიის სარჩელში, მათ შორის ფინანსური მომსახურების ფირმაში, რომელშიც მანამდე მუშაობდა, 2o21-ში შეტანილი საჩივრის თანახმად, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს საოლქო სასამართლოში.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
ავტორის შესახებ
კატარინა არის The Block-ის რეპორტიორი ნიუ-იორკში. გუნდში შესვლამდე იგი აშუქებდა ადგილობრივ ამბებს Patch.com-ზე და New York Daily News-ზე. მან კარიერა დაიწყო ლისაბონში, პორტუგალია, სადაც მუშაობდა ისეთ პუბლიკაციებში, როგორიცაა Público და Sábado. დაამთავრა NYU ჟურნალისტიკის მაგისტრის ხარისხი. მოგერიდებათ გამოგვიგზავნოთ ნებისმიერი კომენტარი ან რჩევა [ელ.ფოსტით დაცულია] ან დაუკავშირდით Twitter-ზე (@catarinalsm).
წყარო: https://www.theblock.co/post/170768/crypto-investment-advisor-faces-sec-fraud-charges-after-raising-4-3-million?utm_source=rss&utm_medium=rss