კრიპტო კრედიტორმა Nexo-მ დაინახა, რომ მისი ოფისები ბულგარეთში დაარბიეს პოლიციის ოფიცრებმა, რაც, გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტოვალუტის ფირმის გამოძიების ნაწილია.
ცნობები მიუთითებენ, რომ ბულგარეთის ხელისუფლება ეძებს Nexo-ს გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების დანაშაულს.
300 პოლიციელი Nexo-ს ოფისში შეიჭრა
300 პოლიციელებმა, პროკურორებთან და უსაფრთხოების სხვა აგენტებთან ერთად, დაარბიეს ბულგარეთში კრიპტოკრედიტის ფირმა Nexo-ს ოფისები, იტყობინება Bloomberg.
დარბევა უკავშირდება ლონდონში დაფუძნებული კრიპტოსესხების ჯგუფის მიერ საეჭვო უკანონო საქმიანობას.
მოხსენებები მიუთითებენ, რომ Nexo არის კოორდინირებული საერთაშორისო გამოძიების ცენტრში ფულის გათეთრების, გადასახადებისგან თავის არიდების, უკანონო ბანკინგის, კიბერდანაშაულისა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გვერდის ავლით.
ბულგარეთში ადგილობრივ პრესასთან ბრიფინგზე ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა სიიკა მილევამ კომპანია უკანონო საქმიანობაში დაადანაშაულა.
ჩვენ შეგვიძლია განვმარტოთ, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, 94 მილიარდ დოლარზე მეტი გავიდა პლატფორმაზე ბრუნვის სახით, განაცხადა მილევამ და დასძინა, რომ „ასევე დადგენილია და შეგროვდა მტკიცებულება, რომ პლატფორმის პლატფორმის კლიენტი არის პირი, რომელიც ოფიციალურად გამოცხადდა ტერორისტული აქტების დამფინანსებლად“.
სიიკა მილევა, პროკურორის მთავარი სპიკერი.
Nexo-ს თანადამფუძნებელი ანტონი ტრენჩოვი გამოეხმაურა დარბევას და განუცხადა Bloomberg-ს, რომ ის დაკავშირებული იყო ფირმასთან დაკავშირებულ ბულგარულ ერთეულთან. ტრენჩოვმა დასძინა, რომ სუბიექტი არ იყო მომხმარებელთან და მხოლოდ ოპერატიული ხარჯების ფუნქციები ჰქონდა.
დეკემბერში, კრიპტო კრედიტორმა გამოავლინა გეგმები ეტაპობრივად შეწყვიტოს ოპერაციები შეერთებულ შტატებში და განაცხადა, რომ დისკუსიები აშშ-ს რეგულატორებთან შედეგი არ გამოიღო.
მეტი პრობლემა კრიპტო კრედიტორებისთვის
Nexo-ს შეტაკებები სამართალდამცავებთან ბულგარეთში არის უახლესი უბედურება, რომელიც კრიპტო დაკრედიტების სცენის მონაწილეს შეეჯახა. თუმცა, სანამ სხვები განიცდიან ლიკვიდურობის პრობლემებს, Nexo-ს შემთხვევა უნიკალურია.
კრიპტო კრედიტორებს მოსწონთ Voyager და ციფრული ვალუტის ჯგუფის Genesis Global კაპიტალი არის ფირმების მზარდ სიას შორის, რომლებიც ამჟამად ფინანსური სტრესის რამდენიმე ხარისხით არიან.
ამ კომპანიებს ერთწლიანმა კრიპტო დათვის ზამთარმა დაარტყა, ისეთი მსხვილი მოვალეების კოლაფსი, როგორიცაა Three Arrows Capital, Terra-ს ეკოსისტემის კოლაფსი და FTX გაკოტრება.
როგორც ცოტა ხნის წინ crypto.news იტყობინება, Gemini-ის თანადამფუძნებელმა კამერონ ვინკლევოსმა ღია წერილში დაადანაშაულა Genesis და DCG Gemini-ისა და 340,000 Earn-ის მომხმარებლების მოტყუებაში და მოუწოდა. დაუყოვნებლივი მოხსნა DCG-ის აღმასრულებელი დირექტორი ბარი სილბერტი.
წყარო: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/