Crypto Ponzi სქემის ოსტატი აღიარებს დანაშაულს 100 მილიონი დოლარის თაღლითობის ბრალდებაში

იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, კრიპტო ფირმის, EmpiresX-ის თანამშრომელმა 100 მილიონი დოლარის თაღლითობაში ჩართვაში დანაშაული აღიარა. თანამშრომელმა, ჯოშუა დევიდ ნიკოლასმა, აღიარა, რომ მონაწილეობა მიიღო ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში პონზის სქემაში ინვესტირებაში. 28 წლისამ, სხვებთან ერთად, გაყიდა ფირმის მიერ მართული სავაჭრო ბოტი ინვესტორებისთვის, ატყუებდა მათ, რომ ის იყენებს ხელოვნურ და ადამიანურ ინტელექტს ინვესტიციების ანაზღაურების გასაუმჯობესებლად. 

განვითარება ხუთშაბათის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) განცხადებიდან გამომდინარეობს. პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ ჯოშუა დევიდ ნიკოლასმა ვერ შეასრულა ინვესტორებისთვის მოგების გაზრდის დაპირებები. ამის ნაცვლად, ის თანამშრომლობდა სხვებთან, რათა გადაეხადა ადრეული ინვესტორები ინვესტორების ახალი ნაკადიდან შეგროვებული ფულით. 

დასკვნამ აჩვენა, რომ პროექტი არ იყო სათანადოდ რეგისტრირებული აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში (SEC), როგორც შეთავაზება. DOJ-მ დაამატა, რომ EmpiresX-ს არ მიუღია SEC-ისგან გათავისუფლება ინიციატივის გასატარებლად. 

ჯოშუა დევიდ ნიკოლასამდე ყველა ბრალდება შეაჯამა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ჩადენის შეთქმულების ერთ პუნქტად. ამის შემდეგ, ნიკოლასმა დანაშაული აღიარა და მას XNUMX წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. იმავდროულად, უახლესი განვითარება მოჰყვა ივნისში საბრალდებო დასკვნას. 

შემდეგ, იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ნიკოლასს დაადანაშაულეს EmpiresX-ის დამფუძნებლები, ემერსონ პირესი და ფლავიო გონკალვესი. ოფიციალურმა პირებმა მათ ბრალი წაუყენეს შეთქმულებაში უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით და მავთულის თაღლითობაში. მოგვიანებით, ორ დამფუძნებელს ბრალი დასდეს საერთაშორისო ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში. 

აშშ SEC-ის ჩართულობა

იუსტიციის დეპარტამენტის საბრალდებო დასკვნისთანავე, SEC-მა გაამახვილა ყურადღება ამ საკითხზე. SEC-მა დააკისრა ყველა ნიკოლასი, პირესი და გონკალვესი ინვესტორების შეცდომაში შეყვანისთვის. SEC ამტკიცებდა, რომ სამივე მათგანმა მოატყუა ინვესტორები ინვესტიციის დღიური 1%-იანი ანაზღაურების თაობაზე. 

SEC-მა გააჩინა ბრალდებები ინვესტორების სახსრების არასწორად მართვისა და ინვესტორების სახსრების პირადი სარგებლობისთვის გადაქცევის შესახებ. პირები და გონკალვეები გაიქცნენ შეერთებული შტატებიდან მშობლიურ ქვეყანაში, ბრაზილიაში.

ამ დროისთვის ნიკოლოზს განაჩენის გამოტანის თარიღი არ აქვს. საქმეში აშშ-ის SEC-ის ჩარევა ხაზს უსვამს იმას, თუ რამდენად აქტიური იყო კომისია კრიპტო სივრცეში თავისი მარეგულირებელი ფუნქციების შესრულებაში. მიუხედავად ამისა, არსებობს არგუმენტები იმის შესახებ, რომ SEC გადაფარავს თავის იურისდიქციას მის ზოგიერთ აქტივთან. ამრიგად, დაბნეულობა შეიქმნა SEC-ისა და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის ფუნდამენტური როლის შესახებ.

ამავე თემაზე

Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად

• იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
• დახურული მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
• NFT-ზე დაფუძნებული Metaverse თამაში
• წინასწარი გაყიდვა Live Now – tamadoge.io