აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ Mining Capital Coin-ის უფროს აღმასრულებელ ოფიცერს ბრალი წაუყენა 62 მილიონი დოლარის კრიპტო-ინვესტიციის თაღლითობის ჩადენაში.
იუსტიციის სამინისტროს საჩივრის თანახმად, ლუიზ კაპუჩიმ და უსახელო თანაშეთქმულებმა მოატყუეს ინვესტორები MCC მაინინგ პაკეტების მოგების გენერირების პოტენციალის გამო და მშობლიური ტოკენის სახელწოდებით Capital Coin, რომელსაც მხარს უჭერდა „ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის მაინინგ ოპერაცია“.
გასულ თვეში აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში შეტანილმა საჩივარმა აჩვენა, რომ Capuci-მ მაინინგ-პაკეტები მიჰყიდა მინიმუმ 65,000 ინვესტორს 2018 წლის იანვრიდან.
ჯგუფი გვთავაზობდა დღიურ შემოსავალს 1%-ით ერთი წლის განმავლობაში, ნათქვამია SEC-ის პრესრელიზში.
შემოთავაზებული საკითხავი | იძებნება: კონტი ჰაკერები – აშშ 15 მილიონ დოლარს ითხოვს რუსი კიბერკრიმინალების შესახებ ინფორმაციისთვის
იგივე ძველი ტყუილი
DOJ ამტკიცებს, რომ ნაცვლად იმისა, რომ გამოეყენებინა ინვესტორების ფული კრიპტოვალუტების მაინინგისთვის, როგორც კაპუჩი დაჰპირდა, მან თანხა გადაიტანა საკუთარ კრიპტოვალუტის საფულეში.
SEC-ის საჩივარში ნათქვამია, რომ MCC-მ გამოიმუშავა 8 მილიონ დოლარზე მეტი მაინინგის პაკეტების გაყიდვიდან და 3.2 მილიონი აშშ დოლარი დაწყების საფასურიდან, რაც აფინანსებდა ძვირადღირებულ ცხოვრების წესს, რომელიც მოიცავდა ძვირადღირებულ მანქანებს, იახტს და უძრავ ქონებას.
ძვირადღირებულ მანქანებსა და იახტებზე
MCC გააჩნდა პირამიდული სქემის ყველა მახასიათებელი. ინვესტორების მოსაზიდად, კაპუჩი, 44 წლის, პორტ სენტ-ლუსიიდან, ფლორიდაში, ეძებდა პარტნიორებს და პრომოუტერებს. სანაცვლოდ, ის პრომოუტერებს დაჰპირდა ექსტრავაგანტულ საჩუქრებს, როგორიცაა Apple-ის საათები, iPad-ები და ძვირადღირებული მანქანები.
პრესრელიზში, გენერალური პროკურორის თანაშემწემ კენეტ ა. პოლიტმა, იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის განყოფილების უმცროსმა განაცხადა:
„დეპარტამენტი მოწოდებულია დაიცვას ფული - რეალური თუ ციფრული - კრიმინალური სქემების გამოსავლენად, ამ თაღლითების პასუხისმგებლობისთვის და ინვესტორების დასაცავად.
კრიპტო ჯამური საბაზრო კაპიტალი 1.52 ტრილიონი დოლარია დღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com
"მოწინავე კრიპტო სავაჭრო ბოტები" ინვესტორების მოსატყუებლად
MCC, კაპუჩის თქმით, თანამშრომლობდა აზიის, რუსეთისა და შეერთებულ შტატებში პროგრამული უზრუნველყოფის წამყვან ექსპერტებთან, რათა „აეშენებინათ სავაჭრო ბოტების გაუმჯობესებული ვერსია, რომელიც გამოცდილი იყო არასდროს გამოყენებული ტექნოლოგიით“.
იმავე დღეს, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს საბრალდებო დასკვნა გამოცხადდა, SEC-მა წარუდგინა თაღლითობის ბრალდება MCC-ის, თანადამფუძნებლის Emerson Pires-ის, Capuci-ს და Capuci-ს, Bitchain Exchanges-ისა და CPTLCoin Corp-ის მფლობელობაში მყოფ ორ სუბიექტს.
იუსტიციის სამინისტრომ დაადანაშაულა კაპუჩი მავთულის თაღლითობის შეთქმულებაში, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებაში და საერთაშორისო ფულის გათეთრების შეთქმულებაში.
შემოთავაზებული საკითხავი | Bitcoin Nosedives to $34K როგორც შიშის და გაუმაძღრობის ინდექსი რეგისტრირებული "ექსტრემალური შიში"
45 წელი გისოსებს მიღმა
ყველა ბრალდებით დამტკიცების შემთხვევაში მას 45 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გამოძიების ფედერალური ბიუროს მაიამის საველე ოფისი და შიდა უსაფრთხოების გამოძიებები ამჟამად იძიებენ სიტუაციას.
ბოლო წლების განმავლობაში, კრიპტო-ლიდერების რიგმა ხელისუფლებამ დაადანაშაულა Ponzi სქემების ოპერირება.
DOJ-მ ბრალი წაუყენა Bitconnect-ის შემქმნელს, სატიშკუმარ კურჯიბჰაი კუმბანს ამ წლის დასაწყისში, 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების Ponzi სქემის მოქმედებისთვის - ისტორიაში ყველაზე დიდი კრიპტოპირამიდის თაღლითობა.
გამორჩეული სურათი Bitcoin Magazine, დიაგრამა TradingView.com
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/