კრიპტო რეგულაცია ინდოეთში მკაცრდება, როგორც ამას ფინანსთა სამინისტრო აკეთებს აცნობეს რომ კრიპტო ან ვირტუალური აქტივების ბიზნესი ახლა დაექვემდებარება ფულის გათეთრების პრევენციის აქტს, 2002 (PMLA).
ეს ნიშნავს, რომ ინდურ კრიპტო ბირჟებს მოუწევთ შეატყობინონ საეჭვო აქტივობა ინდოეთის ფინანსური დაზვერვის ერთეულს (FIU-IND) და დაიცვან იგივე KYC, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები და სათანადო დილიგი, როგორც საბანკო და სხვა ფინანსური სუბიექტები.
ინდოეთის ნაბიჯის მიზანი
ინდოეთის ეს ნაბიჯი ემთხვევა გლობალურ ტენდენციას, რომელიც მოითხოვს ციფრული აქტივების პლატფორმებს „დაიცვან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტები, რომლებიც მსგავსია სხვა რეგულირებადი სუბიექტების მიერ, როგორიცაა ბანკები ან საფონდო ბროკერები“, - თქვა ჯეიდიპ რედიმ, იურიდიული ფირმა Trilegal-ის მრჩეველმა. შარატ ჩანდრა, ინდოეთის თანადამფუძნებელი blockchain ფორუმმა შეტყობინებას უწოდა დიდი ნაბიჯი შესაბამისობისკენ.
კრიპტო ბირჟის CoinDCX-ის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სუმიტ გუპტამ დაამატა: „ნელა, მაგრამ აუცილებლად, ჩვენ მივდივართ რეგულირებადი კრიპტო ეკოსისტემისკენ!
ეს ნიშნავს, რომ ერთეულებს, როგორიცაა CoinDCX, ახლა კანონით მოეთხოვებათ ჩაატარონ სათანადო ექსპერტიზა და გაძლიერებული სათანადო დილიგინგი PMLA-ის ფარგლებში.
შეტყობინება უფრო მეტ სიცხადეს იძლევა PMLA-ის ფარგლებში ტრანზაქციებზე
ინდოეთის გაზეთმა გამოაქვეყნა შეტყობინება ფინანსთა სამინისტროსგან 7 მარტს, რომელიც ექვემდებარება კრიპტო ტრანზაქციების მთელ რიგს ფულის გათეთრების პრევენციის შესახებ 2002 წლის აქტს (PMLA), მათ შორის ვირტუალური აქტივების გაცვლას, გადარიცხვებს, შენახვას და ადმინისტრირებას. ფინანსური სერვისები, რომლებიც დაკავშირებულია ემიტენტის შეთავაზებასთან და ვირტუალური აქტივების გაყიდვასთან, ასევე ექვემდებარება PMLA-ს.
PMLA ავალდებულებს ფინანსურ ინსტიტუტებს შეინარჩუნონ ჩანაწერები ყველა ტრანზაქციის შესახებ ბოლო ათი წლის განმავლობაში, მიაწოდონ ეს ჩანაწერები ოფიციალურ პირებს მოთხოვნის შემთხვევაში და დაადასტურონ ყველა კლიენტის ვინაობა.
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) სტანდარტების დაწესებისას crypto ახალი არ არის, მხოლოდ ახლა გადაწყვიტა ინდოეთის მთავრობამ აცნობოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს AML ეროვნული კანონის დაცვის ვალდებულების შესახებ.
გავლენა კრიპტო ბაზარზე
გასულ წელს ინდოეთმა გამოიყენა უფრო მკაცრი საგადასახადო წესები კრიპტო სექტორზე, მათ შორის ვაჭრობის გადასახადი. ამ ნაბიჯებმა, ისევე როგორც ციფრული აქტივების გლობალურმა გარღვევამ, გამოიწვია შიდა ვაჭრობის მოცულობის შემცირება.
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო უახლესი ღონისძიება „შემაშფოთებელია, რადგან შესაბამისი ზომების განხორციელება, სავარაუდოდ, მოითხოვს დროსა და რესურსებს“, თქვა რედიმ.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინება გაართულებს კრიპტო კომპანიების ცხოვრებას ინდოეთში, ის უზრუნველყოფს ძალიან საჭირო სიცხადეს და შესაბამისობას სხვაგვარად გაურკვეველ ბაზარზე.
ინდოეთის მთავრობის ეს ნაბიჯი არის რეგულირებადი კრიპტო ეკოსისტემისკენ გადადგმული ნაბიჯი და ისეთი სუბიექტები, როგორიცაა CoinDCX, უკვე იცავენ ახალ რეგულაციებს.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/