კრიპტო სანქციები ამცირებს კრიპტოსთან დაკავშირებულ დანაშაულს

Chainalysis-მა გამოაქვეყნა ანგარიში OFAC-ის SDN სანქციების სიაში კრიპტო მისამართების დამატების ეფექტურობის შესახებ.

OFAC პირველად მოიცავს კრიპტოვალუტის მისამართებს თავის SDN სიაში

2022 წელს, აშშ-ს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დაამატა რამდენიმე კრიპტოვალუტის მისამართი სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების (SDN) სიაში, რომელიც შედგება კერძო პირებისგან და სუბიექტებისგან, რომლებიც დანიშნულ იქნა აშშ-ს მთავრობის მიერ სანქცირებულად. 

ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც OFAC-მა შეიტანა კრიპტოვალუტის მისამართები სიაში და ეს ნაბიჯი განიხილებოდა, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სააგენტოს ძალისხმევაში კრიპტო სივრცეში უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

Chainalysis ანგარიში აჩვენებს სანქცირებული სუბიექტებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების მოცულობის მნიშვნელოვან შემცირებას

მიხედვით მოხსენება ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმა Chainalysis-ის მიერ, OFAC-ის კრიპტო-დაკავშირებულმა აღნიშვნებმა შესამჩნევი გავლენა მოახდინა კრიპტოვალუტის დანაშაულის დონეზე. მოხსენებაში დადგინდა, რომ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მოცულობა, რომლებიც დაკავშირებულია სანქცირებულ სუბიექტებთან, მნიშვნელოვნად შემცირდა მას შემდეგ, რაც გამოცხადდა OFAC. 

აღნიშვნამდე სანქცირებული სუბიექტებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების მოცულობა თვეში დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი იყო. ეს მაჩვენებელი თვეში მხოლოდ 9 მილიონ დოლარამდე დაეცა, მას შემდეგ რაც გამოცხადდა აღნიშვნები.

OFAC აღნიშვნები ასევე გავლენას ახდენს უფრო ფართო კრიპტო ეკოსისტემაზე და კრიპტოვალუტის დანაშაულის გარკვეულ ტიპებზე

მოხსენებამ ასევე დაადგინა, რომ OFAC-ის აღნიშვნებმა უფრო ფართო გავლენა მოახდინა კრიპტო ეკოსისტემაზე, რადგან ბევრმა ბირჟამ და სხვა სერვისის პროვაიდერმა გადადგა ნაბიჯები, რათა ამოეღოთ ან დაბლოკოთ ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებული იყო დანიშნულ მისამართებთან. ამან გამოიწვია სანქცირებული სუბიექტების მონაწილეობით ტრანზაქციების მთლიანი მოცულობის შემცირება, რომელიც დაეცა ყველა კრიპტო ტრანზაქციის დაახლოებით 1%-დან აღნიშვნებამდე მხოლოდ 0.1%-მდე აღნიშვნების შემდეგ.

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ OFAC-ის ქმედებებმა განსაკუთრებით ძლიერი გავლენა მოახდინა კრიპტოვალუტის დანაშაულის გარკვეულ ტიპებზე, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამების შეტევები და ბაზრის ბაზრის აქტივობა. გამოსასყიდი პროგრამების გადახდების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა OFAC-ის აღნიშვნების შემდეგ და დაეცა დაახლოებით $6 მილიონიდან თვეში მხოლოდ $200,000-მდე. ანალოგიურად, darknet ბაზრებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების მოცულობა დაეცა დაახლოებით $1.5 მილიონიდან თვეში მხოლოდ $100,000-მდე.

მთლიანობაში, მოხსენებაში ვარაუდობენ, რომ OFAC-ის კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული აღნიშვნები ეფექტური იყო კრიპტოვალუტის სივრცეში უკანონო აქტივობის ჩაშლაში. კონკრეტული მისამართებისა და სუბიექტების მიზნობრივად, სააგენტომ შეძლო მნიშვნელოვნად შეემცირებინა სანქცირებულ მხარეებთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მოცულობა და ჩაეშალა მრავალი კრიმინალური ჯგუფის ოპერაციები.

კონფიდენციალურობის მონეტები და საერთაშორისო თანამშრომლობა რჩება გამოწვევად კრიპტოვალუტის დანაშაულთან ბრძოლაში

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ OFAC-ის აღნიშვნები მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტია კრიპტოვალუტის დანაშაულთან ბრძოლაში. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ კონფიდენციალურობის მონეტების გამოყენება, რამაც შეიძლება გაართულოს ტრანზაქციების კვალი, მზარდია და კვლავ წარმოადგენს გამოწვევას სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. 

გარდა ამისა, მოხსენებაში ხაზგასმულია უფრო დიდი საერთაშორისო თანამშრომლობის აუცილებლობა კრიპტოვალუტის დანაშაულთან ბრძოლაში, რადგან სანქცირებული სუბიექტებიდან ბევრი დაფუძნებული იყო აშშ-ს ფარგლებს გარეთ.