ამერიკის ხელისუფლებამ ჯერემი სპენსს (აგრეთვე „მონეტის სიგნალები“) უბრძანა, გადაეხადა 2.8 მილიონი დოლარის ანაზღაურება მისი კრიპტოვალუტის თაღლითობის მსხვერპლებისთვის.
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიმინალს 42 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა მაისში სქემის გატარებისთვის, რომელიც ატყუებდა ინვესტორებს 5 მილიონ დოლარზე მეტით.
"CFTC-ის საუკეთესო ძალისხმევის ილუსტრაცია"
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) გამოაცხადა რომ აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის მიიღო თანხმობის ბრძანება ჯერემი სპენსის წინააღმდეგ „მუდმივი განკარგულების, რესტიტუციისა და სამართლიანი რელიეფის შესახებ“. ადამიანი, რომელიც საზოგადოებაში პოპულარული იყო, როგორც „მონეტის სიგნალები“, ამუშავებდა კრიპტო პონზის სქემას და 5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ციფრული აქტივების გაჟონვას ახდენდა შებოჭილი ინვესტორებისგან.
ხელისუფლებამ მას უბრძანა აენაზღაურებინა მსხვერპლს $2,847,743 და აღასრულა მუდმივი რეგისტრაცია და ვაჭრობის აკრძალვა დამნაშავეზე.
CFTC-მ შეახსენა, რომ სპენსმა მოახდინა თავისი თაღლითობა 2017 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის აპრილამდე. მან მოიტყუა დაახლოებით 175 ადამიანი და ამოიღო დიდი რაოდენობით ბიტკოინი (BTC) და ეთერი (ETH).
გამოძიებამ დაადგინა, რომ ამერიკელმა გასცა ცრუ შესრულების განცხადებები, არასწორად წარმოადგინა თავისი ოპერაციები და იცრუა თავისი სუბიექტის ლიკვიდურობაზე, მომხმარებლების ნდობის მოსაპოვებლად. „საბოლოოდ სპეისმა აღიარა მომხმარებლებისთვის, რომ ის ტყუილსა და მოტყუებაში იყო ჩართული“, - განაცხადა სასამართლომ. „მონეტის სიგნალებმა“ დანაშაული აღიარა 2021 წლის ნოემბერში და მიღებული რამდენიმე თვის შემდეგ სამნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა.
აშშ-ს მარეგულირებელმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ასეთი თაღლითების წინააღმდეგ, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მაქსიმალურ დაცვას. CFTC კომისარი კრისტინ ჯონსონი გააფრთხილა სხვა კანონდამრღვევებს შეეძლოთ სპენსის ადგილი დაიკავონ პატიმრობის შემდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხი მზად უნდა იყოს მომავალი თაღლითობისთვის:
„მიუხედავად იმისა, რომ სპენსის პატიმრობა შეზღუდავს მის შესაძლებლობას გააგრძელოს ეს სქემა, სხვა ცუდი მსახიობები მზად არიან, მზად არიან და შეუძლიათ დაიკავონ მისი ადგილი და დაიპყრონ მსხვერპლის იმედები და შიშები. შესაბამისად, მე მტკიცედ მოვუწოდებ საზოგადოების წევრებს, იყვნენ ინფორმირებულნი ციფრული აქტივების ბაზრებზე პოტენციური თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების შესახებ, ეწვიეთ ჩვენს ინვესტორთა საკონსულტაციო გვერდს. ”
ჯეი მანზინის ციხეშიც
ინსტაგრამის გავლენიანი ჯბარა იგბარა, უფრო ცნობილი როგორც "ჯეი მანზინი", აღიარა გასულ თვეში დამნაშავეა ფულის გათეთრებაში, საბანკო თაღლითობასა და თაღლითობის შეთქმულებაში.
მან თავის მიმდევრებს მოუწოდა, გამოეგზავნათ მისთვის ბიტკოინი და დაჰპირდა, რომ გადაიხდის პრემიუმ ფასებს ამ ტრანზაქციებისთვის. როგორც ჩვეულებრივ ხდება ასეთ შემთხვევებში, მან მილიონობით ღირებულების BTC მოიპარა შეურაცხყოფილ ადამიანებს.
„ყველა მსხვერპლს, ამ შემთხვევაში, დაჰპირდნენ ისეთ რამეს, რაც ძალიან კარგი იყო სიმართლისთვის. ბიტკოინის წინასწარი გადასახადის სქემის მსხვერპლებს გარანტირებული ჰქონდათ მათი ბიტკოინის ამჟამინდელი საბაზრო ღირებულების მაღალი გარანტია“, - თქვა IRS-CI-ის სპეციალურმა აგენტმა ფატტორუსომ.
ჯეი მანზინის 20 წლამდე ფედერალურ პატიმრობას ემუქრება თავისი დანაშაულისთვის.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/