კრიპტო თაღლითები ბოროტად იყენებენ გაერთიანებული სამეფოს კომპანიის კანონებს, რათა მოატყუონ მსხვერპლი: მოხსენება

დამოუკიდებელი ანალიზის თანახმად, გაერთიანებული სამეფო მასპინძლობს მინიმუმ 168 კომპანიას, რომლებსაც ბრალი ედებათ თაღლითური კრიპტო ან სავალუტო (ფორექს) თაღლითობაში.

სახსარი გამოძიება საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიურომ და 29 იანვარს გამოქვეყნებულმა Observer-მა მედია ფირმებმა დაადგინეს, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები დიდ ბრიტანეთს თავიანთ ბაზად იყენებენ მისი "სუსტი რეგულაციების" გამო.

ბრიტანეთში დაფუძნებული კრიპტო ან ფორექს კომპანიების ფაქტობრივი რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან თაღლითობაში, სავარაუდოდ, ბევრად აღემატება 168-ს, რადგან ეს რიცხვი გამოითვალა საეჭვო ჭურვი კომპანიების სიების გადახედვით და სხვადასხვა ვებსაიტებზე თაღლითური აქტივობების შესახებ ცნობებთან ურთიერთმიმართებით.

აღმოჩენილი კომპანიების დაახლოებით ნახევარი დაკავშირებული იყო ეგრეთ წოდებულ „ღორის ჯალათების თაღლითებთან“.

A ღორის ჯალათების თაღლითები არის მზაკვრული სქემა, სადაც თაღლითი ამყარებს ნდობას მსხვერპლთან - ხშირად რომანტიკულთან ერთად - სანამ დაარწმუნებს მათ, შეიტანონ ფული ან კრიპტო სავაჭრო პლატფორმაზე ან ვირტუალურ საფულეზე, რომელსაც თაღლითი აკონტროლებს.

ამის შემდეგ თაღლითი აგრძელებს მსხვერპლის „გასუქებას“ და შემდგომ ნდობის ჩამოყალიბებას, სანამ დაარწმუნებს მათ გაცილებით დიდი თანხის გადარიცხვაზე, შემდეგ კი თანხების გატანას.

მოხსენების თანახმად, მსხვერპლებს ხშირად მიმართავდნენ სოციალურ მედიაში ან გაცნობის ვებსაიტებზე, როგორიცაა Tinder.

გარდა ამისა, ანგარიშში გამოკითხულმა ბევრმა მსხვერპლმა თქვა, რომ კომპანიები უფრო ლეგიტიმური ჩანდნენ, რადგან ისინი დაფუძნებულნი იყვნენ დიდ ბრიტანეთში და განაცხადეს, რომ ისინი თაღლითობას არ დაემორჩილებოდნენ, რომ კომპანიები სხვაგან მდებარეობდნენ.

კომპანიის დარეგისტრირება დიდ ბრიტანეთში 12 ბრიტანული ფუნტი ($14.85) ღირს და არ საჭიროებს იდენტიფიკაციის ფორმას, რაც აადვილებს თაღლითურ კომპანიებს დარეგისტრირებას იქ და მოიპოვებს „მოტყუებულ სანდოობას“.

კომპანიებს მოეთხოვებათ წარმოადგინონ გაერთიანებული სამეფოს ოფისის მისამართი რეგისტრაციისთვის, თუმცა, რამაც გამოიწვია ის, რომ ზოგიერთი საცხოვრებელი მისამართი დაიბომბა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც აცხადებენ, რომ იქ ოფისი აქვთ.

„ის, რაც დიდ ბრიტანეთში ხდება, არაკეთილსინდისიერია“, - ციტირებდა ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელი გრეჰემ ბაროუ. „ჩვენ სულ მცირე 20 წელია ვიცით, რომ ბრიტანული კომპანიები ამ თაღლითობებში იყენებენ და რომ ჩვენ ვართ ალბათ თაღლითური კომპანიების მსოფლიოში ყველაზე დიდი მიმწოდებელი“.

ამავე თემაზე: დიდი ბრიტანეთის მშობლიური stablecoin ინტეგრირდება 18,000 ბანკომატში ქვეყნის მასშტაბით

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა ცდილობდა კრიპტო კომპანიების დარბევას რეგიონში, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანო მოითხოვს, რომ ყველა ბიზნესი, რომელიც ახორციელებს კრიპტოაქტივების საქმიანობას, დარეგისტრირდეს მასში 10 წლის 2020 იანვრიდან.

რეგულატორი იყო ძალიან მკაცრი თავისი მოწონებითთუმცა, კრიპტოსთან დაკავშირებული მრავალი ბიზნესი აგრძელებს ფუნქციონირებს როგორც არარეგისტრირებული ბიზნესი რადგან ის ცდილობს იპოვოს ბალანსი ინვესტორებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფასა და ინდუსტრიაში ინოვაციების მხარდაჭერას შორის.