კრიპტო თაღლითები იყენებენ შავი ბაზრის იდენტობას, რათა თავიდან აიცილონ გამოვლენა: CertiK

კრიპტო თაღლითები შედიოდნენ „იაფი და მარტივი“ შავ ბაზარზე იმ პირთაგან, რომელთაც სურთ თავიანთი სახელი და სახე დააყენონ თაღლითურ პროექტებზე – ეს ყველაფერი დაბალ ფასად 8.00 დოლარად, აღმოაჩინა ბლოკჩეინის უსაფრთხოების ფირმა CertiK-მა. 

ეს პირები, რომლებსაც CertiK-ის მიერ „პროფესიონალი KYC მსახიობები“ უწოდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ნებაყოფლობით გახდებიან კრიპტოპროექტის დამოწმებული სახე და მოიპოვებენ ნდობას კრიპტო-საზოგადოებაში „ინსაიდერის ჰაკერის ან გასვლის თაღლითობამდე“.

ამ „იცოდე შენი კლიენტები“ (KYC) მსახიობების სხვა გამოყენება მოიცავს მათი ვინაობის გამოყენებას საბანკო ანგარიშების გასახსნელად ან ცუდი მსახიობების სახელით გაცვლის მიზნით.

მიხედვით 17 ნოემბრის ბლოგ-პოსტში CertiK-ის ანალიტიკოსებმა შეძლეს იპოვონ 20-ზე მეტი მიწისქვეშა ბაზარი, რომელიც მასპინძლობდა Telegram-ზე, Discord-ზე, მობილურ აპებსა და კონცერტების ვებსაიტებზე, რათა დაექირავებინათ KYC მსახიობები $8.00-ად მარტივი „კონცერტებისთვის“, როგორიცაა გავლა. KYC მოთხოვნები "გახსნას ბანკი ან გაცვალოს ანგარიში განვითარებადი ქვეყნიდან."

ძვირადღირებული სამუშაოები მოიცავს KYC-ს მსახიობს, რომელიც თაღლითურ პროექტს აყენებს თავის სახეს და სახელს. CertiK-მა აღნიშნა, რომ მსახიობების უმეტესობა, როგორც ჩანს, ექსპლუატირებულია, რადგან ისინი დაფუძნებულნი არიან განვითარებად ქვეყნებში „საშუალოზე მაღალი კონცენტრაციით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში“ და იხდიან დაახლოებით $20 ან $30 როლზე.

იმავდროულად, უფრო კომპლექსურ მოთხოვნებს ან გადამოწმების პროცესებს შეუძლიათ მიიღონ კიდევ უფრო მაღალი ფასი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ KYC მსახიობები არიან იმ ქვეყნების რეზიდენტები, რომლებიც ითვლება ფულის გათეთრების დაბალ რისკად.

ზოგიერთი როლი კვირაში $500-მდე იხდიდა, თუ მსახიობს უნდა ეთამაშა აღმასრულებელი დირექტორის როლი მავნე პროექტისთვის, მაგრამ KYC მსახიობების ბაზარი "მარგინალური" იყო უკვე KYCed ბანკისა და კრიპტო ბირჟის ანგარიშებთან შედარებით, CertiK-ის მიხედვით.

კრიპტო ფიატში - ან პირიქით - კონვერტაციები ასევე მოხსენიებული იყო, როგორც ამ ბაზრებზე ნანახი ტრანზაქციების მნიშვნელოვანი პროცენტი, CertiK-ის გამოთვლით, რომ 500,000-ზე მეტი წევრი ბაზრის ზომით, 4,000-დან 300,000-მდე იყო მყიდველი და გამყიდველი ამ შავ ბაზრებზე.

ამავე თემაზე: საშინელი სტატისტიკა: $3 მილიარდი მოიპარეს 2022 წელს, როგორც "Hacktober", გაორმაგდა 2021 წელს

CertiK-მა გააფრთხილა, რომ 40-ზე მეტი ვებსაიტი აცხადებს ამას ვეტერინარული კრიპტო პროექტები და შეთავაზება "KYC სამკერდე ნიშნები" არის "უსარგებლო", რადგან სერვისები "ზედმეტად ზედაპირულია თაღლითობის აღმოსაჩენად ან უბრალოდ ზედმეტად სამოყვარულოა ინსაიდერული საფრთხეების აღმოსაჩენად".

მათ დაამატეს, რომ ამ ვებსაიტების უკან მყოფ გუნდებს „აკლდებათ საჭირო „გამოძიების მეთოდოლოგია, ტრენინგი და გამოცდილება“, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს სამკერდე ნიშნები თაღლითების ბერკეტით საზოგადოება და ინვესტორები შეცდომაში შეიყვანონ.

როგორც ითქვა, ინდუსტრია ბევრს მუშაობდა და იძენს ადგილს კრიპტო თაღლითების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ინსტრუმენტი, რომელიც გამოვიდა ოქტომბერში ტრადიციული ფინანსური გიგანტის Mastercard-ის მიერ აერთიანებს ხელოვნურ ინტელექტს და ბლოკჩეინის მონაცემებს რათა დაგეხმაროთ თაღლითობის პოვნაში და თავიდან აცილებაში.

პოპულარული რწმენის საწინააღმდეგოდ, ბლოკჩეინ ტრანზაქციების ღია ბუნება ნიშნავს, რომ თაღლითებისთვის უფრო რთულია თანხების მოძრაობის დამალვა. კიდევ ერთი ბოლო მაგალითი იყო მუშაობა საფრანგეთის ხელისუფლება იყენებს ჯაჭვურ ანალიზს იპოვონ და დააკისრონ ხუთი ადამიანი, რომლებმაც მოიპარეს არაფუნგირებადი ტოკენები (NFT) ფიშინგის თაღლითობის გზით.