ბლოკჩეინის უსაფრთხოების კომპანია CertiK-მა აღმოაჩინა, რომ კრიპტო-თაღლითებმა აღმოაჩინეს „იაფი და მარტივი“ შავი ბაზარი. კომპანიამ დაადგინა, რომ მათ შეუძლიათ დაიქირავონ ადამიანები, რათა თავიანთი სახელი და სახე დაასახელონ ფიქტიურ საწარმოებზე - ეს ყველაფერი მოკრძალებული 8 დოლარით.
ეს ადამიანები, რომლებსაც CertiK-მა მოიხსენია, როგორც „პროფესიონალი KYC მსახიობები“, ნებაყოფლობით იღებენ კრიპტოვალუტის პროექტის დადასტურებული სახის პოზიციას საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად. ეს, უშუალოდ „ინსაიდერის ჰაკერის ან თაღლითობის“ წინ. ეს აქტორები ასევე თანხმდებიან თავიანთი პირადობის გამოყენებაზე ბანკების გასახსნელად ან ანგარიშების გაცვლისთვის.
რას ამბობს მოხსენება?
In დღიურში შეტყობინება გამოქვეყნდა 17 ნოემბერსCertiK-ის ანალიტიკოსებმა გამოავლინეს, რომ მათ აღმოაჩინეს 20-ზე მეტი მიწისქვეშა ბაზარი, სადაც KYC-ის მსახიობების დაქირავება შესაძლებელია სულ მცირე 8 დოლარად, პირდაპირი „კონცერტების“ შესასრულებლად. მათ შორისაა KYC მოთხოვნების დაკმაყოფილება „განვითარებული ქვეყნიდან ბანკის გახსნისთვის ან ანგარიშის გაცვლისთვის“.
უფრო ძვირი სამუშაოები აქვს KYC-ის მსახიობს თავისი სახელი და სახე ყალბ საწარმოში. CertiK-ის თანახმად, შემსრულებლების უმეტესობა, როგორც ჩანს, სარგებლობს, რადგან მათი სათაო ოფისები განვითარებულ ქვეყნებშია. ეს ქვეყნები, როგორც წესი, კონცენტრირებულია "სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში", სადაც თითოეული იღებს ხელფასს $20-დან $30-მდე თითოეულ სამუშაოზე.
თუ KYC-ის მსახიობები არიან იმ ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ ფულის გათეთრების დაბალი რისკი, უფრო მომთხოვნი მოთხოვნები ან გადამოწმების პროცედურები შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ფასი.
კონვერტაციები კრიპტოვალუტებიდან ფიატში ან პირიქით, ასევე წარმოადგენს ტრანზაქციების მნიშვნელოვან ნაწილს. ამრიგად, შავ ბაზრებს ჰყავს 500,000-ზე მეტი წევრი, რომლებიც არიან მყიდველები და გამყიდველები, ბაზრის ზომები მერყეობს 4,000-დან 300,000 წევრამდე.
კრიპტო-თაღლითები სულ უფრო გაბედულები ხდებიან
ა Financial Times მოხსენება, თაღლითების გაზრდის გამო, რომლებიც მოიცავს უაღრესად არასტაბილურ და სპეკულაციურ აქტივებს, გაერთიანებული სამეფოს მაღალი ქუჩის კრედიტორები ამკაცრებენ თავიანთ პოზიციას კრიპტოვალუტებზე. ისინი განსხვავდებიან რამდენიმე FinTech კომპანიისგან, რომლებიც აფართოებენ თავიანთ საბაზრო წილს, მიუხედავად ფასების დაცემისა და მნიშვნელოვანი კომპანიების დაშლისა. .
მიხედვით კვლევის ფედერალური სავაჭრო კომისიის მიერამერიკელებმა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგეს კრიპტო თაღლითობის გამო გასული წლის დასაწყისიდან. აქვე, აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რიცხვები არის მიმდინარე წლის ივნისიდან, დღევანდელი სცენარი მხოლოდ გაუარესდა.
გამოკითხვის თანახმად, კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული თაღლითები ახლა ამ ტიპის თაღლითობის შედეგად დაკარგული თანხის მეოთხედს შეადგენს, რაც დაახლოებით 46,000 ადამიანს შეადგენს 2021 წლის იანვრიდან მარტამდე. 60 წელს 2018-ჯერ მეტი კრიპტოვალუტის დანაკარგები მოხდა, ვიდრე 2017 წელს.
ვებსაიტები, რომლებიც აცხადებენ კრიპტოპროექტების შემოწმებას
CertiK-ის თანახმად, 40-ზე მეტი ვებსაიტი აფასებს კრიპტოვალუტის პროექტებს და აწვდის "KYC სამკერდე ნიშნებს". თუმცა, სერვისები "უსარგებლოა", რადგან ისინი "ზედმეტად ზედაპირულია თაღლითობის აღმოსაჩენად ან უბრალოდ ზედმეტად სამოყვარულოა ინსაიდერული საფრთხეების გამოსავლენად".
მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ გუნდები ამ ვებსაიტების უკან არიან „აუცილებელი გამოძიების მეთოდოლოგიის, ტრენინგისა და ექსპერტიზის გარეშე“. ეს ნიშნავს, რომ ამ სამკერდე ნიშნები გამოიყენება თაღლითების მიერ საზოგადოების წევრებისა და ინვესტორების მოსატყუებლად.
ამის თქმით, სექტორი ბევრს მუშაობდა და პროგრესირებს კრიპტო-თაღლითების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგალითად, თაღლითობის აღმოსაჩენად და თავიდან აცილების მიზნით, Mastercard-მა წარმოადგინა ტექნოლოგია, რომელიც აერთიანებს ბლოკჩეინის მონაცემებსა და ხელოვნურ ინტელექტს.
წყარო: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/