ბლოკჩეინის უსაფრთხოების ფირმა CertiK-ის ახალმა მოხსენებამ გამოავლინა, რომ პროფესიონალი "იცოდე შენი კლიენტი (KYC)" მსახიობების დიდი ჯგუფი დასაქმებულია ბლოკჩეინის საეჭვო დეველოპერებისა და თაღლითების მიერ კრიპტო ინვესტორების მოტყუებისთვის.
KYC ვერიფიკაციის სისტემებს იყენებენ კრიპტოპროექტები Web3 სივრცეში მომხმარებლის იდენტურობის დასადგენად და დაფინანსების წყაროს კვალიფიკაციისთვის. პროცესი ეხმარება პლატფორმებს დაიცვან თავი თაღლითობისგან, ფულის გათეთრებისგან და ტერორისტული დაფინანსებისგან.
კრიპტო თაღლითები ქირაობენ KYC მსახიობებს თაღლითებისთვის
CertiK-ის მიხედვით მოხსენება, მსახიობები დაქირავებულნი არიან KYC პროცესის დასასრულებლად თაღლითური პროექტის მფლობელების სახელით, რომლებსაც სურთ მოიპოვონ კრიპტო საზოგადოების ნდობა, სანამ განახორციელებენ ინსაიდერული ჰაკ ან გასასვლელი scam, სახალხოდ ცნობილი როგორც რug pull.
გამოძიების დროს, უსაფრთხოების ფირმამ დაადგინა KYC მსახიობი, რომელიც დათანხმდა გაეზიარებინა დეტალური ინფორმაცია ინდუსტრიის შესახებ. მსახიობი ამტკიცებდა, რომ ის სამი წლის განმავლობაში მუშაობდა ამ ბიზნესში და მიაწოდა ბმულები იმ ბაზრებზე, სადაც მან მიიღო კონცერტები.
ბაზრები ძირითადად მასპინძლობს Telegram-ზე, Discord-ზე, რამდენიმე დაბალი მოთხოვნილების მქონე სატელეფონო აპლიკაციაზე და რეკლამებზე კონცერტის ვებსაიტებზე. შეთანხმების შემთხვევაში, ორივე მხარე გამოიყენებს ესქროს სერვისს გადახდისთვის.
რამდენს შოულობენ KYC მსახიობები?
საინტერესოა, რომ თითოეული როლისთვის მსახიობები მცირე თანხას შოულობენ. კონცერტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ზოგი $8-მდეა. ინტერვიუერმა გაამჟღავნა, რომ მან გამოიმუშავა $20-დან $30-მდე თითო გარიგება.
„სამწუხაროა, რომ ეს სამწუხარო სიტუაცია არ არის გასაკვირი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე თაღლითობის ინდუსტრიას არ აქვს სირცხვილი მათი სარგებლობისთვის ადამიანებით ვაჭრობისა და მონობის ორგანიზებაში“, - წერს CertiK.
დაბალი მოთხოვნები, როგორიცაა ძირითადის გვერდის ავლით KYC განვითარებადი ქვეყნიდან საბანკო ან გაცვლითი ანგარიშის გახსნის პროცესი დაბალია, ხოლო უფრო რთული გადამოწმების პროცესები უფრო ძვირია. მაგალითად, ფირმამ დაადგინა ერთი მსახიობი, რომელიც კვირაში 500 დოლარს გამოიმუშავებდა კრიპტოპროექტის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შესრულებისთვის.
სად არიან ეს KYC მსახიობები?
აღსანიშნავია, რომ მსახიობები ძირითადად განვითარებადი ქვეყნებიდან იყვნენ და ბაზრებს დიდი კონცენტრაცია ჰქონდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ჯგუფის ზომა 4,000-დან 300,000-მდე წევრს შორის.
CertiK-მა თქვა, რომ აღმოაჩინა 500,000 40-ზე მეტი წევრი, რომლებიც იყვნენ ყალბი KYC სამკერდე ნიშნების გამყიდველები ან მყიდველები. შემდგომი ანალიზის შედეგად, ფირმამ აღმოაჩინა, რომ 2,000-ზე მეტ ვებსაიტს ჰქონდა გაშვებული ასეთი თაღლითური რეკლამები, XNUMX-ზე მეტი ბეჯი უკვე გამოშვებული იყო.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/