კრიპტო თაღლითებმა და ჰაკერებმა შესაძლოა იპოვეს ახალი, მარტივი გზა დაჭერის თავიდან ასაცილებლად. CertiK, ბლოკჩეინი უსაფრთხოების ექსპერტმა წარმოადგინა დაქირავებული KYC მსახიობების ჯგუფი, რომელიც თაღლით დეველოპერებს შეუძლიათ გამოიყენონ კრიპტო თემების მოსატყუებლად.
წლების განმავლობაში, თაღლითები უფრო კრეატიულები გახდნენ, რათა თავიდან აიცილონ გამოვლენა. მრავალი უკანონო აქტივობა განვითარდა, გაჩუქებული კრიპტოდან scams რომანტიკული/ონლაინ გაცნობის თაღლითებისთვის.
Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker-მა აჩვენა ეს კრიპტოვალუტა scams 2020 წელს თაღლითობის მეშვიდე ყველაზე სახიფათო სახეობიდან 2021 წელს მეორე ყველაზე საშიში სახეობამდე გაიზარდა.
ასეთი უკანონო ქმედებების დანახვისას, ბევრი კრიპტო ბირჟა, როგორიცაა ბინას მდე მონეტა კრიპტო დაკავშირებულ სხვა პლატფორმებზე სავალდებულოა Know-Your-Customer (KYC) ზომები. მაგრამ, როგორც ჩანს, თაღლითებმაც იპოვეს გზა ამის გარშემო.
KYC მსახიობები თამაშობენ ცუდი ბიჭებისთვის
ბლოკჩეინის უსაფრთხოების კომპანია CertiK-ს აქვს დააყენა წითელი დროშები „KYC პროფესიონალ მსახიობებზე“, რომლებსაც იყენებენ დეველოპერები რეგულარული დამოწმებების გვერდის ავლით.
ამ სქემით, KYC-ის მსახიობი აშკარად დაქირავებულია KYC-ში პროექტის თაღლითური მფლობელების სახელით, რომლებიც ცდილობენ მოიპოვონ ნდობა კრიპტო საზოგადოების მიმართ ინსაიდერის ჰაკერამდე ან გასვლის თაღლითობამდე.
ფირმის მიხედვით, ადვილი და იაფია ვინმეს დაქირავება "KYC-ში თაღლითური მცდელობისთვის". ფასები შეიძლება შემცირდეს $8-მდე, ისეთი მოთხოვნების გათვალისწინებით, როგორიცაა KYC მოთხოვნების გავლა „განვითარებული ქვეყნიდან ბანკის გასახსნელად ან ანგარიშის გაცვლისთვის“.
CertiK შემდგომში დამატებული:
„ფასი იზრდება, თუ KYC მსახიობს უწევს გადამოწმების უფრო რთული პროცესის წინაშე და მნიშვნელოვნად გადახტება, თუ მყიდველს სჭირდება მსახიობი, რომელიც არის ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ითვლება ფულის გათეთრების დაბალ რისკზე, რითაც ნაკლები ალბათობა აქვს. დროშით მონიშნული ან უარყოფილი, ისევე როგორც წვდომა ბევრ სხვა სერვისზე.”
მთლიანობაში, კომპანიის ანალიტიკოსებმა შეძლეს გამოეჩინათ 20-ზე მეტი ურეცეპტო (OTC) მიწისქვეშა ბაზარი, რომელთა უმეტესობა მასპინძლობდა Telegram-სა და Discord-ზე, ისევე როგორც ტელეფონზე დაფუძნებული რამდენიმე დაბალი მოთხოვნილების მქონე აპლიკაცია.
CertiK-მა მოუწოდა მომხმარებლებს ან პოტენციურ ინვესტორებს, გამოიჩინონ სიფრთხილე კრიპტოპროექტებთან ურთიერთობისას. უნდა ჩატარდეს სათანადო, საფუძვლიანი გამოკვლევა თითოეულ ძირითად წევრზე. რეკომენდირებულია პროფესიონალი, გამოცდილი კრიმინალური გამომძიებლებისა და დაზვერვის ანალიტიკოსების გუნდთან თანამშრომლობაც კი.
კრიპტო თაღლითები უფრო დიდ მიზნად ისახავს
პირველადი გამოძიება შეიძლება დაეხმაროს, თუ გავითვალისწინებთ უკანონო საქმიანობას კრიპტო ინდუსტრიაში.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, კრიპტო თაღლითები იყო გაძვირდაკრიპტოვალუტების ზრდის გათვალისწინებით. ადრე CertiK იტყობინება რომ ჰაკერებმა მოიპარეს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტო აქტივები 1 წლის პირველ ნახევარში და მოსალოდნელია, რომ ზარალი ამ კატეგორიაში 2022%-ით გაიზრდება 223 წლიდან.
ასეთმა განვითარებამ შეიძლება შეაჩეროს შემდგომი ინოვაციები კრიპტო ინდუსტრიაში. იმავდროულად, მარეგულირებლები აგრძელებენ მსჯელობას ინვესტორების პოტენციური რეგულირებისა და დაცვის გზების შესახებ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/