აშშ და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები და სამართალდამცავი ორგანოები აძლიერებენ ძალისხმევას კრიპტო სუბიექტების სანქციების დასაწესებლად. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) შეცვალეს სანქციების დაწესებისთვის გამოყენებული მოქმედების რეჟიმი.
ამ განსხვავებული მიდგომის შედეგები არაერთგვაროვანი იყო და ბევრისთვის კრიპტო ინდუსტრიაში მათ შექმნეს ახალი პარადიგმა და გადალახეს ხაზი, რომელსაც აშშ-ის სააგენტოები წარსულში პატივს სცემდნენ. ამ შემთხვევებიდან ყველაზე ემბლემატური იყო სანქციები Ethereum-ზე დაფუძნებული დეცენტრალიზებული ბირჟის Tornado Cash-ისა და მისი დეველოპერების წინააღმდეგ.
კრიპტო სანქციების რაოდენობა იზრდება 2022 წელს
მიხედვით მოხსენება ჯაჭვური ანალიტიკური ფირმა Chainalysis-ისგან, აშშ-ს სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც იყენებდნენ სანქციებს ფიზიკურ და ერთეულებზე. 2018 წელს OFAC-მა გამოაცხადა თავისი პირველი კრიპტო სანქციები ორი ირანელი პირის წინააღმდეგ.
მომდევნო წლებში ეს სანქციები გაიზარდა ზომითა და გავლენით. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში ჩანს, კრიპტო სანქციები მომდევნო წლებში აღმავალი იყო, 2022 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი გაიზარდა სანქცირებული მისამართებისა და სუბიექტების რაოდენობა.
OFAC-მა შეცვალა თავისი მიდგომა, როდესაც გადაწყვიტა კრიპტო საფულეების დამიზნება. სქემა გვიჩვენებს ფოკუსირებას ცუდ მსახიობებს მიკუთვნებულ მიმართულებაზე. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ სამართალდამცავმა უწყებებმა აირჩიეს სამიზნე „დიდი სუბიექტები“ და სხვადასხვა სერვისები.
მიდგომის ცვლილება განპირობებულია ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაფიქსირებული კიბერდანაშაულის აქტივობების დიდ რაოდენობასთან. ფინანსური ინსტიტუტი მიზნად ისახავდა ჰაკერებს, ნარკოდილერებს და ფულის გათეთრების ოპერაციებს:
(…) სუბიექტების ეს მრავალფეროვნება წარმოადგენს უზარმაზარ ცვლილებას OFAC-ის 2021-მდე აღნიშვნებთან შედარებით, რომლებიც ყველა ეწინააღმდეგებოდა ინდივიდებს და, ბლოკჩეინის დონეზე, შედგებოდა მხოლოდ პერსონალური საფულეების შედარებით მცირე რაოდენობით.
Chainalysis-ი აცხადებს, რომ მილიარდობით დოლარი მოიპარეს ციფრული აქტივების პროექტებიდან და პროტოკოლებიდან მხოლოდ 2022 წელს, მაგრამ რა არის ამ ახალი სანქციების შედეგები?
სანქცირებული კრიპტო სუბიექტები განსხვავებულია, უნდა მოექცნენ მათ სხვაგვარად?
ამ ეტაპზე ყველაფერი გართულდა და ასევე შეიცვალა სანქციების გავლენა კრიპტო ინდუსტრიაზე. Tornado Cash-ის გარდა, ანგარიში განიხილავს ბაზრის ბაზრობას Hydra-ს და რუსულ კრიპტო ბირჟას Garantex-ს.
თითოეული ეს სუბიექტი განსხვავებულია და ჰქონდა განსხვავებული აქტივობა ჯაჭვზე, სანამ OFAC მათზე მიზანმიმართულ იქნა. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში ჩანს, „ლეგალური“ (ლურჯი) და „არალეგალური“ (ნარინჯისფერი) თანხების რაოდენობა მერყეობდა.
მიუხედავად იმისა, რომ Hydra-სა და Garantex-ს ჰქონდათ არალეგალური და "რისკის" სახსრების სტაბილური შემოდინება, Tornado Cash-მა დაინახა მწვერვალები ამ მაჩვენებლებში. დეცენტრალიზებული ბირჟა საშუალებას აძლევს ნებისმიერს შეცვალოს თავისი ტოკენები და ცუდი მსახიობები იყენებენ მას მილიონობით მოპარული სახსრების გასათეთრებლად.
ანგარიშის მონაცემები ირწმუნება, რომ Tornado Cash-ში გაგზავნილი თანხების 34% სავარაუდოდ უკანონო წყაროებიდან მოდიოდა, ხოლო Hydra-მ და Garantex-მა დააფიქსირეს შესაბამისად 68% და 6%. თუმცა, დეცენტრალიზებულმა ბირჟამ დააფიქსირა ამ თანხების უმეტესი ნაწილი ერთ ტრანზაქციაში, რომელიც მიეკუთვნებოდა ერთ ცუდ მსახიობს.
ამ თვალსაზრისით, Chainalysis-მა შეძლო დაედგინა კონკრეტული უკანონო ქმედებები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ამ შემოდინებას. მიუხედავად იმისა, რომ Tornado Cash-მა ყველაზე მეტი დაინახა ჰაკებისა და თაღლითებისგან, Garantex-ისა და Hydra-ს სახსრები მოდიოდა ბავშვების მიმართ ძალადობის მასალებიდან, უკანონო გაყიდვებით, თაღლითობისგან და სხვა.
სანქციების შემდეგ გერმანიის ბაზარიდან Hydra-დან შემოდინებამ შეადგინა 0. ქვეყნის ხელისუფლება თანამშრომლობდა სანქციებთან და პლატფორმა დაიშალა.
Garantex დაინახა საპირისპირო; ცუდმა მსახიობებმა მეტი თანხები გაუგზავნეს პლატფორმას. რუსეთის იურისდიქციის მფარველობით, არავის სურდა აშშ-ის ერთეულის მიერ დაწესებული სანქციების აღსრულება.
Tornado Cash-მა ასევე დაინახა თავისი შემოდინების შემცირება, მაგრამ შედეგები ამ მეტრიკას სცილდება. დეცენტრალიზებული ბირჟის შემქმნელებმა დაინახეს რეალური შედეგები. ერთ-ერთი მათგანი სამართალდამცავი ორგანოების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება.
Tornado Cash მუშაობს დეცენტრალიზებულ ბლოკჩეინზე, ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. მის სანქციებს შეეძლო შეექმნა საშიში პრეცედენტი ახალდაბადებული ინდუსტრიისთვის. გარდა ამისა, Chainalysis-ის ანგარიში აჩვენებს, რომ სანქციები ეფექტურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ადგილობრივი სააგენტოების მხარდაჭერა მათ აღსრულებაში.
წყარო: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/