როგორც ცნობილია, Coin Signals-ის ტრეიდერი ხელმძღვანელობდა თაღლითურ კრიპტო სქემას, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით 5 მილიონი დოლარი გამოიტანა.
ახლახან 25 წლის კრიპტოვალუტით ტრეიდერს, რომელიც ეკუთვნის როდ აილენდს, რომელიც ცნობილია როგორც Coin Signals, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა ან DOJ-მ პატიმრობა მიუსაჯა. დამნაშავეს 42 თვიანი პატიმრობა მოუწევს დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის მოთხოვნის გამო პონცის კრიპტო სქემით 170-ზე მეტი ადამიანის თაღლითობისთვის.
ოფიციალური პრესრელიზის თანახმად, ჯერემი სპენსმა, რომელიც არის მთავარი მსჯავრდებული, მოითხოვა ინვესტორის სახსრები კრიპტო-ინვესტიციების რამდენიმე ჯგუფის მეშვეობით, რომელსაც ის ახორციელებდა 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის აპრილამდე. სპენსმა შექმნა და შეძლო. მართეთ კრიპტოსთან დაკავშირებული რამდენიმე ფონდი, მათ შორის სამი უდიდესი ფონდი, რომლებიც იყო Coin Signal-ის BitMex-ის ფონდი, Coin Signals-ის ალტერნატიული ფონდი და Coin Signals-ის გრძელვადიანი ფონდი.
პონზის სქემის მსჯავრდებული ამტკიცებდა, რომ ვაჭრობა, რომელსაც ის აწარმოებდა, კარგად მუშაობდა და ასევე გამოიმუშავებდა უზარმაზარ მოგებას, რამაც აიძულა ინვესტორები გაეგზავნათ მას კრიპტოვალუტები, მათ შორის, ბიტკოინი (BTC) და ეთერიუმი (ETH), რათა ემოქმედათ მათი სახელით. მან ისიც კი გამოაქვეყნა, რომ იმ მომენტში, ინტერნეტში ხელმისაწვდომი ჩატის ჯგუფში გაგზავნილი შეტყობინება, რომელიც ცრუ აცხადებდა, რომ მისი ვაჭრობა ინვესტორებს ეკუთვნოდათ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ასევე გამოიმუშავებდა ფონდის ანაზღაურებას, რომელიც შეადგენდა 148%-ზე მეტს, რამაც გამოიწვია ზოგიერთი ინვესტორი. უგზავნის მას დამატებით თანხებს. თუმცა იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ სპენსის მიერ გაკეთებული განცხადებები შორს იყო რეალური ჭეშმარიტებისგან.
ასევე წაიკითხე - კიდევ ერთი კრიპტო ბაზრიდან მტვერს კბენს; SLP ეხება ნულს
DOJ-მ განაცხადა, რომ სპენსმა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი ფონდი ყალბი წარმოდგენით, რომელიც მოიცავდა სპენსის კრიპტო სავაჭრო ფონდს, რომელიც ძალიან მომგებიანი იყო მაშინ, როდესაც სპენსის ვაჭრობა ფაქტობრივად წამგებიანი იყო. იმავე პერიოდში, ფაქტობრივად, რაც სპენსის დაახლოებით ერთთვიანმა ვაჭრობამ გამოიწვია ზარალი იმ ანგარიშებში, რომლებშიც მან განახორციელა ინვესტორის სახსრების ინვესტიცია.
იმისათვის, რომ დაფაროს მთლიანი ზარალი, რომელიც მან განიცადა ინვესტორების სახსრებით ვაჭრობის დროს, სადაც სპენსმა შექმნა ანგარიშის ნაშთები, რომლებიც ყალბი იყო და ფულის მოზიდვა გაგრძელებულიყო და მან დაიწყო პონცის მთელი სქემის ფუნქციონირება.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-prisoned/