იმსახურებს თუ არა კრიპტო თავის დაჩრდილულ რეპუტაციას? - მოხსენება

„რა, თქვენ ვაჭრობთ კრიპტოვალუტას? გიჟი ხარ, მათ მხოლოდ უკანონო საქმეებისთვის იყენებენ, როგორიცაა თაღლითობა, ფულის გათეთრება და კიბერდანაშაული?” 

ეს არის კითხვა, რომელიც ყველას გვსმენია. მაგრამ მართლა ასეა?

უკანონო კრიპტო ტრანზაქციების ღირებულება წინა წელთან შედარებით წარმოუდგენელი 80%-ით გაიზარდა, Chainalysis-ის კრიპტოდანაშაულის ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით. მაგალითებია თაღლითობა, ბნელი დანაშაული და ფულის გათეთრება.

2020 წელს ის 7.8 მილიარდი დოლარი იყო, 2021 წელს კი 14 მილიარდი დოლარი იყო. სამწუხაროდ, კრიპტო თაღლითობები კვლავ შეადგენენ ყველა თაღლითური საქმიანობის ძირითად ნაწილს.

თაღლითობას შეიძლება მრავალი ფორმა ჰქონდეს. Twitter-ის მომხმარებელმა @Zeneca_33-მა გამოაქვეყნა ეს მაგალითი გონივრული რჩევით: „კარგი წესი კრიპტო სივრცეში, არასოდეს დააჭიროთ ბმულებს“.

სამწუხაროდ, ზემოთ მოყვანილი მაგალითი თაღლითობის განსაკუთრებით დამაჯერებელი მაგალითია. მომხმარებელი რომ არ დაემოწმებინა ბმული, ის დაკარგავდა თავის ETH-ს.

სხვა თაღლითები უბრალოდ იგონებენ მთელ პროექტებს ინვესტორებისგან ფულის მოსატყუებლად. უკეთ ცნობილი მაგალითებია Onecoin, Bitconnect და Bitclub Network. 

ბნელი ქსელი, ტერორიზმი და ფულის გათეთრება

მიუხედავად იმისა, რომ თაღლითები წარმოადგენენ უკანონო საქმიანობის ძირითად ნაწილს, კრიმინალები ასევე იყენებდნენ გაცვლას ფულის გასათეთრებლად, რაც შეადგენს 8.6 მილიარდ დოლარს - 30%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით, მაგრამ მცირდება 2019 წლის ყველა დროის მაჩვენებელთან შედარებით.

Darknet-ის აქტივობამ ასევე დაამყარა ახალი რეკორდი, $2.1 მილიარდი დოლარის შემოსავალი. აქედან, დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი მოვიდა თაღლითობის მაღაზიებიდან, რომლებიც ყიდიან მოპარულ ლოგინებს, საკრედიტო ბარათებს და ა.შ. დარჩენილი 1.8 მილიარდი დოლარი ნარკოტიკების ბაზარმა გამოიმუშავა. 

Darknet ბაზრებისთვის, რომლებიც ახერხებენ გადარჩენას, Chainalysis ამბობს, რომ კონკურენცია უფრო სასტიკია, ვიდრე ოდესმე და ეს კონკურენტები მზად არიან ბინძური სათამაშოდ.

Flashpoint-ის კვლევის უფროსი დირექტორის იან გრეის თქმით, მონაცემთა გაჟონვა, DDoS შეტევები და doxxes გავრცელებული მოვლენაა სივრცეში. 

Hydra, ბაზარი, რომელიც ემსახურება მხოლოდ რუსულენოვან ქვეყნებს, რჩება ყველაზე დიდ ბაზრობად, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ბაზრის შემოსავლის 80%-ს შეადგენს. მის საეჭვო აქტივობებს შორის გაყიდვების უმეტესი ნაწილი ნარკოტიკებია. 

მიჰყევით ფიატს – ეს ბევრად უფრო უსაფრთხოა ვიდრე კრიპტო

დადგენილია, რომ კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა გათეთრეს, ძირითადად ცენტრალიზებულ ბირჟებზე. შედარებისთვის, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის შეფასებით, ყოველწლიურად 800 მილიარდი და 2 ტრილიტრი დოლარის ფიატის ვალუტა თეთრდება.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიპტოვალუტის საშუალებით გათეთრებული გლობალური ფულის რაოდენობა შეადგენს მთელი ტრანზაქციის მოცულობის მხოლოდ 0.05%-ს.

და, რა თქმა უნდა, ბლოკჩეინის გამჭვირვალე ბუნება აადვილებს თვალყურის დევნებას, თუ როგორ მოძრაობს კრიპტოვალუტა საფულეებს შორის და როგორ გადაიქცევა თანხები ნაღდ ფულში.

ასევე, სამწუხარო სიმართლე ის არის, რომ ისინი, ვინც ფლობენ ჩვენს ფულს, ხშირად ჩადიან უდიდეს დანაშაულს. მაგალითად, აშშ ბანკს Bancorp-მა 613 წელს აშშ-ის მთავრობას 2018 მილიონი დოლარი უნდა გადაუხადოს, რომ არ დაემორჩილა. ფულის გათეთრება გაიდლაინები. ბანკმა ვერ ამოიცნო დიდი რაოდენობით არაავტორიზებული ტრანზაქცია და გაასამართლეს და დააჯარიმეს.

თუმცა, ყველაზე დიდი სკანდალი რეალურად მოხდა ნარკოკარტელთან დაკავშირებით. HSBC დაჯარიმდა 1.9 მილიარდი დოლარით Sinaloa-ს კარტელთან, მექსიკის ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან ნარკოკარტელთან თანამშრომლობისთვის. სხვათა შორის, პასუხისმგებელი მენეჯერების მიერ არც ერთი მენეჯერი არ დაუკავებიათ და არ დასჯით.

Why DeFi ძალიან პოპულარულია ფულის გამრეცხავებში

Chainalysis ასევე აღნიშნავს ხალიჩების გაყვანის პოპულარობას DeFi-ის ზონაში. Rug pull ნიშნავს, რომ დეველოპერები გამოიტანენ ფულს პროექტიდან. მათ ამისთვის ორი ვარიანტი აქვთ: ან სმარტ კონტრაქტში ჩაშენებულია უკანა კარი, ან ყველა ჟეტონი გაიყიდება გუნდის მიერ. 

DeFi ტრანზაქციის მოცულობა 912 წელს გაიზარდა 2021%-ით და სწორი ტექნიკური უნარებით, შესაძლებელია მათი ჩამოთვლა ბირჟებზე, კოდის აუდიტის გარეშეც კი. კოდექსის აუდიტი ადასტურებს პროექტის მართვის წესებს და ხორციელდება მესამე მხარის მიერ. 

Chainalysis აღნიშნავს, რომ ბევრ ინვესტორს შეეძლო თავიდან აეცილებინა სახსრების დაკარგვა ხალიჩების მოზიდვისთვის, თუ ისინი დარჩებოდნენ DeFi პროექტებს, რომლებმაც გაიარეს კოდის აუდიტი - ან თუ DEX-ებმა მოითხოვეს კოდის აუდიტი ტოკენების ჩამოთვლამდე. 

გაქვთ რაიმე სათქმელი კრიპტო თაღლითობებზე ან სხვა რამეზე? მოგვწერეთ ან შეუერთდით ჩვენს დისკუსიას ტელეგრამის არხი.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.