DoJ ბრალი ცხრას აყენებს Crypto Ponzi საქმეში. 

• IcomTech და Forcount იყო ფირმები, რომლებიც მონაწილეობდნენ Ponzi საწარმოებში, რომლებიც ჰპირდებოდნენ ცრუ დაბრუნებას მსხვერპლებს. 
• იუსტიციის დეპარტამენტი ბოლო დროს ძალიან მკაცრი იყო FTX-ის მსგავსი ეპიზოდების ფონზე.
• FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე და უარყვეს გირაო.

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DoJ) გახდა დამატებითი ფხიზლად და აკვირდება კრიპტო ინდუსტრიის მოთამაშეებს. მთელი ეს სიფხიზლე არის, ალბათ, რათა თავიდან ავიცილოთ FTX კოლაფსი 'ნაწილი II' აშშ-ს მიწაზე. DoJ-მ გამოაცხადა, რომ ოთხშაბათს მათ წაუყენეს ბრალი ცხრა პირის წინააღმდეგ ორი Crypto Ponzi სქემის - "IcomTech" და "Forcount", ასევე "Weltsys" სავარაუდო ოპერირების გამო.

ეს ორი ბრალდება უნდა ჩაითვალოს გაფრთხილებად ყველა კრიპტოვალუტის თაღლითისთვის. აშშ-ის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა განცხადებაში განაცხადა.

„ქურდობა არის ქურდობა, მაშინაც კი, როცა კრიპტოვალუტის ჟარგონშია ჩაცმული“.

DoJ-ს თანახმად, Icom Tech და Forcount-ი აცხადებდნენ, რომ იყვნენ კრიპტოვალუტით ვაჭრობის და მაინინგ ფირმები, რომლებიც თავიანთ ინვესტორებს დაპირდნენ მოგებას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროდუქტების შეძენის სანაცვლოდ. დაზარალებულებმა გამოიყენეს ნაღდი ფული, გადარიცხვები, ჩეკები და cryptocurrency ინვესტირება. 

პირველ საბრალდებო დასკვნაში, სასამართლომ დაადანაშაულა მარკო რუის ოჩოა, დევიდ კარმონა, ხუან არელანო, მოსე ვალდესი, გუსტავო როდრიგესი და დევიდ ბრენდი თაღლითობაში IcomTech-ში მათი მონაწილეობისთვის. სააგენტომ განაცხადა, რომ საწარმო განხორციელდა 2018 წლის შუა რიცხვებიდან 2019 წლის ბოლოს.

მეორე საბრალდებო დასკვნაში DoJ დაადანაშაულა ხუან ტაკური, ფრენსისლი და სილვა და ანტონია პერეს ერნანდესი Forcount-ში მონაწილეობაში. იგი მართავდა სავარაუდო პონზის საწარმოს 2017 წლის შუა რიცხვებიდან 2021 წლის ბოლომდე. სილვა და თაკური ასევე ბრალდებულები არიან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) ქმედებებში.

სააგენტომ განაცხადა, რომ კომპანიამ ცრუ დაპირებები მისცა მათ შესაბამის მსხვერპლს, რომ სხვა შეღავათებთან ერთად, მათ ასევე ექნებათ უფლება მიიღონ წილი კომპანიების კრიპტოვალუტის მაინინგით და ვაჭრობით მიღებულ მოგებაში. ეს უზრუნველყოფს მათ ყოველდღიურ დაბრუნებას; ინვესტიციები ექვს თვეში უნდა გაორმაგდეს. 

SEC 8 სოციალური მედიის გავლენის ქვეშ აყენებს 100 მილიონი დოლარის ფასიანი ქაღალდების მოტყუებას. 

14 დეკემბერს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) ბრალი წაუყენა სოციალური მედიის 8 გავლენიანს; რომლებიც იყენებდნენ Twitter-სა და Discord-ს ბირჟაზე ვაჭრობის აქციებით მანიპულირებისთვის. მოტყუება დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი იყო. 

შვიდმა ბრალდებულმა თავი წარმატებულ ტრეიდერებად აქცია და ათასობით მიმდევარი მოიპოვა Twitter-სა და Discord-ზე. ისინი სავარაუდოდ ჩაერთნენ "ტუმბო და გადაყრა" მათ შეიძინეს აქციები გარკვეულ კომპანიებში და გაავრცელეს მათი სახელები სოციალური მედიის ანგარიშებსა და პოდკასტებში. ისინი აიძულეს თავიანთი მიმდევრები შეეძინათ ეს აქციები ფასების სამიზნეების მითითებით, იმის მითითებით, რომ ისინი ასევე ყიდულობდნენ და იცავდნენ მათ. მაგრამ როდესაც ფასი გაიზარდა, მათ გაყიდეს თავიანთი აქციები მიმდევრებისთვის ამის გამხელის გარეშე. 

მერვე თანამზრახველს ბრალი წაუყენეს საწარმოს დახმარებაში მათი მოვაჭრეების პოპულარიზაციისა და პოდკასტში მათი ერთობლივი ჰოსტინგით. 

ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს

ენდრიუ სმიტის უახლესი პოსტები (ყველა)