აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ბრალი წაუყენა 6 ადამიანს კრიპტოვალუტის თაღლითობის 4 სხვადასხვა საქმეში, მათ შორის Baller Ape NFT rug-pull-ზე, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 130 მილიონი დოლარია.
Baller Ape NFT თაღლითობა
მიხედვით გაათავისუფლონ სააგენტოდან, ვიეტნამის ეროვნულმა ლე ანჰ ტუანმა, 26 წლის, დაშალა ვებგვერდი და ინვესტორების ფულით გაიქცა Baller Ape NFT-ების პირველი დღის საჯარო გაყიდვის შემდეგ კალიფორნიის ცენტრალურ უბანში. NFT-ები ასახავდნენ სხვადასხვა მულტფილმის ფიგურებს მაიმუნის ჩათვლით.
”საერთოდ, ტუანმა და მისმა თანამოაზრეებმა მიიღეს დაახლოებით 2.6 მილიონი დოლარი ინვესტორებისგან. ყველა ბრალდებით დამტკიცების შემთხვევაში, ტუანს 40 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება“, - ნათქვამია განცხადებაში.
ბლოკჩეინის ანალიტიკის გამოყენებით, გამომძიებლებმა გაარკვიეს, რომ ტანმა და მისმა თანამოაზრეებმა გამოიყენეს ჯაჭვის ჭრის მეთოდი მოპარული ფულის გასათეთრებლად. ბრალდებულებმა გადააკეთეს მონეტები სხვა აქტივებად და გადაიტანეს ისინი ბლოკჩეინის სხვადასხვა ქსელში, დეცენტრალიზებული კრიპტო სვოპ სერვისების გამოყენებით, სახსრების კვალის დასამალად.
თაღლითები $130 მილიონი ღირს
თაღლითობის სამი სხვა შემთხვევა, რომლებშიც იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი წაუყენა ხუთ ადამიანს, არის გლობალური Ponzi სქემა, რომელიც მოიცავდა დაურეგისტრირებელ კრიპტო აქტივებს, ICO-ს ბიზნეს ასოციაციების გაყალბებას ტოპ კომპანიებთან და საინვესტიციო ფონდს, რომელიც ვაჭრობს კრიპტო ბირჟებზე.
„ეს ბრალდებები ასახავს ჩვენს ღრმა ერთგულებას კრიპტოვალუტის თაღლითობისა და ბაზრის მანიპულირებაში მონაწილე პირების დევნისადმი“, - თქვა გენერალური პროკურორის თანაშემწემ კენეტ ა. პოლიტმა, იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის განყოფილების უმცროსმა.
პონზის სქემა, რომელმაც თითქმის 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოახდინა, მოიცავდა ორ ბრაზილიელს და ერთ აშშ-ს მოქალაქეს და საქმე განიხილება ფლორიდის სამხრეთ ოლქში.
ICO-ს თაღლითურ საქმეში, კალიფორნიის ერთ მაცხოვრებელს, 54 წლის მაიკლ ალან სტოლერს, ბრალი წაუყენეს ყალბი და შეთითხნილი ჩვენებებისა და საქმიანი ურთიერთობების გამო კომპანიებთან, როგორიცაა Apple, Pfizer და The Walt Disney Company Whitepaper-ში. მისმა ტიტანის ბლოკჩეინის ინფრასტრუქტურის სერვისებმა (TBIS) შეაგროვა დაახლოებით $21 მილიონი.
თაღლითური საინვესტიციო ფონდი მოიცავდა თითქმის 12 მილიონ აშშ დოლარს, რომელიც შეგროვდა არარეგისტრირებული სასაქონლო ფონდისთვის ფიუჩერსებსა და სასაქონლო ბაზრებზე ინვესტიციებისთვის ბოტის მეშვეობით, რომელიც გვპირდებოდა 500%-დან 600%-მდე მოგებას.
მეტი კრიპტო თაღლითები
გასულ თვეში აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა მსჯავრდებული კრიპტოვალუტით მოვაჭრე, ჯერემი სპენსი, ასევე ცნობილი როგორც Coin Signals, 170-ზე მეტი ადამიანის მოტყუების გამო 5 მილიონ დოლარზე მეტი. 25 წლის როდ აილენდის მკვიდრს 42 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ინვესტიციების მოზიდვის ცრუ განცხადებების გამო.
სხვა შემთხვევაში, მარეგულირებლები ალაბამაში, კენტუკში, ნიუ ჯერსიში, ვისკონსინში და ტეხასში წითელ დროშის მქონე NFT პროექტი, რომელსაც მართავს რუსეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც ითხოვს თანხებს ამერიკელი ინვესტორებისგან მეტავერსის კაზინოს პროექტისთვის - Flamingo Casino Club.
მან შესთავაზა მიწა და სხვა საკუთრება მეტავერსის კაზინოში NFT-ების სახით და დაპირდა მიმზიდველ ანაზღაურებას ინვესტორებს. მას შემდეგ, რაც პროექტი რუსეთზე ეკონომიკური სანქციების შემდეგ დაიწყო მარტში, მარეგულირებლებმა პროექტის საინვესტიციო წინადადებები უკანონოდ მიიჩნიეს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/