ელიზაბეტ უორენი Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან ჩანპენგ ჟაოსგან პასუხებს ითხოვს Crypto Exchange-ის ფინანსებთან დაკავშირებით

ამერიკელი სენატორი ელიზაბეტ უორენი იკვლევს კრიპტო ბირჟას Binance-ს და მის ამერიკულ ფილიალს Binance.US კომპანიების ფინანსებსა და ოპერაციებს.

ახალ ღია წერილში, რომელიც მიმართა Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჩანგპენგ ჟაოს და Binance-ს. აშშ-ის აღმასრულებელი დირექტორი ბრაიან შროდერი, უორენი სვამს ორ აღმასრულებელს კითხვების სერიას და ამბობს, რომ საცალო ინვესტორები იმსახურებენ „სრულ, შეუფერხებელ ხედვას იმ კომპანიების შესაბამისი ოპერაციების შესახებ, რომლებსაც მათ ანდობენ. აქტივები“.

ნათქვამია წერილში,

„თქვენი კომპანიების აშკარა მცდელობამ თავი აარიდოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების, ფასიანი ქაღალდების კანონების, ინფორმაციის ანგარიშგების მოთხოვნების და სხვა ფინანსური რეგულაციების აღსრულებას, სერიოზულ ეჭვს აყენებს Binance-ისა და მასთან დაკავშირებული ერთეულების სტაბილურობასა და ლეგიტიმურობას და თქვენს ვალდებულებას თქვენი კლიენტების მიმართ. .”

მასაჩუსეტსის სენატორი ასევე ადანაშაულებს Binance-ს და Binance.US-ს იმაში, რომ მათ არ ჰქონდათ აუცილებელი განცალკევება, რაც მათ განაცხადეს, და ადარებს ორ სუბიექტს დაშლილ კრიპტო ბირჟას FTX-სა და მის შვილობილი FTX.US-ს.

"Ბატონი. ჟაოს მტკიცება, რომ Binance.US არის სრულიად დამოუკიდებელი, საოცრად ჰგავს სემ ბანკმენ-ფრიდის პრეტენზიებს FTX US-სა და FTX-ს შორის განსხვავებასთან დაკავშირებით - პრეტენზიები, რომლებიც მცდარი ჩანს, იმის გათვალისწინებით, რომ FTX US-მა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა, მისმა მომხმარებლებმა დაკარგეს წვდომა. მათი სახსრები და მისმა ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ის, ფაქტობრივად, გადახდისუუნაროა“.

Warren სიები შვიდი მოთხოვნა ჟაოსა და შროდერისგან. ისინი შემდეგია:

„1. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ Binance-ისა და Binance-ის შვილობილი ბალანსის სრული ასლები 2017 წლიდან დღემდე.

2. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ აშშ-ში დაფუძნებული Binance-ის მომხმარებელთა რაოდენობისა და პროცენტის შეფასება ყოველ ფისკალურ კვარტალში 2017 წლიდან დღემდე.

3. ანგარიშები ვარაუდობენ, რომ ბ-ნმა ჟაომ დაამტკიცა 2018 წლის გეგმა კომპანიის შექმნის შესახებ, რომელსაც შემდეგ ეწოდა „ტაი ჩი ერთეული“, რომელიც „გაფანტავს მარეგულირებელებს ყურადღების მიღმა დაცვით...“ გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ამ გეგმასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი და კომუნიკაცია. , მისი დაწყების, განვითარებისა და განხორციელების ჩათვლით.

4. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ყველა შიდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (CFT) და იცოდე შენი კლიენტის (KYC) პოლიტიკისა და პროცედურების სრული ასლები, რომლებსაც იყენებენ Binance, Binance შვილობილი კომპანიები და Binance.US, ასევე. როგორც AML/CFT პოლიტიკასა და პროცედურებთან დაკავშირებული კომუნიკაციები.

5. Reuters-მა იტყობინება, რომ ბატონმა ჟაომ განუცხადა Binance-ის შესაბამისობის პერსონალს, რომ მას სურდა „არ KYC“. აქვს თუ არა ბატონმა ჟაომ ნებისმიერ დროს მიმართა ან შესთავაზა Binance-ს და/ან Binance.US-ის თანამშრომლებს, რომ კომპანიამ უნდა გააუქმოს ან შეზღუდოს თქვენი მომხმარებლის შემოწმებები ან სხვაგვარად შეასუსტოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შესაბამისი პროგრამა? თუ ასეა, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ნებისმიერი და ყველა ასეთი კომუნიკაცია.

6. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ყველა წერილობითი პოლიტიკისა და/ან პროცედურის სრული ასლი Binance-სა და Binance.US-ს შორის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თუ რომელიმე ასეთი პოლიტიკა და/ან პროცედურები ცნობილი გახდა ინვესტორებისთვის, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ამ კომუნიკაციების ასლები.

7. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ აშშ-ში დაფუძნებული ნებისმიერი და ყველა პლატფორმის სრული სია, რომლებიც ნებისმიერ დროს იყენებდნენ Binance.com-ს სავაჭრო სერვისებისთვის, დაკრედიტების სერვისებისთვის ან ნებისმიერი სხვა პროდუქტისთვის ან მომსახურება ”.

არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში

შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო

მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა

ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი

შეამოწმეთ ახალი ამბების სათაურები
 

უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.

პოპულარული სურათი: Shutterstock / Tithi Luadthong