რამდენიმე კვირის შემდეგ რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც ბლოკავდა ესტონეთის ორი მოქალაქის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციას, ესტონეთის მთავრობამ გააუქმა გადაწყვეტილება და დაამტკიცა კრიპტოვალუტის თაღლითების ეჭვმიტანილი ექსტრადიცია ამერიკაში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით.
ესტონეთის საინფორმაციო გამოშვების Postimees-ის 25 იანვრის სტატიის თანახმად, ესტონეთის იუსტიციის სამინისტრომ გადაწყვიტა ექსტრადიცია გაეგრძელებინა მას შემდეგ, რაც დაადგინა, რომ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფდა, რომ მთავრობა არ დაარღვია მოცემული პირების ძირითადი უფლებები და რომ მათი ექსტრადიციის პირობები დაკმაყოფილებულია.
ბოლო წუთებში ცვლილებების გამოკლებით, ივან ტუროგინი და სერგეი პოტაპენკო, HashFlare-ის უკან კრიპტო-ბიზნესის პიროვნებები, ექსტრადირებული იქნებიან შეერთებულ შტატებში, რათა წაუყენონ ბრალდება 16 ბრალდებით თაღლითობისა და ფულის თაღლითობის შეთქმულებაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ივანეს და სერგეის 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრებათ კრიპტო თაღლითობაში მონაწილეობისთვის.
რა გააკეთეს ტუროგინმა და პოტაპენკომ?
ესტონეთის ორი მოქალაქე გამოძიებას ექვემდებარება კრიპტოვალუტის მაინინგის სამ თაღლითობაში მათი სავარაუდო მონაწილეობის გამო: HashFlare.io, HashCoins და Polybius. მიუხედავად იმისა, რომ მათმა პირველმა პროექტმა, HashCoin-მა, გაყიდა ბიტკოინის მაინინგ აღჭურვილობა მომხმარებლებს, HashFlare-მა მომხმარებლებს დააკისრა პასუხისმგებლობა დაექირავებინათ ბიტკოინის მაინინგ პლატფორმები, რომლებიც კომპანიის საკუთრებაშია და ინახებოდა. გადამხდელ მომხმარებლებს შეუძლიათ წვდომა დაფაზე, რომელიც აჩვენებს, თუ რამდენ კრიპტოვალს გამოიმუშავებს მათი მაინინგ აპარატები.
თუმცა, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) გამოავლინა, რომ HashFlare-ის ღრუბლოვანი მაინინგ სერვისს გაცილებით ნაკლები მაინინგის ძალა ჰქონდა, ვიდრე მომხმარებლებს მიჰყიდა. შეუსაბამობის დასაფარად, ივან ტუროგინი და სერგეი პოტაპენკო ყიდულობდნენ ბიტკოინს მესამე მხარისგან და ურიგებდნენ მსხვერპლებს, რომლებიც მოითხოვდნენ გატანას.
ეჭვმიტანილები ასევე აპროტესტებდნენ ციფრული ბანკის პროექტის იდეას, რომელსაც მათ უწოდეს Polybius, მათაც კი ჰქონდათ ICO, რათა მოეპოვებინათ ფული „სრულიად ციფრული ბანკის“ გავრცელებისთვის, რომელიც მუშაობს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე. თუმცა, იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად, პოლიბიუსი არასოდეს ყოფილა ბანკი.
ივან ტუროგინისა და სერგეი პოტაპენკოს დახვეწილი სქემა იშლება 2018 წლის ივლისში, როდესაც ივანმა და სერგეიმ შეწყვიტეს ღრუბლოვანი მაინინგის სერვისი და გადაიტანეს 575 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტორების სახსრები. ისინი მოგვიანებით ათეთრებდნენ ფულს ჭურვი კომპანიების მეშვეობით და ყიდულობდნენ ძვირადღირებულ მანქანებს და უძრავ ქონებას შემოსავლით.
2022 წლის ოქტომბერში ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქში დიდი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ ბრალდების წაყენების შემდეგ, გამოძიების ფედერალურ ბიუროს (FBI) და ესტონეთის ადგილობრივ სამართალდამცავ აგენტებს შორის ჩატარებული ერთობლივი სამხედრო ოპერაცია ივან ტუროგინი და სერგეი პოტაპენკო მიიყვანეს ესტონეთში დასაჯავშნად, რაც დაიწყო. ბრძოლა დუეტის შეერთებულ შტატებში ექსტრადირებისთვის.
მათმა ადვოკატებმა გააპროტესტეს ესტონეთის სასამართლოს 7 წლის 2023 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც ამტკიცებდა მათ აშშ-ში ექსტრადიციას. 29 წლის 2023 ნოემბერს ტალინის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ივანეს და სერგეის ადვოკატებმა შეძლეს ექსტრადიციის შეჩერება.
თავისი გადაწყვეტილების დასაცავად, რაიონულმა სასამართლომ დაასახელა მთავრობის მიერ შეერთებულ შტატებში ესტონეთის ორი მოქალაქის პოტენციური პატიმრობის პირობების გამოუძიებლობა, როგორც მის გადაწყვეტილებაზე გავლენის (ძირითადი) ფაქტორი. დაგეგმილი ექსტრადიციის დაბლოკვის გარდა, ტალინის რაიონულმა სასამართლომ დაავალა ესტონეთის მთავრობას გადაეხადა 46,365.30 ევრო და 50,710 ევრო, შესაბამისად, ივანსა და სერგეის.
პრესრელიზში, რომელიც მიმართა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ესტონეთის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება, გააუქმოს სასამართლოს წინა გადაწყვეტილება, რომელიც კრძალავს ექსტრადიციას მას შემდეგ, რაც სწავლება დასრულდა, კანონის უზენაესობის შესაბამისად.
„მთავრობამ დაასკვნა, რომ მოქალაქეების ექსტრადიცია აშშ-ში გამართლებულია კანონის უზენაესობის შესაბამისად და არაპროპორციულად არ მოქმედებს მოქალაქეების უფლებებზე“, - ნათქვამია ნაწილობრივ განცხადებაში, რომელიც შემდგომში იცავს თავის გადაწყვეტილებას ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. არსებული სასამართლო გადაწყვეტილება. პრესის განცხადების თანახმად, ესტონეთის წარმომადგენელმა დაათვალიერა შეერთებულ შტატებში ესტონეთის ორი მოქალაქისთვის შემოთავაზებული დაკავების ადგილი და შეუძლია გადაამოწმოს, რომ პირობები არის „ადამიანური და კანონიერი“.
პრესის განცხადებაში ასევე მითითებულია შესაძლებლობა, რომ ესტონეთმა მოითხოვოს ექსტრადიცია სხვა ქვეყნებში ევროკავშირის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ასევე, ესტონეთის მთავრობამ არ მიუთითა შემოთავაზებული ექსტრადიციის ვადები. ექსტრადიცია უნდა მოხდეს უახლოეს თვეებში, იურიდიული თუ პროცედურული საკითხების გარდა.
წყარო: https://e-cryptonews.com/estonia-will-extradite-crypto-fraud-suspects-to-the-us/