ესტონეთის ორი 37 წლის მოქალაქე სერგეი პოტაპენკო და ივან ტუროგინი ჰყავს მას შემდეგ დააკავეს სავარაუდო კრიპტო სქემით ასობით ათასი ადამიანის მოტყუება. წერის დროს დაკარგული თანხა სავარაუდოდ 575 მილიონ დოლარს აღემატება.
კრიპტო თაღლითობისთვის ორი ესტონელი მამაკაცი დააკავეს
სქემა მოიცავდა რამდენიმე ყალბი ქირავნობის კონტრაქტს, ყალბ ბანკთან და კრიპტო მაინინგ ობიექტთან ერთად. წყვილმა მოატყუა მომხმარებლები, რომ დადებულიყვნენ აღჭურვილობის გაქირავების კონტრაქტები მათი მაინინგ სერვისით, სახელწოდებით Hash Flare. მათ ასევე შექმნეს ყალბი ბანკი - რომელსაც უწოდეს Polybius Bank - და აიძულეს თავიანთი ინვესტორები ჩაერიცხათ ფული ყალბ ფინანსურ ინსტიტუტში. იქიდან მათ გამოიყენეს რამდენიმე ჭურვი კომპანიის მომსახურებით მიღებული თანხების გასათეთრებლად.
გენერალური პროკურორის თანაშემწემ კენეტ ა. პოლიტ უმცროსმა კომენტარი გააკეთა ბოლო განცხადებაში:
ახალმა ტექნოლოგიამ გაუადვილა ცუდ მსახიობებს ისარგებლონ უდანაშაულო მსხვერპლით, როგორც აშშ-ში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, უფრო რთული თაღლითობების დროს.
ზრდილობიანიც იქ იყო უზრუნველად კომენტარი ცალკე კრიპტო თაღლითობის შემთხვევა. ეს იყო პუერტო რიკოელი კაცი, რომელმაც მოატყუა ინვესტორები 110 მილიონ დოლარზე მეტი ფირმის მეშვეობით, სახელწოდებით Mango Markets. ითვლება, რომ მან მანიპულირება მოახდინა სხვადასხვა ფიუჩერსული კონტრაქტებისა და სხვა აქტივების ფასებზე, რათა ტრეიდერებს მიეცა იდეა, რომ მათი პორტფელი მათზე უკეთესად მუშაობდა. ახლა მას ბრალი წაუყენეს ნიუ-იორკის სასამართლოში.
ამ შემთხვევაში პოლიტმა განაცხადა:
დეცენტრალიზებული ფინანსური პლატფორმების გამოყენება არის ძველი სკოლის ფინანსური დანაშაულის ახალი საზღვარი, რომელშიც კრიმინალები ბოროტად იყენებენ განვითარებად ტექნოლოგიებს საკუთარი პირადი სარგებლისთვის. ამ პროკურატურით, სისხლის სამართლის სამმართველო აგზავნის მესიჯს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა მექანიზმი გამოიყენება ბაზრის მანიპულაციისა და თაღლითობის ჩასადენად, ჩვენ ვიმუშავებთ პასუხისმგებელ პირთა პასუხისმგებლობაზე.
კრიპტო თაღლითობის მიმდინარე სქემაზე, რომელიც მოიცავს ესტონურ წყვილს, ამერიკელმა ადვოკატმა ნიკ ბრაუნმა აღნიშნა:
სავარაუდო სქემის ზომა და ფარგლები მართლაც გასაოცარია. ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის ირგვლივ არსებული საიდუმლო, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა.
ატყუებთ ინვესტორებს?
ითვლება, რომ Hash Flare-მა მოატყუა თავისი ინვესტორები მის მიერ გამოყენებული აღჭურვილობის ეფექტურობის შესახებ. როგორც ასეთი, კომპანიამ აწარმოა სამთო ოპერაციები გაცილებით ნაკლები სიჩქარით, ვიდრე ნათქვამი იყო. მაშინ ინვესტორებმა არ მიიღეს რაიმე სახის გადახდა, რომლის მიღებასაც აპირებდნენ. ეს გაგრძელდა დაახლოებით 2015 წლიდან 2019 წლამდე.
წყვილი ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში დააკავეს. საქმეს ახლა გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI) იძიებს. ორივე მამაკაცს ბრალი ედება სატელევიზიო თაღლითობის ერთი მუხლით, ასევე თაღლითობის 16 მუხლით. მათ ასევე ემუქრებათ ფულის გათეთრების ერთი მუხლი და თითოეულს 20 წლიანი პატიმრობა ემუქრება.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/