ევროკავშირის სამართალდამცავი ორგანოები გაერთიანდნენ ძალები, რათა გაანადგურონ ცნობილი კრიპტო თაღლითები.
Eurojust და Europol მუშაობენ ბულგარეთთან, გერმანიასთან, კვიპროსთან და სერბეთთან ონლაინ ინვესტიციების თაღლითების დასაჭერად 2022 წლის ივლისიდან.
უახლესი მოხსენებები გამოავლინა, რომ თაღლითებმა შეცვალეს თავიანთი სტრატეგიები და დაიწყეს თაღლითური კრიპტო ინვესტორების მოტყუება, რომლებიც ცდილობდნენ ერთწლიანი ზარალის აღდგენას.
ევროპოლი აღმოაჩენს მილიონობით ევროს ღირებულების ზარალს კრიპტო თაღლითებისთვის
Eurojust და Europol მუშაობენ ციფრულ ბიზნესებთან, რათა შეაჩერონ ევროპული კრიპტო თაღლითობები. გამოძიების დროს მათ გამოავლინეს კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც მოქმედებს ქოლ-ცენტრებიდან. მოხსენებამ გამოავლინა, რომ გერმანელმა ინვესტორებმა დაკარგეს 2.1 მილიონი დოლარი ამ ონლაინ კრიპტო თაღლითობის გამო.
ევროპოლის თანახმად, თაღლითები ატყუებდნენ მსხვერპლს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომ ინვესტირებას ახდენდნენ ყალბი ციფრული აქტივების საინვესტიციო სქემებში და ძარცვავდნენ მათ სახსრებს. ამ პრობლემამ გამოიწვია ევროკავშირის შიგნით საზღვრისპირა გამოძიების ერთობლივი ოპერატიული ჯგუფის შექმნა.
ევროპოლის განაცხადა თაღლითები მოქმედებდნენ ევროპის ოთხი ქოლ ცენტრიდან. ისინი იზიდავენ მსხვერპლს მცირე ინვესტიციებზე მაღალი მოგების შეთავაზებით. მომგებიანი მოგება მსხვერპლს უბიძგებს მეტი თანხის დაბანდებაში, რითაც თაღლითები ქრება. გამოუცხადებელი შემთხვევების რაოდენობის გათვალისწინებით, ევროპოლი ეჭვობს, რომ ზარალი შეიძლება იყოს ასობით მილიონი ევრო.
სააგენტომ დაკითხა 261 პირი (ორი კვიპროსში, ორი ბულგარეთში, სამი გერმანიაში და 214 სერბეთში) და გამოძიების დროს ჩხრეკა ევროკავშირის 22 ლოკაციაზე. მათ დააკავეს 30 პირი და ამოიღეს ტექნიკური საფულეები, მანქანები, ნაღდი ფული, დოკუმენტები და ელექტრონული აღჭურვილობა.
უფრო პროაქტიული ზომები, როდესაც იზრდება კრიპტო თაღლითობისა და ჰაკერების ზარალი
გაიზარდა თაღლითური ოპერაციების მზარდი მაჩვენებელი ციფრული აქტივების ინდუსტრიაში ტოპ ბიზნესისა და სამთავრობო ორგანოების იმიჯის სახით. Ბოლო რეპორტაჟი გამოავლინა, რომ თაღლითები თავს წარმოადგენენ, როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, რათა გამოიყენონ დაუცველი პირები, რომლებიც ეძებენ საშუალებებს FTX კრიზისის შემდეგ დაკარგული სახსრების დასაბრუნებლად.
ორეგონის ფინანსური რეგულირების სამმართველოს (DFR) გამოცემული ა პრესრელიზი აფრთხილებს კრიპტო ტრეიდერებს სახის ვებსაიტებისა და აპლიკაციების წინააღმდეგ, რომლებიც მიზნად ისახავს მათგან ფულის წართმევას. გარდა ამისა, DFR-მა ტრეიდერებს ურჩია ჩაატარონ სათანადო კვლევა კრიპტო სავაჭრო პლატფორმებზე თანხების გაგზავნამდე. სააგენტომ მაგალითად მოიყვანა ვებგვერდი, რომელიც ამტკიცებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მფლობელობას.
DFR-ის თანახმად, საიტი ამტკიცებდა, რომ ეხმარებოდა FTX მომხმარებლებს სახსრების აღდგენაში. თავისი პრეტენზიებით ვებსაიტმა მიიღო წვდომა ინვესტორების მომხმარებლის სახელებსა და პაროლებზე. ამიტომ, DFR ადმინისტრატორი, TK Keen, მოუწოდა კრიპტო ტრეიდერებს, გულმოდგინედ დაიცვან თავიანთი ინფორმაცია და არ გაავრცელონ მგრძნობიარე მონაცემები კვლევის ჩატარების გარეშე.
იმავდროულად, 26 დეკემბრის მოხსენებამ გამოავლინა, რომ სასამართლომ რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამხრეთ კორეის ციფრული აქტივების გაცვლის თაღლითობაში მონაწილე აღმასრულებლებს.
ოფიციალურმა პირებმა მონაწილეობა მიიღეს 1.5 მილიარდი დოლარის თაღლითობაში, რომელმაც მოატყუა 50,000 ინვესტორი, დაპირდა მათ ინვესტიციის 300%-იან ანაზღაურებას. ექვსმა აღმასრულებელმა მიიღო სასჯელი, ხოლო სამმა უდანაშაულობა აღიარა ზოგიერთ ბრალდებაში და მალე სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან.
Immunefi, bug bounty და უსაფრთხოების სერვისის პლატფორმა, ახლახან იტყობინება რომ კრიპტო ინდუსტრიამ დაკარგა $3.9 მილიარდი თაღლითობის გამო 2022 წელს.
Immunefi-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, მიტჩელ ამადორმა, ურჩია, რომ პროაქტიული იდენტიფიკაცია და მოწყვლადობის აღმოფხვრა ხელს შეუწყობს საზოგადოების დაცვას და ინვესტორებს შორის ნდობის აღდგენას.
წყარო: https://bitcoinist.com/eu-agencies-to-clamp-down-on-cross-border-crypto-scammers/