- ევროპარლამენტი მანდატირებს KYC და AML-ის ახალ წესებს კრიპტოვალუტისთვის 24 წლის 2024 აპრილს.
- MiCA-ს ფარგლებში ახალი რეგულაციები სრულად ამოქმედდება წლის ბოლომდე.
- AMLA ფრანკფურტში ზედამხედველობას გაუწევს კრიპტო რეგულაციების დაცვას.
24 წლის 2024 აპრილს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ახალი რეგულაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებას კრიპტოვალუტის სექტორში. ეს წესები აწესებს სავალდებულო სათანადო ყურადღებას და პირადობის შემოწმებას კლიენტებისთვის. ისინი მიმართავენ კრიპტო აქტივების მენეჯერებს და ცენტრალიზებულ ბირჟებს.
კანონმდებლობა აძლიერებს არსებულ „იცოდე შენი კლიენტი“ (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) პროტოკოლებს. კრიპტო-აქტივების ბაზრების (MiCA) ჩარჩოს მიხედვით, კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერებმა (CASP) ახლა უნდა ჩაატარონ მომხმარებლის საფუძვლიანი სათანადო გამოკვლევა (CDD) და შეატყობინონ ხელისუფლებას ნებისმიერი საეჭვო ქმედების შესახებ.
ეს ინიციატივა ემთხვევა ევროკავშირის უფრო ფართო სტრატეგიას ციფრული აქტივების და მათი ბაზრების ეფექტურად მართვისთვის. MiCA, რომელიც ძალაშია 2023 წლის ივნისში, სრულად ამოქმედდება წლის ბოლომდე. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი რეგულაციები შეავსებს ამ ჩარჩოს გამჭვირვალე კრიპტო ეკოსისტემის უზრუნველსაყოფად.
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანო (AMLA), რომელიც მდებარეობს ფრანკფურტში, გერმანია, ზედამხედველობას გაუწევს ამ რეგულაციებს და უზრუნველყოფს შესაბამისობას CASP-ებსა და სხვა შესაბამის სუბიექტებს შორის.
სანამ ევროპარლამენტმა მიიღო კანონი, ევროკავშირის საბჭომ ის ოფიციალურად უნდა მიიღოს. მას ასევე დასჭირდება გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში აღსრულებამდე. კანონმდებლობა ამ ნაბიჯებიდან სამი წლის შემდეგ იქნება გამოყენებული.
პატრიკ ჰანსენმა, ევროკავშირის სტრატეგიისა და პოლიტიკის დირექტორმა Circle-ში, დაადასტურა ეს დეტალები. მან აღნიშნა, რომ ახალი CASP მოთხოვნები ეფუძნება იმ მოთხოვნებს, რომლებიც უკვე დადგენილია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივის 5 (AMLD5) ფარგლებში.
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციის (AMLR) ადრინდელი წინადადებები შემოგვთავაზეს უფრო მკაცრი KYC ზომები თვითმმართველობის საფულეებისთვის. ამ ვერსიამ გააჩინა შეშფოთება კრიპტო ინდუსტრიაში ინოვაციებსა და მიღებაზე პოტენციური ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ.
თუმცა, ინდუსტრიის ადვოკატირებამ გამოიწვია კანონის განახლებული, დაბალანსებული ვერსია. ის იძლევა მრავალჯერადი შესაბამისობის ვარიანტს, კრიპტო სამყაროს უნიკალური ასპექტების გათვალისწინებით. ეს საბოლოო ვერსია ჰანსენმა აღწერა, როგორც "დადებითი შედეგი". ევროპარლამენტის მიერ ამ ახალი წესების მიღება გადამწყვეტი ნაბიჯია კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის მარეგულირებელი ჩარჩოს დახვეწაში.
ევროპარლამენტმა მიიღო ახალი წესები კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის მარეგულირებელი ჩარჩოს კორექტირებისთვის. სექტორის გაფართოებასთან ერთად, ევროკავშირი ცდილობს დააბალანსოს ინოვაცია ფინანსური სისტემის მთლიანობასთან. MiCA-ს მიერ დადგენილი ჩარჩო და ახალი წესები ასახავს ევროკავშირის მარეგულირებელ მიდგომას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა. სტატია არ წარმოადგენს რაიმე სახის ფინანსურ რჩევას ან რჩევას. Coin Edition არ არის პასუხისმგებელი ხსენებული შინაარსის, პროდუქტების ან სერვისების გამოყენების შედეგად წარმოშობილ დანაკარგებზე. მკითხველებს ურჩევენ, გამოიჩინონ სიფრთხილე კომპანიასთან დაკავშირებულ რაიმე ქმედებამდე.
წყარო: https://coinedition.com/eu-sets-crypto-aml-standards-here-is-what-you-need-to-know/