ევროკავშირის სამართალდამცავ თანამშრომლობის სააგენტომ (ევროპოლმა) გააკეთა განცხადება უკანონო ქმედებებში ჩართული ონლაინ თაღლითების გაფიცვის შესახებ. გასაკვირია, რომ ქსელს, რომელიც ახორციელებს ამ თაღლითობებს ქოლ-ცენტრების გამოყენებით, თავისი ფესვები აქვს მთელ ევროპაში.
როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, ევროპოლმა განმარტა, რომ მოქმედებები ადრე გასული წლის ივნისის შემდეგ განხორციელდა, როცა გამოძიება დაიწყო. გერმანიის ხელისუფლებამ უწყებას გამოძიება სთხოვა. ევროპოლი თანამშრომლობდა სხვადასხვა ქვეყნების ხელისუფლებასთან და მათი დახმარებით მოახერხა დაახლოებით 22 ადგილის დარბევა ბულგარეთიდან, კვიპროსიდან სერბეთამდე. ამ ოპერაციის დასასრულს 15 პირი დააკავეს - ერთი გერმანიიდან, ხოლო დანარჩენი 14 სერბეთიდან.
დაკავებებთან ერთად, ოპერაცია წარმატებით დასრულდა სამ საფულეში კრიპტოვალუტით დაახლოებით 1 მილიონი აშშ დოლარის და 50,000 XNUMX ევროს ღირებულების ნაღდი ფულის ჩამორთმევის კუთხით. გარდა ამისა, ამოღებული ნივთები მოიცავს სამ მანქანას, ელექტრონულ აღჭურვილობას, რამდენიმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას სარეზერვო ასლებით და სხვა მსგავსი დოკუმენტებით, დასძინა ანგარიშში.
იმის გათვალისწინებით, რომ შესაძლოა აღნიშნულ კრიმინალურ ქსელთან დაკავშირებით მეტი ქოლ-ცენტრი იყოს, გამოძიება კვლავ გრძელდება.
ევროპოლის თანახმად, კრიმინალური ორგანიზაცია იყენებდა კრიპტოვალუტის პირამიდის თაღლითობას მსხვერპლთა შეცდომაში შეყვანის მიზნით მათ ინვესტიციებზე „ერთი შეხედვით გამორჩეული“ ანაზღაურების დაპირებით. მხოლოდ ოთხი საკონტაქტო ცენტრის დახმარებით, ქსელმა შეძლო ასობით მილიონი ევროს წართმევა. თუმცა, მსხვერპლთა დიდმა ნაწილმა არჩია არ ეცნობებინა სამართალდამცავ ორგანოებს, რაც რთულად აქცევდა ზარალის შეფასებას.
მსხვერპლის ნდობის მოსაპოვებლად, თაღლითები ჯერ ითხოვდნენ მცირე რაოდენობით ფულს, ჩვეულებრივ სამნიშნა დიაპაზონში. რაც უფრო მჭიდრო კავშირში იყო, თაღლითები არწმუნებდნენ მსხვერპლს, ყოველ ჯერზე მეტი ფული გაეგზავნათ, სანამ მათ საკმარისი თანხა ექნებათ კომუნიკაციის შესაწყვეტად.
სააგენტოს მოხსენების თანახმად, რამდენიმე საერთაშორისო ავტორიტეტი თანამშრომლობს ევროპოლთან, რათა „წინ დადგეს იმ პირებზე, რომლებიც ბოროტად იყენებენ კრიპტოაქტივებს დანაშაულის ჩადენისა და ფულის გასათეთრებლად“.
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტების კონფიდენციალურობამ და დეცენტრალიზებულმა მახასიათებლებმა ისინი კრიმინალების მიმართ მიმზიდველი გახადეს, ევროპოლმა აღნიშნა, რომ მათი გამოყენება კრიმინალურ აქტივობებში მხოლოდ კრიმინალურ ფულთან დაკავშირებული დანაშაულების მცირე ნაწილს შეადგენს, ვიდრე ტრადიციულ ფინანსებში გამოყენებული კრიმინალური სახსრების რაოდენობას. კრიპტოვალუტების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენება, როგორც ჩანს, ბიტკოინის ეკონომიკის შედარებით მოკრძალებულ ნაწილს შეადგენს.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/