ევროპულმა სამართალდამცავმა სააგენტოებმა გაანადგურეს კრიპტო თაღლითობის ქსელი სერბეთში, გერმანიაში, კვიპროსსა და ბულგარეთში. ტრანსსასაზღვრო ოპერაციამ, სავარაუდოდ, გამოიყენა ქოლ-ცენტრები საერთაშორისო მსხვერპლთა თაღლითობისთვის ათობით მილიონი ევროდან.
ევროკავშირის სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სააგენტომ და ევროპოლმა დააკავეს 14 ადამიანი სერბეთში და ერთი გერმანიაში 2021 წელს დაწყებული ონლაინ თაღლითური გამოძიების შემდეგ.
აქტივების ჩამორთმევა მოიცავს 150 კომპიუტერს, სამ მანქანას, ორ ძვირადღირებულ ბინას, 1 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტას და 50,000 ევროს ნაღდ ფულს. განცხადება.
გავრცელებული ინფორმაციით, მსხვერპლი გერმანიაში, შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ავსტრალიასა და კანადაში იმყოფებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი რიცხვი არ იყო გამჟღავნებული, სამართალდამცავმა ორგანოებმა განაცხადეს, რომ იდენტიფიცირებული რიცხვი "თითქმის რა თქმა უნდა მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია". გამოძიების დროს მათ აღმოაჩინეს "მაღალი მოცულობის ფინანსური ტრანზაქციები".
ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი „მართავდა ქოლ-ცენტრებს სერბეთიდან და იყენებდა ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურას ბულგარეთში სქემის გასატარებლად“, ნათქვამია განცხადებაში და დასძინა, რომ „სავარაუდოდ, კვიპროსი იყო უკანონო სამართალწარმოების გათეთრების საფუძველი“.
ბულგარული საინფორმაციო გამოშვების ცნობით, ამ საქმესა და კრიპტოკრედიტის Nexo-ს დარბევას შორის არანაირი კავშირი არ არის თავისუფალი ევროპა, რომელიც სოფიას ქალაქის პროკურატურის სპიკერს მოჰყავს. Nexo-ს ოფისები პოლიციამ ხუთშაბათს დაარბია, როგორც ბულგარეთის პროკურორები დაიწყო სავარაუდო კრიმინალური ფინანსური ქმედებების გამოძიება, მათ შორის ფულის გათეთრება და საგადასახადო დარღვევა. Nexo-ს თანადამფუძნებელმა და მმართველმა პარტნიორმა, ანტონი ტრენჩევმა ბრალდებებს "აბსურდი" უწოდა.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss