ევროპულმა ხელისუფლებამ ახლახან გამოავლინა სერბეთში, ბულგარეთში, კვიპროსსა და გერმანიაში დაფუძნებული სატელეფონო ცენტრების თაღლითური ქსელი, რომელმაც არასაეჭვო მსხვერპლები აიძულა კრიპტო სქემებში დიდი კაპიტალის ინვესტირებაში. Eurojust-ის ცნობით პრესრელიზი ხუთშაბათს, კრიმინალურმა ქსელმა მოიტყუა უამრავი მსხვერპლი გერმანიაში, შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ავსტრალიაში და კანადაში ათობით მილიონი ევროდან.
4 ქოლ ცენტრში და 18 ლოკაციაში ჩხრეკის შემდეგ, ჯგუფმა დააკავა 14 ადამიანი სერბეთში და კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი გერმანიაში.
2021 წელს შტუტგარტის პროკურატურამ და ბადენ-ვიურტემბერგის კრიმინალური გამოძიების სახელმწიფო ოფისმა წამოიწყეს გამოძიება საეჭვო ონლაინ თაღლითობის შესახებ.
კოორდინირებულ სააღსრულებო მოქმედებაში, სამართალდამცავებმა გამოიკითხა 250-ზე მეტი ადამიანი და ჩამოართვეს დაახლოებით 150 კომპიუტერი, ელექტრონული მოწყობილობა და მონაცემთა სარეზერვო საშუალება, სამი კრიპტოვალუტის საფულე, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 1 მილიონ აშშ დოლარს ციფრულ ვალუტაში; გარდა ამისა, ამოღებულია სამი მანქანა, ორი ძვირადღირებული ბინა და 50.000 ევროს (დაახლოებით 54.000 აშშ დოლარი) ნაღდი ფული.
ევროპოლმა გაისმა ა გაფრთხილებამათი თქმით, მათი გამოძიების დასკვნა გულისხმობს, რომ შეიძლება ბევრი შემთხვევა იყოს გამოუცხადებელი. უფრო საგანგაშო ის არის, რომ ამ კრიმინალურ ორგანიზაციას აქვს ოთხი ქოლ ცენტრი აღმოსავლეთ ევროპაში და ამ უკანონო ქმედებებიდან ასობით მილიონი ევროს დაგროვება შეეძლო.
დამნაშავეები იყენებდნენ სოციალურ მედიას თავიანთი თაღლითური ნაკვეთების რეკლამირებისთვის, მსხვერპლთა მოზიდვისას იმ ვებსაიტებზე, რომლებიც ცრუმოტყუებით გვპირდებოდნენ განსაცვიფრებელ შემოსავალს კრიპტოვალუტებში ინვესტიციებიდან. ევროპოლი იუწყება, რომ მოძალადეები, უპირველეს ყოვლისა, მიზნად ისახავდნენ გერმანელებს, თავდაპირველად წაახალისებდნენ მსხვერპლს დაბალი თანხების ინვესტიციაზე, მაგრამ საბოლოოდ აიძულებდნენ მათ გადარიცხონ ბევრად მეტი თანხები.
ცნობები ირწმუნებიან, რომ კვიპროსი იყო მთავარი ადგილი, სადაც დამნაშავეები მალავდნენ უკანონო შემოსავალს.
წლევანდელი წელი უცხო არ იყო კრიპტოსთან დაკავშირებული ძირითადი სისხლის სამართლის საქმეებისთვის, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ ახლახან დააკისრა ექვს პირს პასუხისმგებლობა CoinDeal-ში მონაწილეობისთვის - სკრუპულოზური სქემა, რომელმაც პოტენციურად 45 მილიონ დოლარზე მეტი მოიტაცა ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/