ევროკავშირის სამართალდამცავ თანამშრომლობის სააგენტომ, ან ევროპოლმა, იტყობინება, რომ ხელისუფლებამ აიღო კონტროლი კრიპტო საფულეებზე, რომლებიც შეიცავს 19 მილიონ დოლარზე მეტ კრიპტოვალუტას, როგორც კრიპტო ფირმა Bitzlato-ს წინააღმდეგ სააღსრულებო ქმედებების ნაწილი.
23 იანვრის განცხადებაში ევროპოლი იტყობინება რომ ბიცლატოში გადატანილი აქტივების დაახლოებით 46% - 1 მილიარდი ევრო, ან 1.09 მილიარდი დოლარი გამოქვეყნების დროს, დაკავშირებული იყო უკანონო საქმიანობასთან. სამთავრობო სააგენტოს ანალიზმა აჩვენა, რომ ბიცლატომ მიიღო 2.1 მილიარდ ევროზე მეტი კრიპტოვალუტაში, მათ შორის ბიტკოინში.BTC), ტირე (DASH), და დოგეკოინი (DOGE), რომლის დიდი ნაწილი გადაკეთდა რუსულ რუბლებში.
„მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოაქტივების ფიატ ვალუტად გარდაქმნა უკანონო არ არის, კიბერდანაშაულის ოპერატორების გამოძიებამ აჩვენა, რომ კრიმინალური აქტივების დიდი მოცულობა გადიოდა პლატფორმაზე“, - თქვა ევროპოლმა. „საეჭვო ტრანზაქციების უმეტესობა დაკავშირებულია უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ სანქცირებული სუბიექტებთან, სხვები კიბერთაღლითებთან, ფულის გათეთრებასთან, გამოსასყიდ პროგრამებთან და ბავშვებზე ძალადობის მასალასთან.
#ბიცლატო: უფროსი ხელმძღვანელობა დააკავეს.
ოპერაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა და ხელისუფლება ევროპოლის მხარდაჭერით, გაანადგურა სერვისის ციფრული ინფრასტრუქტურა საფრანგეთში.
ასევე დაიკითხნენ პლატფორმის მენეჯმენტის წამყვანი წევრები.
პრესრელიზი ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
- ევროპოლი (@Europol) იანვარი 23, 2023
კრიპტოვალუტაზე ორიენტირებული აღმასრულებელი გუნდის ქმედებების ნაწილი, აშშ-ს ხელისუფლება გამოცხადდა 18 იანვარს მათ ფლორიდაში დააკავეს Bitzlato-ს დამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი. ევროპოლმა დაამატა, რომ ოპერაციამ, რომელიც მოიცავდა ბელგიის, კვიპროსის, პორტუგალიის, ესპანეთისა და ნიდერლანდების სააგენტოების მხარდაჭერას, შედეგად დააკავეს 4 სხვა პირი, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტო ბირჟასთან - 1 კვიპროსში და 3 ესპანეთში.
ამავე თემაზე: Bitzlato ინარჩუნებდა დაბალი პროფილის, მაგრამ არ დარჩა სრულიად შეუმჩნეველი სანამ DOJ ქმედება
გარდა დაკავებებისა, ევროპოლის ცნობით, ხელისუფლებამ ჩამოართვა დაახლოებით 18 მილიონი ევროს, ანუ 19.5 მილიონი დოლარის ღირებულების საფულე და გააყინა 100-ზე მეტი ანგარიში სხვა კრიპტო ბირჟებზე, რომლებიც აკონტროლებდნენ 50 მილიონ ევროს. აშშ-ს ხელისუფლება ასევე მონაწილეობდა ბიცლატოს სერვერების ჩამორთმევის მცდელობებში, თითქოსდა "ფულის გათეთრების ძირითადი პრობლემა" დაკავშირებულია რუსულ არალეგალურთან ფინანსები.
გავრცელებული ინფორმაციით, ლეგკოდიმოვი 18 იანვარს ფლორიდის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში წარსდგა მისი დაკავების შემდეგ. გაურკვეველია, თუ რა ბრალდებები შეიძლება წაუყენონ მის თანამოაზრეებს ბიცლატოში ევროპაში.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/europol-reports-19-5m-in-crypto-seized-in-enforcement-action-against-bitzlato