გავრცელებული ინფორმაციით, ტოპ კრიპტო ბირჟა Binance ინარჩუნებს სუსტ „იცოდე შენს კლიენტებს“ (KYC) შესაბამისობის სტანდარტებს, მიუხედავად კომპანიის უფროსი მოღვაწეების გაფრთხილებისა, იტყობინება Reuters.
ახალ სპეციალურ მოხსენებაში, ახალი ამბების სერვისი არღვევს ბირჟის სავარაუდო მარეგულირებელ ცვლილებებს, ამცირებს Binance-ის „სუსტ“ KYC ჩეკებს, რომლებიც გამიზნულია ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად.
სტატია, რომელიც დაფუძნებულია „ათობით ინტერვიუზე Binance-ის ყოფილ უფროს თანამშრომლებთან, მრჩევლებთან და ბიზნეს პარტნიორებთან“, ისევე როგორც ასობით დოკუმენტზე, ასევე ნათქვამია, რომ Binance-მა თავი აარიდა კითხვებს იმის შესახებ, თუ სად არის დაფუძნებული მისი მთავარი ონლაინ ბირჟა.
ივლისში, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა Changpeng Zhao-მ განაცხადა, რომ მან გადაწყვიტა დაეტოვებინა Binance მისი დეცენტრალიზებული წყობიდან, რათა დაამშვიდოს მარეგულირებლები და მოიპოვოს ლიცენზირების დამტკიცება რამდენიმე იურისდიქციის ფონზე, მათ შორის აშშ-ში, ჰონგ კონგში, იაპონიასა და სინგაპურში. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანიამ გარკვეული ინტერესი გამოხატა ირლანდიის მიმართ, თუმცა რამდენად გაურკვეველია.
კომპანიის შიდა დოკუმენტი მიუთითებს, რომ Binance-მა ასევე არ მიიღო რეკომენდაციები საკუთარი შესაბამისობის დეპარტამენტისგან და განაგრძო მომხმარებლების დაქირავება რუსეთში, უკრაინაში და ხუთ სხვა ქვეყანაში, რომლებიც მიჩნეულია ფულის გათეთრების "ექსტრემალური" რისკის ქვეშ, იტყობინება Reuters.
Binance-მა არ უპასუხა Reuters-ის დეტალურ შეკითხვებს, მაგრამ ბირჟამ მოგვაწოდა შემდეგი ციტატა:
„როგორც წამყვანი კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინის ეკოსისტემა, ჩვენ ვხელმძღვანელობთ და ვახორციელებთ ინვესტიციებს მომავალ ტექნოლოგიებსა და კანონმდებლობაში, რომელიც კრიპტო ინდუსტრიას დააყენებს გზაზე, რომ გახდეს კარგად რეგულირებული, უსაფრთხო ინდუსტრია.
Binance-ის სპიკერმა ასევე განაცხადა, რომ Reuters-ის ინფორმაცია იყო „მოძველებული და – რამდენიმე ადგილას – სრულიად არასწორი“, მაგრამ სპიკერმა დეტალებში არ შეიყვანა.
ჩანპენგ ჟაო ამბობს Twitter- ზე,
„FUD [შიში, გაურკვევლობა, ეჭვი]. ჟურნალისტები ესაუბრებიან ადამიანებს, რომლებიც გაათავისუფლეს Binance-დან და პარტნიორებთან, რომლებიც არ გამოუვიდათ, ცდილობდნენ ჩვენს გაფუჭებას.
ჩვენ ორიენტირებული ვართ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, გამჭვირვალე და მისასალმებელი რეგულირებაზე. მოქმედება სიტყვებზე უფრო ხმამაღლა საუბრობს. გმადლობთ თქვენი ურყევი მხარდაჭერისთვის!”
შეამოწმეთ ფასის მოქმედება
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოიწერეთ რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
მოგვყევი Twitter, Facebook და Telegram
სერფინგი The Daily Hodl Mix
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
პოპულარული სურათი: Shutterstock / kkssr
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/