კვლევის მიხედვით, რომელიც გამოქვეყნდა ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხშირად ცნობილია როგორც FATF, მისმა დელეგატებმა მიაღწიეს კონსენსუსს სამოქმედო გეგმაზე, რათა წაახალისონ კრიპტოვალუტების გლობალური სტანდარტების სწრაფი დანერგვა მთელ მსოფლიოში.
პუბლიკაციის თანახმად, რომელიც 24 თებერვალს გამოქვეყნდა ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) მიერ, ფინანსური მეთვალყურეობის პლენარული ჯგუფი, რომელიც შედგება 200-ზე მეტი იურისდიქციის დელეგატისაგან, ცოტა ხნის წინ შეიკრიბა პარიზში და მიაღწია კონსენსუსს საგზაო რუქის შესახებ. მიზნად ისახავს გააძლიეროს „FATF სტანდარტების დანერგვა ვირტუალურ აქტივებსა და ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებზე“. სამუშაო ჯგუფმა განაცხადა, რომ მოამზადებს ანგარიშს იმის შესახებ, თუ როგორ მიაღწიეს FATF-ის წევრებმა 2024 წელს კრიპტო სტანდარტების დანერგვაში. ეს კვლევა მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა VASP-ების რეგულირება და მონიტორინგი.
კვლევის შედეგების მიხედვით, „ბევრ ერში ვირტუალური აქტივების რეგულირების არარსებობა წარმოადგენს შესაძლებლობებს, რომლებსაც იყენებენ კრიმინალები და ტერორისტების დამფინანსებლები“. მას შემდეგ, რაც FATF-მა გააძლიერა 15 რეკომენდაცია 2018 წლის ოქტომბერში ვირტუალური აქტივების და ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებთან მიმართებაში, ბევრმა ქვეყანამ ვერ შეასრულა ეს შესწორებული მოთხოვნები“, - წერს ფინანსური სამოქმედო ჯგუფი (FATF). „ეს მოიცავს „მოგზაურობის წესს“, რომელიც მოითხოვს ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციებთან დაკავშირებული დამფუძნებლისა და ბენეფიციარის ინფორმაციის მიღებას, შენახვას და გადაცემას.
FATF-ის მიერ დადგენილი „მოგზაურობის წესი“ შეიცავს განყოფილებას, რომელიც რეკომენდაციას უწევს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებს (VASP), ფინანსურ ინსტიტუტებს და წევრ ქვეყნებში რეგულირებულ ორგანიზაციებს, შეაგროვონ ინფორმაცია ციფრული ვალუტის გარკვეული ტრანზაქციების შემქმნელებსა და ბენეფიციარებზე. ფინანსური კონტროლის ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ 2022 წლის აპრილის მდგომარეობით, რამდენიმე ქვეყანა არ აკმაყოფილებდა მის მოთხოვნებს ტერორიზმის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
იაპონია, სამხრეთ კორეა და სინგაპური იმ ქვეყნებს შორის იყვნენ, რომლებმაც ყველაზე მეტი მზადყოფნა გამოავლინეს მოგზაურობის წესთან შესაბამისი პოლიტიკის დანერგვისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ირანი და ჩრდილოეთ კორეა, დაემატა FATF-ის მიერ შემუშავებულ „ნაცრისფერ სიას“ პოტენციურად უკანონო ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის მიზნით.
წყარო: https://blockchain.news/news/fatf-releases-action-plan-to-improve-implementation-of-global-standards-on-crypto