ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი (FATF) მოუწოდებს ქვეყნებს, გააძლიერონ ვირტუალური აქტივების რეგულირება და უზრუნველყონ ვირტუალური აქტივების 2018 წლის სტანდარტებთან შესაბამისობა.
FATF-მა პარიზში ბოლო პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბევრმა ქვეყანამ ვერ განავითარა და შეასრულა მისი რეკომენდაციები მათი მიღებიდან თითქმის ხუთი წლის შემდეგ. მან დასძინა, რომ ქვეყნების უმეტესობამ არ გაატარა თავისი „მოგზაურობის წესი“, რომელიც ავალდებულებს დამფუძნებლისა და ბენეფიციართა ინფორმაციის ფლობას - ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციების სხვა დეტალებთან ერთად.
დამკვირვებლის თქმით, ვირტუალური აქტივების რეგულირების ნაკლებობა კრიმინალურ და ტერორისტულ ფინანსისტებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ სისტემა საკუთარი საჭიროებისთვის - განსაკუთრებით გამოსასყიდის შეტევების შემთხვევაში, სადაც კრიმინალებს შეუძლიათ დიდი თანხების მოპარვა და გაქცევა გამოვლენისა და შედეგების გარეშე.
FATF-მა თქვა, რომ გამოსასყიდი პროგრამების შეტევების ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს კრიმინალები ძირითადად იყენებენ ვირტუალურ აქტივებს გამოსასყიდის გადახდების გასათეთრებლად, რადგან მათ აქვთ „ადვილი წვდომა“ ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებთან მთელს მსოფლიოში. მარეგულირებელმა თქვა, რომ იურისდიქციები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო სუსტი შემოწმებით არის განსაკუთრებით შემაშფოთებელი, რადგან ისინი ქმნიან შესაძლებლობებს, რომლებიც კრიმინალებს შეუძლიათ გამოიყენონ.
FATF-მა განაცხადა, რომ ქვეყნებმა უნდა გააძლიერონ მარეგულირებელი თანამშრომლობა საზღვრებს მიღმა და მეტი ინფორმაცია გაუზიარონ, რათა ეფექტურად მოგვარდეს საკითხი. გარდა ამისა, ეროვნულმა ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს ინსტრუმენტები, რათა დაეხმაროს მოპარული ვირტუალური აქტივების კვალს და აღდგენას, რაც მოითხოვს მათ თანამშრომლობას კიბერუსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცვის სააგენტოებთან.
FATF-მა განაცხადა, რომ მან დაადგინა ახალი საგზაო რუკა ვირტუალურ აქტივებზე მისი სტანდარტების დანერგვის გასაძლიერებლად და მოახსენებს იმ ნაბიჯებს, რომლებიც FATF-ის წევრმა და FSRB ქვეყნებმა გადადგნენ ვირტუალური აქტივების და ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერების დასარეგულირებლად 2024 წლის პირველ ნახევარში.
წყარო: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/