ძირითადი შეხედულებები:
კრიპტო და ფორექს სავაჭრო პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი თაღლითური სქემით არის ბრალდებული.
ედი ალექსანდრე ინვესტორებს ყოველკვირეულ 5%-იან შემოსავალს დაჰპირდა.
საქმეს ოფისის ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის თაღლითობის სამუშაო ჯგუფი აწარმოებს.
ედი ალექსანდრე, კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმის EminiFX-ის აღმასრულებელი დირექტორი, FBI-მ დააკავა საქონლისა და მავთულის თაღლითობის ბრალდებით.
მისი თქმით, ოფიციალური განცხადება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტიდან ალექსანდრე თაღლითურად მართავდა crypto საინვესტიციო და სავაჭრო პლატფორმა და მოახერხა 59 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციის მოთხოვნა ასობით მომხმარებლისგან, 2021 წლის სექტემბრიდან 2022 წლის მაისამდე.
ცრუ დაპირებები და ფუფუნების ნივთები
გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსანდრე ცრუ დაპირებებს სთავაზობდა მაღალი ანაზღაურების პოტენციალს და კონკრეტულად ამტკიცებდა, რომ პლატფორმის მომხმარებლები გახდებიან მილიონერები რამდენიმე წელიწადში, თუ ისინი 100,000 აშშ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებენ.
საქმის კომენტირებისას, აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა თქვა, რომ „სინამდვილეში, ასეთი ტექნოლოგია არ არსებობდა, რადგან ალექსანდრემ, სავარაუდოდ, ჩადო მათი ფულის ძალიან მცირე ინვესტიცია - რომლის უმეტესი ნაწილი მან დაკარგა - და მისი უმეტესი ნაწილი საკუთარ პირად ანგარიშებზე გადაიტანა. გადაიხადოს ფუფუნების ნივთები თავისთვის“.
FBI-ის დირექტორის თანაშემწემ მაიკლ ჯ. დრისკოლმა თქვა:
„როგორც ვარაუდობენ, ბატონმა ალექსანდრემ მოითხოვა მილიონობით დოლარი უნებლიე ინვესტორებისგან, რომლებისთვისაც ის „გარანტობდა“ ყოველკვირეულ 5%-იან ანაზღაურებას თავისი სავაჭრო პლატფორმის მეშვეობით ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომლის გამჟღავნებაზეც უარი თქვა. როგორც ბევრი გაუმაძღარი მსახიობი, რომელიც მას წინ უძღოდა, მან მაშინ გამოიყენა ინვესტორების სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მოითხოვა თავისთვის ძვირადღირებული ფუფუნების შესაძენად.
გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსანდრემ ინვესტორების თანხებიდან მინიმუმ 14.7 მილიონი დოლარი გადარიცხა პირად საბანკო ანგარიშებზე, ნაცვლად იმისა, რომ დაპირებულიყო. განცხადებაში ასევე ირკვევა, რომ მან დახარჯა $155,000 ინვესტორების სახსრებში, რათა ეყიდა BMW მანქანა თავისთვის და $13,000 მანქანის გადასახდელად.
კრიპტოსთან დაკავშირებული დანაშაული კვლავ იზრდება
გავრცელებული ინფორმაციით, დღესWeb3 კრიპტო საფულის MetaMask-ის ზოგიერთი მომხმარებელი გახდა ფიშინგის თავდასხმის მსხვერპლი, დაზარალდა რამდენიმე პოპულარული კრიპტო ვებსაიტი. მათ შორისაა CoinGecko, DeFiPrime და DexTools, სხვათა შორის.
Etherscan-მა გააფრთხილა:
გასულ კვირას ლონდონის პოლიციამ იკვლევდნენ "კრიპტო ყაჩაღობა" ლონდონში, სადაც მსხვერპლებმა დაკარგეს ათასობით ფუნტი კრიპტოვალუტაში.
კრიმინალები მიზნად ისახავდნენ ადამიანების კრიპტო-ინვესტიციებს, რომლებსაც ამუშავებდნენ სმარტფონებზე ან მფლობელებისგან მოტყუებით ან ფიზიკური ძალის გამოყენებით ანგარიშებზე წვდომის მისაღებად.
მარტში აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების კომისია ბრალი და-ძმა ჯონ და ჯონ ათინა ბარკსდეილი 124 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში, რომელიც მოიცავს ციფრულ ჟეტონს სახელწოდებით „Ormeus Coin“. ოფიციალურ პრესრელიზში ნათქვამია:
„[…] მოპასუხეებმა ტყუილად აცხადებდნენ, რომ Ormeus Coin-ს მხარს უჭერდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო მაინინგის ოპერაცია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიატოვეს მაინინგის ოპერაციები 2019 წელს მას შემდეგ, რაც გამოიმუშავეს $3 მილიონზე ნაკლები ჯამური მაინინგის შემოსავალი. როგორც ნათქვამია, ბევრ ამ ინვესტორთან კომუნიკაციაში, მოპასუხეებმა ტყუილად განაცხადეს, რომ Ormeus Coin-ს ჰქონდა 250 მილიონი დოლარის კრიპტო მაინინგ ოპერაცია და აწარმოებდა 5.4-დან 8 მილიონ დოლარამდე თვეში მაინინგის შემოსავალს.
ეს მუხლი თავდაპირველად განთავსდა FX Empire
მეტი FXEMPIRE– დან:
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html