FBI-მ დღეს გამოაქვეყნა საჯარო სამსახურის განცხადება, რომელშიც ამერიკელებს აფრთხილებს, არ გამოიყენონ არარეგისტრირებული და არაცნობილი თქვენი კლიენტი (KYC) კრიპტოვალუტის ფულის გადაცემის სერვისები.
JUST IN: 🇺🇸 FBI აფრთხილებს ამერიკელებს არ გამოიყენონ არა-KYC #Bitcoin და კრიპტო ფულის გადაცემის სერვისები. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- ბიტკოინის ჟურნალი (@BitcoinMagazine) აპრილი 25, 2024
ეს განცხადება, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც Alert Number I-042524-PSA, მოუწოდებდა ამერიკელებს ჩაერთონ მხოლოდ რეგისტრირებულ ფულის სერვისების ბიზნესებთან (MSB), რომლებიც შეესაბამება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციებს.
შეერთებული შტატების ფედერალური კანონის თანახმად, კრიპტოვალუტის ფულის გადაცემის სერვისები უნდა იყოს რეგისტრირებული, როგორც MSB და იცავდეს AML მოთხოვნებს (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI ამბობს, რომ შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური შეფერხება სამართალდამცავი მოქმედებების დროს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თანხები შერეულია უკანონოდ მოპოვებულ ფულთან.
გაფრთხილება განმარტავს, რომ სერვისები, რომლებიც შეგნებულად ხელს უწყობს უკანონო ტრანზაქციებს ან არღვევს ფედერალურ კანონებს, ექვემდებარება გამოძიებას სამართალდამცავი ორგანოების მიერ და რომ პირებმა, რომლებიც იყენებენ ასეთ სერვისებს, შეიძლება დაკარგონ წვდომა მათ სახსრებზე სააღსრულებო ოპერაციების დროს.
გუშინ, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) დააკავა პოპულარული ბიტკოინის საფულესა და მიქსერის დამფუძნებლები და აღმასრულებელი დირექტორი, Samourai Wallet, და დაადანაშაულა ისინი „100 მილიონ დოლარზე მეტი დანაშაულებრივი შემოსავლის“ გათეთრებაში. ამის შემდეგ DOJ მუშაობდა პორტუგალიისა და ისლანდიის სამართალდამცავებთან ერთ-ერთი დამფუძნებლის დასაკავებლად და წაართვა Samourai-ს ვებ სერვერები და დომენი, გარდა იმისა, რომ Google Play Store-ზე მისი მობილური აპლიკაციის ამოღების ორდერი გამოაქვეყნა.
წყარო: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services