ეშლი ალდერმა, დიდი ბრიტანეთის ფინანსური ქცევის ორგანოს (FCA) ახლად დანიშნულმა თავმჯდომარემ, არასახარბიელო შენიშვნა გააკეთა კრიპტოვალუტებზე და მათთან დაკავშირებულ ბიზნესებზე.
Cryptos, როგორც ფულის გათეთრების პლატფორმა
დროს შეხვედრა სახაზინო კომიტეტის წევრმა ალდერმა, რომელიც FCA-ს ახალ ხელმძღვანელად თებერვალში დაიკავებს, უთხრა კომიტეტს, რომ კრიპტოვალუტები ხშირად გამოიყენება ფულის გათეთრებისთვის.
”ისინი [კრიპტო ფირმები] არის მეთოდი, რომლითაც ფულის გათეთრება ხდება ზომით.”
ეშლი ალდერი, ფინანსური ქცევის ორგანოს (FCA) მომავალი თავმჯდომარე
მან დასძინა, რომ ბიზნესები, რომლებიც მათში საქმიანობენ, როგორიცაა FTX, არის "განზრახ მორიდება".
ალდერი 20 თებერვალს დაიწყებს მუშაობას გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მომსახურების ორგანოს ახალი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. ის ამჟამად ხელმძღვანელობს ჰონგ კონგის ფასიანი ქაღალდებისა და ფიუჩერსების კომისიას.
FCA-ს ცნობით ნახვა, ის იმუშავებს მის აღმასრულებელ დირექტორთან, ნიჰილ რათისთან ერთად, რათა უზრუნველყოს ორგანიზაციის სტრატეგიის მკაფიოდ გადმოცემა და გაგება. რატის გამოწვევის შესაძლებლობაც ექნება.
FTX-ის კოლაფსმა გაზარდა კრიპტო შემოწმება
შემდეგ FTX-ის დაშლა, ერთ მომენტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა, ინდუსტრია მზარდი ყურადღების ქვეშ იყო. გამოკვლეული ზოგიერთი ძირითადი პლატფორმა მოიცავს ბინას, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბირჟა $7 მილიარდზე მეტი მოცულობით. გამოძიება ფულის გათეთრების მუხლით მიმდინარეობს.
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კრიპტო ინდუსტრია ფუნქციონირებს ქვეყანაში და დაიცვას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები, ფინანსური ქცევის ორგანო (FCA) არეგისტრირებს კომპანიებს. მარეგულირებელი იმედოვნებს, რომ მეტს მიიღებს ხელისუფლების ინდუსტრიაზე ფინანსური მომსახურების კანონპროექტის მიღების შემდეგ. თუმცა, ის აფრთხილებს ინვესტორებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ.
FCA ამჟამად მოითხოვს ყველა ფირმას, რომელიც მუშაობს კრიპტო ინდუსტრიაში, ჰქონდეს შესაბამისი სისტემები და კონტროლი ფინანსური დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად. სააგენტომ ასევე აღნიშნა, რომ მისი სპიკერის მეშვეობით მან ნახა რამდენიმე წითელი დროშა გარკვეული კრიპტო აქტივების ბიზნესის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ამ ბიზნესებს სთხოვეს სააგენტოსთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, რათა მან შეძლოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების იდენტიფიცირება და თავიდან აცილება.
ზოგიერთი კომპანია უკვე დარეგისტრირებულია
სპიკერებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ის მუშაობს კრიპტო ფირმებთან, რათა დაეხმაროს სააგენტოს მოლოდინების გაგებას. ის გააგრძელებს მათ რეგისტრაციას, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ საჭირო სტანდარტებს. ამ დროისთვის სააგენტოში უკვე 40-ზე მეტი ფირმაა დარეგისტრირებული.
2021 წლის მაისში ჰონგ-კონგმა მკაცრი დაწესება მიიღო რეგლამენტის რამაც ხელი შეუშალა კრიპტო ფირმებს საცალო კლიენტების მომსახურებაში.
კრიპტო ინდუსტრიაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხზე პანელის დისკუსიის დროს ალდერმა აღნიშნა, რომ როგორ აერთიანებენ ეს ფირმები თავიანთ საქმიანობას, შეიძლება გამოიწვიოს დიდი რისკი.
წყარო: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/