აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) აცხადებს ესტონეთის ორი მოქალაქის დაკავებას კრიპტო ფულის გათეთრების სავარაუდო სქემასთან დაკავშირებით.
ახალ პრესრელიზში, DOJ ამბობს ეს ორი პირი გუშინ ესტონეთში დააკავეს.
„სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, სერგეი პოტაპენკომ და ივან ტურიგინმა, ორივემ, ორივემ, 37 წლისამ, სავარაუდოდ, ასობით ათასი მსხვერპლის მოტყუება გამოიწვია მრავალმხრივი სქემით. მათ აიძულეს მსხვერპლები დადონ თაღლითური აღჭურვილობის გაქირავების კონტრაქტები ბრალდებულების კრიპტოვალუტის მაინინგ სერვისთან, სახელწოდებით HashFlare.
მათ ასევე გამოიწვია მსხვერპლის ინვესტიცია ვირტუალური ვალუტის ბანკში, სახელწოდებით Polybius Bank. სინამდვილეში, პოლიბიუსი არასოდეს ყოფილა ბანკი და არასოდეს გადაუხდია დაპირებული დივიდენდები. დაზარალებულებმა 575 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადეს პოტაპენკოსა და ტურიგინის კომპანიებს. შემდეგ პოტაპენკომ და ტურიგინმა გამოიყენეს ჭურვი კომპანიები თაღლითური შემოსავლების გასათეთრებლად და უძრავი ქონების და ძვირადღირებული მანქანების შესაძენად.
სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, ესტონეთის ორი მოქალაქე ამტკიცებდა, რომ HashFlare იყო კრიპტო-მაინინგის დიდი ოპერაცია. ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, შესთავაზა მსხვერპლს თაღლითური კონტრაქტები, რომლებიც „საშუალებას აძლევდნენ კლიენტებს დაექირავებინათ HashFlare-ის მაინინგის ოპერაციების პროცენტი ვირტუალური ვალუტის სანაცვლოდ, რომელიც წარმოებულია ოპერაციის მათი ნაწილის მიერ“.
ამბობს ლუის კეესადა, FBI-ს კრიმინალური გამოძიების განყოფილების დირექტორის თანაშემწე,
”FBI მოწოდებულია აწარმოოს სუბიექტები საერთაშორისო საზღვრებს მიღმა, რომლებიც იყენებენ სულ უფრო რთულ სქემებს ინვესტორების მოტყუებისთვის…
მსხვერპლებმა შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ ინვესტიციები ჩადეს, რაც მათი აზრით, იყო დახვეწილი ვირტუალური აქტივების საწარმოებში, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო თაღლითური სქემის ნაწილი და შედეგად ათასობით მსხვერპლი დაზარალდა.
FBI მადლობას უხდის ჩვენს ეროვნულ და საერთაშორისო პარტნიორებს გამოძიების განმავლობაში გაწეული ძალისხმევისთვის, რათა დაეხმარონ მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულებას. ”
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Zaleman
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/