ნიშად სინგჰმა, დაშლილი კრიპტოვალუტის ბირჟის FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა დირექტორმა, სამშაბათს აღიარა დამნაშავე თაღლითობის ბრალდებაში, რომელიც მას აშშ-ის პროკურორებმა წაუყენეს სავარაუდო სქემაში მისი როლისთვის.
სინგჰი უერთდება FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის ახლო წრის სხვა წევრების რიგებს. აღიარება ბირჟასთან დაკავშირებით უკანონო საწარმოებს.
Singh აღიარებს დანაშაულს, თანამშრომლობს FTX გამოძიებაში
სემ ბენკმენ-ფრიდის კიდევ ერთი ახლო ყოფილი თანამოაზრე მასზე საუბრობს.
სამშაბათის მიხედვით მოხსენება საწყისი Reuters, FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ნიშად სინგმა, აღიარა დამნაშავედ ბრალდებებში, რომლებიც დაკავშირებულია ბირჟის სანახაობრივ ნგრევასთან ნოემბერში. გავრცელებული ინფორმაციით, სინგჰი გასულ თვეში შეხვდა ამერიკელ პროკურორებს, რათა განეხილათ პოტენციური საპროცესო შეთანხმება.
სინგს ბრალი ედება სატელევიზიო თაღლითობაში, FTX-ის მომხმარებლებზე თაღლითობის შეთქმულებაში, ფულის გათეთრებაში და აშშ-ს მთავრობის მოტყუებაში კამპანიის დაფინანსების წესების დარღვევით.
სინგჰი, ბანკმენ-ფრიდის უმცროსი ძმის, გაბრიელის ბავშვობის მეგობარი, იყო FTX-ის ზოგიერთი პროგრამული კოდის შემქმნელი და ასევე ცხოვრობდა SBF-ის ბაჰამის პენტჰაუსში. ამ ბრალდებებისთვის მას მაქსიმუმ 75 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თუმცა, პროკურორებთან SBF-ის წინააღმდეგ მათ საქმეში თანამშრომლობაზე დათანხმებით, მას სავარაუდოდ სასჯელი მნიშვნელოვნად შემცირდება. Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ სცნო რვა დანაშაულებრივი ბრალდება, რომელიც წაუყენეს მას FTX-ის მენეჯმენტის გამო - და სასამართლო პროცესი შემოდგომაზე წავა.
SEC, CFTC Charge Singh
ბრალის აღიარების შემდეგ, სინგს ბრალი წაუყენეს აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC). SEC ამტკიცებს, რომ მან გადაიტანა FTX კლიენტების სახსრები Alameda Research-ზე SBF-ის მოთხოვნით. CFTC-ის მიხედვით საჩივარი, ერთ დროს სინგმა გადარიცხა 8 მილიარდი დოლარის ოდენობის Alameda-ს ვალდებულებები კლიენტის ანგარიშზე, რათა სავაჭრო ფირმას არ გადაეხადა „პროცენტი მის დიდ დავალიანებაზე“.
სინგს ასევე ადანაშაულებენ ინფორმაციის გაყალბებაში, რათა ჩანდეს, რომ FTX უფრო მეტ შემოსავალს იღებდა, ვიდრე რეალურად აკეთებდა 2021 წლის განმავლობაში.
SEC-ის აღსრულების დირექტორმა გურბირ გრევალმა განაცხადა ა პრესრელიზი რომ ის, რაც 27 წლისამ გააკეთა ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებულ ბირჟაზე, „ეს იყო თაღლითობა სუფთა და მარტივი“, დაეხმარა პროგრამული უზრუნველყოფის დაწერას, რომელიც გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახსრების მოსაპარად.
სინგჰ მიჰყვება FTX-ის ყოფილი მთავარი ტექნოლოგიის ოფიცრის გარი ვანგის და Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის კაროლინ ელისონის კვალდაკვალ, რომლებიც ეძებენ ლმობიერებას FTX-ის აფეთქების გამო თაღლითობის საქმეში.
ფედერალური სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა სინგჰის სამართლებრივი პრობლემების მხოლოდ მცირე ნაწილია. სინგს და მის თანამოაზრეებს FTX-ში 15 თებერვალს ჯგუფური სარჩელი მიიღეს სარისკო კაპიტალის გიგანტის Sequoia Capital-ისა და კერძო ინვესტიციების ფირმების Thoma Bravo-სა და Paradigm-ის წინააღმდეგ.
წყარო: https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/