შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა და იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) დღეს განაცხადეს, რომ დააკავეს კრიპტო ბირჟის Bitzlato-ს დამფუძნებელი და უმრავლესობის მფლობელი და დახურეს ბირჟა.
კრიპტო ბირჟა Bitzlato Limited, დასახელდა, როგორც ფულის გათეთრების მთავარი საგანი აშშ-ს ხელისუფლების მიერ და აქვს დაკავებული მისი დამფუძნებელი, ანატოლი ლეგკოდიმოვი. ლეგკოდიმოვს ბრალი წაუყენეს დამნაშავეებისთვის ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში. Მიხედვით The Wall Street Journalსახაზინო დეპარტამენტმა დაასახელა ბიცლატო აშშ-ს პატრიოტთა აქტის ნაწილის მიხედვით, კანონი, რომელიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას, რუსეთში დაფუძნებული გამოსასყიდი პროგრამების მოქმედი პირებისთვის უკანონო თანხების სავარაუდო გათეთრებისთვის.
DOJ-ს თანახმად, ჰონგ კონგში დაფუძნებული ბირჟა მუშაობს გლობალურად და, სავარაუდოდ, 700 მილიონ დოლარზე მეტი გაცვალა კრიპტოვალუტაში Hydra Market-თან, ბნელ ქსელთან, რომელიც 2022 წელს დაიხურა. .
აშშ-ის პროკურორმა ბრეონ პისმა კომენტარი გააკეთა:
ინსტიტუტები, რომლებიც ვაჭრობენ კრიპტოვალუტით, არ არიან კანონზე მაღლა და მათი მფლობელები ჩვენს ხელმისაწვდომობას არ სცილდებიან. როგორც ვარაუდობდნენ, ბიცლატომ მიჰყიდა თავი კრიმინალებს, როგორც კრიპტოვალუტის უკითხავი ბირჟის სახით, და შედეგად მოიმკა ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების დეპოზიტები. ბრალდებული ახლა იხდის ფასს იმ მავნე როლისთვის, რომელიც მისმა კომპანიამ ითამაშა კრიპტოვალუტის ეკოსისტემაში.
გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ განაცხადა:
დღეს იუსტიციის დეპარტამენტმა მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა კრიპტოდანაშაულის ეკოსისტემას. დასძინა: „დღევანდელი ქმედებები აგზავნის მკაფიო გზავნილს: მიუხედავად იმისა, არღვევთ ჩვენს კანონებს ჩინეთიდან თუ ევროპიდან, ან ბოროტად იყენებთ ჩვენს ფინანსურ სისტემას ტროპიკული კუნძულიდან, თქვენ შეგიძლიათ ელოდოთ პასუხის გაცემას თქვენს დანაშაულებზე შეერთებული შტატების სასამართლო დარბაზში“.
ლეგკოდიმოვი, ბირჟის დამფუძნებელი და უმრავლესობის მფლობელი, სამშაბათს საღამოს დააკავეს მაიამიში, ფლორიდაში და არის 40 წლის რუსი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს შენჟენში, ჩინეთი. ლეგკოდიმოვი ოთხშაბათს მაიამის ფედერალურ სასამართლოში გამოცხადდება.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested