გავრცელებული ინფორმაციით, ესტონეთმა ხუთშაბათს გადაწყვიტა შეერთებულ შტატებს გადასცეს თავისი ორი მოქალაქე 575 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სქემაში მათი სავარაუდო მონაწილეობისთვის.
ნოემბერში, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გამოაცხადა სერგეი პოტაპენკოსა და ივან ტურიგინის დაპატიმრება ესტონეთში 18-პუნქტიანი ბრალდების გამო, რომელიც მოიცავდა ერთ შეთქმულებას სატელეფონო თაღლითობის ჩასადენად, 16 სატელეფონო თაღლითობის და ერთი ბრალდებით. ფულის გათეთრების შეთქმულება აშშ-ში.
სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, პოტაპენკომ და ტურიგინმა მსხვერპლს შესთავაზეს თაღლითური აღჭურვილობის გაქირავების კონტრაქტები HashFlare-თან, კრიპტო მაინინგ სერვისთან, რომელიც დუეტმა დააარსა. მათ ასევე სთხოვეს მსხვერპლს ინვესტიცია ჩაეტარებინათ სავარაუდო ვირტუალური ვალუტის ბანკში, სახელად Polybius Bank, მაგრამ არასოდეს გადაუხდიათ დაპირებული დივიდენდები. დაზარალებულებმა ამ ორ კომპანიას 575 მილიონ დოლარზე მეტი გადაუხადეს.
ადგილობრივი გაზეთი Postimess იუწყება, რომ ესტონეთმა პირველად დაამტკიცა პოტაპენკოსა და ტურიგინის ექსტრადიცია სექტემბერში, მაგრამ რაიონულმა სასამართლომ გააუქმა ბრძანება იმ მოტივით, რომ მთავრობამ არ გაითვალისწინა შეერთებულ შტატებში დაკავების პირობები.
ესტონეთი ახლა აპირებს განახორციელოს ექსტრადიციის პროცესი მას შემდეგ, რაც იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეაგროვა საკმარისი მტკიცებულებები აშშ-ში დაკავების პირობების შესახებ, რის გამოც სააგენტომ დაასკვნა, რომ ექსტრადიციის პირობები დაკმაყოფილებულია.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში პოტაპენკოს და ტურიგინს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
არ გამოტოვოთ Beat – გამოიწერეთ ელ.ფოსტის შეტყობინებების მისაღებად პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასის მოქმედება
მოგვყევი Twitter, Facebook და Telegram
სერფინგი The Daily Hodl Mix
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გენერირებული სურათი: Midjourney
წყარო: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/