- ალექსანდრემ, საფრანგეთის მოქალაქემ, ცოტა ხნის წინ აღიარა დანაშაული კრიპტოვალუტის საქმეში, სადაც მას ბრალი წაუყენეს ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის ოპერირებასა და საბანკო თაღლითობის შეთქმულებაში.
- საქმე ეხებოდა მის მონაწილეობას კრიპტოვალუტების მილიონობით დოლარის ფიზიკურ პირებზე, მათ შორის კრიმინალებზე გაყიდვისა და გადაცემის სქემაში, თანატოლების გაცვლის პლატფორმის მეშვეობით, რომელსაც ის მართავდა.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) ამტკიცებდა, რომ ალექსანდრე მართავდა პლატფორმას ლეგიტიმური ბიზნესის საფარქვეშ, მაგრამ სინამდვილეში, ის შეგნებულად ხელს უწყობდა უკანონო ქმედებებს, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა და თაღლითობა, ანონიმური და მიუკვლეველი ტრანზაქციების განხორციელების ნებადართული.
საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში, ალექსანდრე დათანხმდა 249 მილიონი აშშ დოლარის კრიპტოვალუტის დაკარგვას, რაც ყველაზე დიდი თანხაა, რაც კი ოდესმე კრიპტოვალუტის საქმეზეა დაკავებული. კონფისკაცია წარმოადგენს მისი უკანონო საქმიანობის შემოსავალს და გადაეცემა მთავრობას.
საქმე ემსახურება როგორც გაფრთხილებას კრიპტოვალუტის სივრცეში მოქმედი პირებისთვის, რადგან იუსტიციის სამინისტრო აძლიერებს ძალისხმევას კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული უკანონო ქმედებების შესაჩერებლად. კრიპტოვალუტების მზარდმა პოპულარობამ ისინი კრიმინალებისთვის გადახდის სასურველ მეთოდად აქცია და მთავრობა დგამს ნაბიჯებს კრიპტოვალუტების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად.
ეს შემთხვევა ასევე ხაზს უსვამს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) რეგულაციების დაცვას. ალექსანდრეს უკანონო საქმიანობას ხელი შეუწყო AML და KYC ღონისძიებების შეუსრულებლობამ, რაც მას უფლებას აძლევდა დანაშაულებრივ ქმედებებში ჩართულ პირებთან სათანადო შემოწმების გარეშე ეწარმოებინა ტრანზაქცია.
განცხადებაში, აშშ-ის პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, ოდრი სტრაუსმა, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავრობა მზად არის ებრძოლოს კრიპტოვალუტების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენებას. „249 მილიონი დოლარის დღევანდელი კრიპტოვალუტის ჩამორთმევა ცხადყოფს ჩვენს ერთგულებას კრიმინალური ორგანიზაციების დემონტაჟისკენ, რომლებიც იყენებენ ვირტუალური ვალუტის ინდუსტრიას უკანონო ქმედებების გასაადვილებლად“.
საპროცესო შეთანხმება ემსახურება როგორც შეხსენებას, რომ მოქმედი პირები cryptocurrency სივრცე უნდა შეესაბამებოდეს ყველა შესაბამის რეგულაციას და კანონს. ისინი, ვინც კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული უკანონო საქმიანობას ეწევიან, ემუქრებათ მძიმე შედეგები, მათ შორის აქტივების ჩამორთმევა და პატიმრობა.
დასკვნა
დასკვნის სახით, ალექსანდრეს საქმე გვიჩვენებს, რომ მთავრობა მკაცრ პოზიციას იკავებს არალეგალურ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტებთან და იყენებს ყველა ხელმისაწვდომ ინსტრუმენტს, მათ შორის კონფისკაციას, კრიპტოვალუტების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენებასთან საბრძოლველად. საქმე ემსახურება როგორც გაფრთხილებას კრიპტოვალუტის სივრცეში მომუშავე სხვებისთვის და ხაზს უსვამს რეგულაციებისა და კანონების დაცვის მნიშვნელობას.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/