ჰოლანდიის ხელისუფლებამ Tornado Cash-ის დამფუძნებელს ალექსეი პერცევს ბრალი წაუყენა 1.2 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის გათეთრებაში.
პერცევმა 1.2 მილიარდი დოლარი გარეცხა?
ჰოლანდიის ხელისუფლებამ სერიოზული ბრალდებები წაუყენა ალექსეი პერცევს, დეველოპერს Tornado Cash-ის, ცნობილი კრიპტო მიქსერის უკან. პერცევს ბრალად ედება 1.2 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრიპტოაქტივების გათეთრებაში მონაწილეობა, რაც მას უკანონო ტრანზაქციებში ადანაშაულებს.
მისი ადვოკატი კიტ ჩენგი ამტკიცებს, რომ პროკურატურის ბრალდებებს არ გააჩნია სპეციფიკა პერცევის სავარაუდო დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით.
მან თქვა,
„პროკურორები პერცევს ეჭვობენ ფულის გათეთრებაში და მათ ეს ზოგადად აღწერეს, მაგრამ არ აკონკრეტებენ კონკრეტულად რომელი ქმედებები ჩაიდინა მან სისხლის სამართლის დანაშაულში მონაწილეობის მისაღებად.
ძირითადი ბრალდებები
პერცევის წინააღმდეგ საბრალდებო დასკვნა ასახავს მის სავარაუდო როლს 36 უკანონო ტრანზაქციის ხელშეწყობაში, მათ შორის აქტივების გათეთრება სხვადასხვა დეცენტრალიზებული პროტოკოლებიდან Tornado Cash-ში.
აღსანიშნავია, რომ ციტირებულ ტრანზაქციებს შორის არის 175 ETH გადაადგილება რონინის ხიდიდან, პროტოკოლი, რომელიც დაკავშირებულია Axie Infinity ეკოსისტემასთან, რომელიც განიცადა 625 მილიონი დოლარის ჰაკი 2022 წელს, რაც მიეკუთვნება ჩრდილოეთ კორეის კიბერჯგუფ Lazarus-ს.
იურიდიული წარმოება
პერცევის სამართლებრივი საგა დაიწყო ნიდერლანდების ფისკალური ინფორმაციისა და საგამოძიებო სამსახურის (FIOD) მიერ მისი დაპატიმრებით 2022 წლის აგვისტოში. მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფს რაიმე დანაშაულს, მას სასამართლო პროცესი ემუქრება 's-Hertogenbosch-ში 26 მარტიდან.
თავდაპირველ დაპატიმრებამდე ტორნადო კეშს დაემუქრა სანქციები შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისისგან (OFAC) უკანონო თანხების გაწმენდაში მონაწილეობის გამო, მათ შორის, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია ჩრდილოეთ კორეელ ჰაკერებთან. პერცევი კვლავ დააკავეს 2023 წლის აგვისტოში, ამჯერად FBI-ს მიერ, მზარდი ეჭვებისა და მიმდინარე გამოძიების ფონზე.
გავლენა კრიპტო საზოგადოებისთვის
პერცევის საქმის შედეგს მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს ფართო კრიპტო საზოგადოებისთვის. გამამტყუნებელ განაჩენს შეუძლია შიში ჩაუნერგოს დეველოპერებსა და ღია წყაროების საზოგადოებას, რაც პოტენციურად გაყინავს ინოვაციას.
კრიპტოსფეროში ბევრი პერცევის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებას განიხილავს, როგორც თავდასხმას თავად კოდირებაზე, რამაც გამოიწვია ფართო მხარდაჭერა ინდუსტრიის დაინტერესებული მხარეებისგან, მათ შორის Coinbase, Ethereum დეველოპერები და Blockchain ასოციაცია.
სამართლებრივი პერსპექტივები
ჰოლანდიელმა პროკურორებმა ასევე ხაზი გაუსვეს განსხვავებას კანონიერი კოდექსის შემუშავებასა და უკანონო საქმიანობას შორის და თქვეს,
„კრიპტოვალუტის შერევის სერვისი არსებითად უკანონო არ არის. უბრალოდ კოდის დაწერა არ ისჯება. კრიმინალური აქტივების შერევა და დანაშაულებრივი სახსრების წარმოშობის დამალვა დასჯადია“.
მათი საქმე ეყრდნობა Tornado Cash-ის სავარაუდო მონაწილეობას კრიმინალური სახსრების წარმოშობის დამალვაში, განსაკუთრებით ცნობილი ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერული ჯგუფის Lazarus-ის მიერ, რომელიც იყენებდა მიქსერს მილიონობით დოლარის კრიპტო კრიპტოვალუტის გასაქრობად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto