ის FTX ექაუნთის დრეინერი აგრძელებს აქტიურობას მას შემდეგ, რაც წამყვანი კრიპტო ბირჟა სამი კვირის წინ დაიშალა. მომხმარებელთა ანგარიშები სტაბილურად იშლება უკანა კარის მეშვეობით, რომელიც, სავარაუდოდ, ჩაშენებული იყო FTX სისტემაში თავად დამფუძნებლისა და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის მიერ. მაგრამ 0xScope-მა ახლახან შენიშნა ბლოკჩეინზე მომხდარი უცნაური დამთხვევა.
საგამოძიებო ანალიზი
On-chain პლატფორმა, 0xScope, გამოაცხადა Twitter რომ მან დააფიქსირა ჭკვიანი ფულის საფულის მისამართი, რომელიც ახორციელებდა უცნაურ აქტივობებს, რომლებიც ემთხვევა, როდესაც FTX დრენაჟი დეპოზიტებს აკეთებს. პლატფორმის თქმით, საფულის მისამართი ყოველთვის ისესხებს აქტივებს, რომლებიც აღემატება 10 მილიონ აშშ დოლარს USDC/ETH-ს. შემდეგ საფულე აგრძელებს ნასესხები აქტივების ბირჟაზე დეპონირებას მანამ, სანამ FTX დრეინერი გადაყრის მოპარულ ETH-ს.
0xScope პოსტულირებულია, რომ არსებობს შესაძლებლობა, რომ საფულის მფლობელმა იცოდეს FTX დრეინერის საქმიანობა და მან ისარგებლოს მათგან. 0xScope-მა დაადგინა საფულის მისამართი, როგორც 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701.
ჯაჭვურმა პლატფორმამ დაკვირვება დაიწყო 21-ზეst ნოემბრის 14:11 UTC, როდესაც 15,00 ETH გადაირიცხა საფულედან FTX-ში. ამის შემდეგ ბირჟის ჰაკერმა დაიწყო 15,000 ETH-ის ამოღება და გაგზავნა ისინი სხვადასხვა მისამართზე 16:11 UTC.
0xScope-მა ასევე მოგვიანებით აღმოაჩინა, რომ საფულემ დაიწყო USDC გადარიცხვა ბირჟაზე 8:00 საათზე 21.st ნოემბრის. და ა ბინას ჰაკერმა დაიწყო ETH-ის გაყიდვა RenBTC-ის მისაღებად 9:16 საათზე.
ETH ფასის მანიპულირება შეიძლება გაგრძელდეს
იმავე დღეს, როდესაც FTX-ის გადინება დაიწყო, საფულის საქმიანობა შეჩერდა, სანამ ჰაკერი ვაჭრობას დაიწყებდა. დაფიქსირდა, რომ საფულეს ბევრი ურთიერთქმედება ჰქონდა AAVE ტოკენებთან. ტრანზაქციების ბოლო ნაკრები 18:43 საათზე განხორციელდაth.
7 24:12 საათზეth, ჰაკერის მისამართმა აქტიურობა შეწყვიტა. და 7:58 საათზე, საფულემ აიღო აქტივობა.
11:55 საათზე იმავე 12-ზეth, საფულის აქტივობა შეწყდა და ჰაკერის მისამართმა განაახლა აქტივობა 12:38 საათზე. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, FTX დრეინერის საქმიანობა საკმაოდ დაკავშირებულია საფულესთან.
ორშაბათის მდგომარეობით, დრენაჟის ანგარიშზე დარჩენილი თანხა დაახლოებით 200 მილიონი დოლარი იყო. ჰაკერი, როგორც ჩანს, რამდენიმე დღეა თავის საქმიანობაში შეუფერხებელია.
ჰაკერმა არა მხოლოდ მოიპარა FTX-დან, არამედ მან შეძლო გავლენა მოახდინოს Ethereum-ის ფასზე მისი მასიური ნაგავსაყრელის საშუალებით. მისმა მცდელობამ, გადაცვალოს ETH BTC-ით, დიდად მანიპულირებს ETH ფასით. ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს მანამ, სანამ ის მთლიანად არ შეცვლის მის მფლობელობაში არსებულ ყველა ETH-ს BTC-ზე.
წყარო: https://crypto.news/ftx-account-drainer-might-have-an-insider/