სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო იმპერიის გაკოტრება აგრძელებს ტალღების გამოწვევას კრიპტო სივრცეში.
სხვადასხვა ფირმები აგრძელებენ ერთმანეთის მონიტორინგს, რათა გაარკვიონ, ვინ იქნება ამ კატასტროფის შემდეგი გირაო მსხვერპლი მას შემდეგ, რაც კრედიტორი BlockFi დაიშალა.
ყველა თვალი კრედიტორ Genesis-ისკენ იყო მიმართული, კრიპტო ჯუჯერნაუტ ციფრული ვალუტის ჯგუფის, იგივე DCG-ის შვილობილი კომპანია. გასული წლის ნოემბერში საბროკერო კომპანიამ FTX-ის გაკოტრების შედეგად კლიენტებს განაღდება და ახალი სესხების გაცემა შეაჩერა. განყოფილება, რომელმაც შეაჩერა გატანა, არის Genesis Global Capital, რომელიც მუშაობს ინსტიტუციურ კლიენტებთან და მესამე კვარტლის ბოლოსთვის ჰქონდა 2.8 მილიარდი დოლარის მთლიანი აქტიური სესხი.
კომპანიას ჰქონდა ფულადი სახსრები ჩაკეტილი თავის FTX სავაჭრო ანგარიშზე.
გენეზისს ასევე ყურადღებით აკვირდებიან მარეგულირებლები. Bloomberg News-ის ცნობით, იუსტიციის დეპარტამენტი და უსაფრთხოებისა და გაცვლის კომისია აწარმოებენ ცალკეულ გამოძიებას კრედიტორის დედა კომპანიისა და ორ ფირმას შორის ურთიერთობის შესახებ.
Shutterstock
ურთიერთობა DCG-სა და Genesis-ს შორის ფედერალური პროკურორები, მაგალითად, ყურადღებით იკვლევენ DCG-სა და Genesis-ს შორის თანხების გადარიცხვას. მათ ასევე სურთ დაადგინონ, რა უთხრეს ინვესტორებს ორ კომპანიას შორის გარიგებების შესახებ.
ეს ჰგავს გამომძიებლების ინტერესს FTX-სა და მის დამხმარე კომპანიას Alameda Research-ს შორის ინცესტუალური ურთიერთობების მიმართ. ვალუტა ფონდი რომელიც ასევე იყო სავაჭრო პლატფორმა ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის. Bankman-Fried-ის იმპერიის დაცემამ აჩვენა, რომ FTX-ის კლიენტებისგან თანხები სესხით გადაეცა Alameda-ს, რაც დაახლოებით $10 მილიარდს შეადგენს. თუმცა, ორი კომპანია უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თუნდაც ერთი და იგივე დამფუძნებელი ყოფილიყო.
ფედერალურმა გამომძიებლებმა მოითხოვეს დოკუმენტები DCG-სა და Genesis-ისგან. ორივე გამოძიება ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და ციფრული ვალუტის ჯგუფის ან ჯენეზისის მიმართ ბრალდებები ჯერ არ წაუყენებიათ.
„მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ კომენტარს კონკრეტულ სამართლებრივ ან მარეგულირებელ საკითხებზე, Genesis ინარჩუნებს რეგულარულ დიალოგს და თანამშრომლობს შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებთან და ორგანოებთან, როდესაც ის მიიღებს შეკითხვებს“, განუცხადა TheStreet-ის სპიკერმა ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ განცხადებაში.
DCG-მ მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას. DoJ და უსკო ასევე არ უპასუხა. DoJ გამოძიებას ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების პროკურატურა ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში.
„DCG-ს აქვს კეთილსინდისიერების ძლიერი კულტურა და ყოველთვის კანონიერად წარმართავს თავის საქმიანობას. ჩვენ არ გვაქვს ცოდნა ან საფუძველი ვიფიქროთ, რომ არსებობს ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის რაიმე გამოძიება DCG-ის მიმართ“, განუცხადეს კომპანიამ Bloomberg-ს.
ინფორმაცია მარეგულირებლების გამოძიების შესახებ ძალიან ცუდ დროს მოდის DCG-სთვის და მისი შვილობილი კომპანიისთვის. Wall Street Journal-მა რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Genesis გაკოტრების პირას იყო. კომპანიამ ასევე მიიღო გადაუდებელი ზომების მიღება, კერძოდ, მუშახელის 30%-ის ლიკვიდაცია.
„ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენს მრჩევლებთან, DCG-თან და კლიენტთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ დანიშნულ მრჩევლებთან თანამშრომლობით, რათა შევაფასოთ კლიენტების აქტივების შენარჩუნებისა და ბიზნესის წინსვლის ვარიანტების შესაფასებლად“, - განაცხადა სპიკერმა. განუცხადა TheStreet 5 იანვარს.
Genesis-ის გაკოტრების შესახებ განცხადება ასევე იმოქმედებს Gemini კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, რომელიც დააარსეს მილიარდერმა ტყუპმა ძმებმა ტაილერმა და კამერონ ვინკლვოსებმა.
გენეზისი, რომელიც უზრუნველყოფს სესხებს Genesis არის Gemini-ის პარტნიორი პლატფორმის მიერ შეთავაზებული ჯილდოს პროგრამაში მომხმარებლების მოსაზიდად. ამ პროგრამას ჰქვია Gemini Earn. ეს არის მაღალშემოსავლიანი შემნახველი პროდუქტი, რომელიც ჰპირდება კრიპტოვალუტის ბირჟის მომხმარებლებს 8%-მდე წლიურ შემოსავალს კრიპტო დეპოზიტებზე, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი აქტივები ინახება. ამ პროგრამის ფარგლებში, გენეზისი ემსახურება როგორც ტყუპების მთავარ გამსესხებელს.
ჯენეზისი 900 მილიონი დოლარის ვალი აქვს Gemini's Earn-ის მომხმარებლებს. Gemini ასევე იძულებული გახდა შეეჩერებინა თანხები Gemini Earn-თან დაკავშირებით Genesis-ის გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც ეკუთვნის კრიპტო ჯუჯერნაუტ Digital Currency Group-ს.
რამდენიმე კვირაა ორი კომპანია ცდილობდა პრობლემის მოგვარებას, მაგრამ, როგორც ჩანს, საქმე წინ არ მიდის. ასე თქვა კამერონ ვინკლევოსმა ღია წერილში ბარი სილბერტს, DCG-ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს.
სილბერტმა ინვესტორებს გასული წლის ნოემბერში განუცხადა, რომ DCG-მ მიიღო 575 მილიონი აშშ დოლარის სესხი Genesis-ისგან, რომელიც უნდა დასრულდეს მაისში. მან ასევე თქვა, რომ 1.1 წლის ივნისში 2032 მილიარდი დოლარის თამასუქი არის დაკავშირებული ჰეჯ-ფონდის Three Arrows Capital-ის ან 3AC-ის დაშლასთან.
ის ამტკიცებდა, რომ სესხები „ყოველთვის სტრუქტურირებული იყო ხელმისაწვდომობის პრინციპზე და ფასდებოდა გაბატონებული ბაზრის საპროცენტო განაკვეთებით“.
გარდა DCG-ისა და Genesis-ისა, სილბერტი ასევე აკონტროლებს Grayscale Investments-ს, ციფრული აქტივების მართვის კომპანიას, რომელიც მართავს Bitcoin Trust-ს. DCG ასევე არის Foundry Digital-ის, კრიპტო მაინინგ სერვისის პროვაიდერის და Luno-ს, ლონდონში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟის დედა კომპანია.
დაბოლოს, DCG ასევე ფლობს კრიპტო საინფორმაციო საიტს CoinDesk, რომელმაც გამოაქვეყნა სტატია, რამაც გამოიწვია ეჭვი FTX-ის გარშემო.
წყარო: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo