სემ ბანკმენ-ფრიდი, კრიპტოვალუტის გაცვლის FTX აღმასრულებელი დირექტორი, ბიტკოინის 2021 წლის კონფერენციაზე მაიამიში, ფლორიდაში, 5 წლის 2021 ივნისს.
ევა მარი უზკატუგი | ბლუმბერგი | გეტის სურათები
როგორც ჩანს, FTX-ის ზოგიერთმა მომხმარებელმა იპოვა ბაჰამის კუნძულების ბირჟიდან ფულის გადატანის საშუალება.
მონაცემთა ფირმა Argus-ის მიერ ჩატარებულმა ანალიზმა აღმოაჩინა არაჩვეულებრივი სავაჭრო შაბლონები ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში, რადგან FTX ახორციელებდა კლიენტების გატანას. დარღვევების უმეტესობა დაკავშირებული იყო ციფრულ კოლექციონერებთან, ცნობილია როგორც NFT. არგუსის თანახმად, შაბლონები ვარაუდობენ, რომ „სასოწარკვეთილი“ მომხმარებლები დახმარებისთვის მიმართავდნენ FTX მომხმარებლებს ბაჰამის კუნძულებზე.
ახლა გაკოტრებული გლობალური კრიპტოვალუტის ბირჟა მხოლოდ ბაჰამის კუნძულებზე გატანის ნებას რთავს მას შემდეგ, რაც შეაჩერებს FTX ლიკვიდაციას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ოდესღაც 32 მილიარდი დოლარის ფირმა, რომელიც ნაწილობრივ დაფუძნებულია ნასაუში, თქვა ა Tweet თქვა, რომ უნდა ხელი შეუწყოს ბაჰამიდან გაყვანის ადგილობრივ რეგულაციებს.
მაღალი ღირებულების მომხმარებლები იხდიან ასტრონომიულ ფასებს NFT-ებისთვის FTX-ზე იმ დროს, როდესაც კრიპტო და ციფრული კოლექციონერის ფართო ბაზარი დაეცა. ერთ შემთხვევაში, კოლექციონერი, რომელიც სამი კვირის წინ 9 დოლარად ივაჭრებოდა, პარასკევს 10 მილიონ დოლარად გაიყიდა. კიდევ ერთი NFT, რომელიც ანალოგიური ფასით იყო ერთი თვის წინ, გაიყიდა $888,888.88 ამ კვირაში.
”ეს NFT აქტივობა ძალზე არარეგულარულია მაკრო დონეზე, როდესაც NFT ბაზარი მცირდება, როგორც ღირებულებით, ასევე მოცულობით, და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდულია ვაჭრობა სხვა FTX ბაზრებზე”, - თქვა ოუენ რაპაპორტმა, თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა. Argus, ბლოკჩეინის ანალიტიკური კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია ინსაიდერული ვაჭრობის სფეროში.
არგუსმა თქვა, რომ ამ ტიპის ვაჭრობა არის FTX-ის მომხმარებლების მცდელობა ფულზე წვდომის ნებისმიერი გზით. Rapaport-ის თანახმად, ერთი სავარაუდო შესაძლებლობა არის ის, რომ ტრეიდერებს აქვთ შეთანხმება ბაჰამელ მომხმარებლებთან, რომ გადაიხადონ აქტივების გარკვეული პროცენტი და სანაცვლოდ მიიღონ ისინი FTX-დან წარმატებით გაყვანის შემდეგ.
Dune Analytics-ის მონაცემების თანახმად, სხვაგან, არაფუნგირებადი ტოკენების ვაჭრობის მოცულობა რეკორდული მაჩვენებლიდან 97%-ით დაეცა. ფასი bitcoin არის 75%-ით ნაკლები, ვიდრე ერთი წლის წინ.
ეს გარიგებები ჩანს ბლოკჩეინზე, რომელიც მოქმედებს როგორც საჯარო წიგნი ფულის მოძრაობის თვალყურის დევნებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას შეუძლია დაინახოს, სად მოძრაობს ფული, ვინაობა მაინც ანონიმურია. არგუსმა დანამდვილებით ვერ თქვა, ვინ იყვნენ ეს მომხმარებლები და რომ FTX-მა, როგორც ჩანს, დახურა არარეგულარული ვაჭრობა პარასკევს. ჯერ კიდევ არის „წინადადებები“ ან შეთავაზებები ამ ახლა ძვირადღირებული კოლექციონერების შესაძენად, მაგრამ მას შემდეგ ყიდვის შეკვეთები არ შესრულებულა.
FTX-მა და მისმა დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა დაუყოვნებლივ არ უპასუხეს CNBC-ის თხოვნას კომენტარისთვის.
Twitter-ის ზოგიერთმა მომხმარებელმა გამოაცხადა მსგავსი დარღვევები ამ კვირაში. პოპულარული კრიპტო პოდკასტის მასპინძელი, რომელიც Cobie-ს ეკუთვნის, იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც შესთავაზა მომხმარებლებს ყიდულობდნენ NFT-ებს, რომლებიც გასაყიდად იყო გამოტანილი ბაჰამელი მომხმარებლების მიერ. მან მიუთითა ერთმა საფულეზე, რომელმაც FTX-დან 21 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა Tether ამოიღო და გაგზავნა მისამართზე, რომელიც, როგორც ჩანს, ბაჰამის კუნძულებზე იყო დაფუძნებული.
ტვიტი: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
გავრცელებული ინფორმაციით, FTX-მა დაინახა იდუმალი გადინება გაკოტრებისგან დაცვის განაცხადის შეტანის შემდეგ. Reuters იტყობინება შაბათის დასაწყისში, რომ 1 მილიარდიდან 2 მილიარდ აშშ დოლარამდე კლიენტების სახსრები „გაქრა“ ბირჟიდან, ამ საკითხთან დაკავშირებული ორი ადამიანის მოტივით. იმავდროულად, მონაცემთა ფირმა Elliptic შეფასებით რომ $473 მილიონი გადავიდა FTX-დან საეჭვო ჰაკერის შედეგად.
კომპანიამ შეიტანა განაცხადი მე-11 თავის გაკოტრებისგან დაცვის შესახებ პარასკევს, ერთი კვირის შემდეგ არეულობა. ბირჟას, რომელსაც მართავს 30 წლის სემ ბანკმენ-ფრიდი, დაადანაშაულეს კლიენტების სახსრების ბოროტად გამოყენებაში და ახლოს იყო მისი უმსხვილესი კონკურენტის ყიდვასთან ლიკვიდობის კრიზისის შემდეგ.
წყარო: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html