მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისი (GAO), სამთავრობო განყოფილება, რომელიც აუდიტს ახორციელებს და უზრუნველყოფს კონგრესის საგამოძიებო მომსახურებას, აკავშირებს უკანონო კიბერ აქტივობების გავრცელებას კრიპტო გადახდების გამოყენებით კრიპტო კიოსკებში (კრიპტო ბანკომატები).
GAO-მ გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც აღნიშნულია კრიპტო ბანკომატები ნაწილობრივ არის უკანონო ქმედებების გაზრდის მიზეზი, რადგან მათთან შედარებით ნაკლები მონიტორინგი ხდება crypto ბირჟებზე. ამიტომ ძნელია ბანკომატების მეშვეობით ტრანზაქციების მიკვლევა.
ეძებთ ახალ ამბებს, ცხელ რჩევებს და ბაზრის ანალიზს? დარეგისტრირდით Invezz ბიულეტენი დღეს.
კრიპტო ბანკომატების გამოყენება კრიმინალური საქმიანობისთვის
GAO-ს ანგარიშის მიხედვით, FBI-ის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ გაფართოება cryptocurrency ბაზარი გამოიწვევს ციფრული ვალუტის ჯიხურების გამოყენებას კრიმინალური საქმიანობისთვის, როგორიცაა შრომა და ნარკოტრეფიკი.
კრიპტოვალუტის ბაზარი ამჟამად იზრდება და უფრო მეტი ინვესტორი იჩენს ინტერესს მის მიმართ, ასევე არის დამწყებთათვის მოსახერხებელი ინფორმაცია, გაკვეთილები და რჩევები კრიპტო პლატფორმებზე, როგორიცაა BitiCodes, სადაც ახალბედებს შეუძლიათ გაეცნონ კრიპტოვალუტას.
GAO რეკომენდაციას უწევს, რომ შიდა შემოსავლების სამსახურმა და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN), აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ, ითანამშრომლონ კრიპტო ბანკომატების მონიტორინგში უფრო ძლიერად. სააგენტომ შეისწავლა, თუ როგორ გამოიყენება კრიპტოვალუტები არალეგალურ ოპერაციებში, როგორიცაა გლობალური ტრეფიკინგი და როგორ მიზნად ისახავს აშშ-ს სააგენტოები, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახური (ICE), აშშ საფოსტო სამსახური (USPS) და IRS.
თავის მოხსენებაში GAO-მ ჩამოთვალა ზოგიერთი დაბრკოლება, რომელსაც სამთავრობო უწყებები აწყდებიან უკანონო კრიპტო აქტივობებთან ბრძოლაში. ერთ-ერთი მათგანია ინფორმაციის ვრცელი ნაკლებობა, მათ შორის კრიპტო ჯიხურების, რაც წარმოადგენს საგზაო ბლოკირებას სამართალდამცავი დანაყოფების უნარს, გამოარჩიონ და შეაჩერონ კრიპტოკრიმინალები.
თუმცა, GAO-ს დასკვნები მზარდი კრიპტო-ჩართული დანაშაულის შესახებ ეწინააღმდეგება კრიპტო-კვლევითი ფირმის Chainalysis-ის მოხსენებას, რომელიც დაასკვნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოდანაშაულების მოცულობით მუდმივი ზრდაა, ის დაბალი იყო 2021 წლის ყველა პროცენტთან შედარებით. კრიპტო ტრანზაქციები.
მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, Chainalysis-მა დაასკვნა, რომ ფინანსურ ბაზარზე კრიპტოვალუტების შეღწევის მიუხედავად, კრიპტოდანაშაული კვლავ გაიზრდება, მაგრამ ლეგიტიმური კრიპტო ტრანზაქციების ზრდა უკანონო ქმედებებს გადააჭარბებს.
ფულის გათეთრება
ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციები (TCOs) და ნარკოკარტელები უპირატესობას ანიჭებენ ციფრული ვალუტის გამოყენებას ანონიმურობისა და საერთაშორისო საზღვრების მიღმა ნაღდი ფულის მობილიზების ეფექტურობის გამო.
დანაშაულზე დაფუძნებული ორგანიზაციები გადადიან კრიპტოზე, რათა გადაიტანონ ფული შიდა საზღვრებს გარეთ, სამართალდამცავი ორგანოების არახელსაყრელი შემოწმების გარეშე და კრიპტო ბანკომატები მთელი პროცესის ცენტრშია.
ნარკოტიკების უკანონო ვაჭრობიდან დიდი მოცულობის ფული დეპონირებულია კიოსკში და გარდაიქმნება ციფრულ ვალუტაში, რის შემდეგაც ხდება კრიპტო საფულეების გადაცემა, რაც ამცირებს სამართალდამცავი აგენტების მიერ თვალთვალის შანსებს.
შრომითი ტრეფიკინგი
მიხედვით GAO იტყობინება, რომ კრიპტო ასევე გამოიყენება ადამიანებით ვაჭრობისთვის გადასახდელად და ძირითადად გამოიყენება სექსტრეფიკერებისთვის.
GAO-მ მოჰყვა Polaris, აშშ-ში დაფუძნებული არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც გეგმავს ადამიანებით ვაჭრობის აღმოფხვრას, რომელიც იტყობინება, რომ 23-დან 40 ან ნახევარზე მეტი დომინანტური ციფრული სექს სავაჭრო ადგილიდან, რომელიც გამოიყენება სექს-ტრეფიკინგის ბაზარზე, იღებდა გადახდას კრიპტოვალუტის სახით.
GAO-ს თანახმად, ონლაინ სექსის ბაზრებმა მიიღეს კრიპტო გადახდები ტრადიციული ბარათით გადახდების მიღების გამოწვევების გამო. ამის მაგალითია OnlyFans, სქესზე გათვლილი კონტენტის გამოწერის სერვისი, რომელმაც აკრძალა ზრდასრულთა კონტენტი ბანკების მხრიდან ზეწოლის მიღების შემდეგ და გადაწყვეტილების შეცვლამდე ფანებისგან უარყოფითი გამოხმაურების მიღების შემდეგ.
ნარკოტიკებით ვაჭრობა
დახურვის შემდეგ აბრეშუმის გზა2013 წელს, ბნელი ვებ-ბაზრის ვირტუალურ ბაზარს, სამართალდამცავ ორგანოებს უფრო გაუჭირდათ უკანონო ნარკოტიკების ქოლგის ბაზრის ბაზრის მიკვლევა უფრო პატარა ბაზრის ბაზრების არსებობის გამო.
GAO-ს მოხსენებაში ასევე განმარტულია, რომ კრიმინალები უბრალოდ გადადიან ერთი ბაზრიდან მეორეზე, როდესაც მთავრობა ხურავს მათ.
თუმცა, ამან არ შეაფერხა მთავრობის ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტის კონფისკაციაში. მაგალითად, IRS-მა, 2021 წელს, შეძლო 3.5 მილიარდი დოლარის კრიპტო-ს კონფისკაცია, სადაც 1 მილიარდი დოლარი იყო დაკავშირებული აბრეშუმის გზასთან.
GAO-მ თავის გამოძიებაში ასევე აღმოაჩინა, რომ კრიპტო-თან დაკავშირებული ყველა დანაშაულის 36% მიეწერება ნარკოტიკებით ვაჭრობას. IRS-ისთვის 25% იყო ნარკოტიკებთან დაკავშირებული გამოკვლევები, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტასთან. USPS-მა დააკავა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული ფულადი გზავნილების 85%, რომლებიც დაკავშირებულია ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან.
კრიპტო ბანკომატების რეგულირება
GAO შეშფოთებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო კიოსკის ოპერატორები FinCEN-ში არიან დარეგისტრირებულნი, ეს ოპერატორები არ აცნობებენ მთავრობას თავიანთი ბანკომატების ადგილმდებარეობის შესახებ. ეს ხელს უშლის ფედერალურ სააგენტოებს ფინანსური დანაშაულისთვის მაღალი რისკის ადგილებზე ბანკომატების იდენტიფიცირებაში.
ამ კრიპტო ბანკომატების მონიტორინგის გაძლიერებით, GAO ადასტურებს, რომ მთავრობას შეეძლება ინფორმაციის შეგროვება და არალეგალური ტრანზაქციების ჩახშობის უფრო შესამჩნევი შესაძლებლობა.
GAO-მ FinCEN-ს და GAO-ს ორი რეკომენდაცია მისცა კრიპტო ბანკომატების რეგულირების გაუმჯობესების შესახებ და ორი სააგენტო დაეთანხმა რეკომენდაციებს. რეკომენდაციები იყო, რომ IRS-ის კომისარმა და FinCEN-ის დირექტორმა ერთდროულად განიხილონ მოთხოვნები ფულის სერვისების ბიზნესის (MSB) რეგისტრაციისთვის კრიპტო ბანკომატებისა და სხვა ბირჟებისთვის და განიხილონ, თუ როგორ უნდა აცნობონ ამ კრიპტო ბანკომატების ოპერატორებმა სამართალდამცავ ორგანოებს მათი კიოსკების ფიზიკური მისამართები.
ინვესტირება კრიპტოში, აქციებში, ETFs და ა.შ. რამდენიმე წუთში ჩვენს სასურველ ბროკერთან, eToro.
10/10
საცალო CFD ანგარიშების 68% კარგავს ფულს