HashFlare-ის ორი დამფუძნებელი, ბიტკოინის ღრუბლოვანი მაინინგის სერვისი, რომელიც აღარ არის აქტიური, დააკავეს ესტონეთში კრიპტო თაღლითობის სქემაში ეჭვმიტანილი 575 მილიონი დოლარის პოტენციური ზარალით. შეთქმულება, სავარაუდოდ, მესამე პირის მიერ იყო ჩადენილი.
2015 წელს დაიწყო ბიზნესი კომპანიისთვის, რომელიც ახლა ცნობილია როგორც HashFlare, რომელიც არის ღრუბლოვანი მაინინგის ფირმა. კლიენტებს შეუძლიათ დაიქირაონ ბიზნესის ჰეშირების ძალა ბიტკოინის მოსაპოვებლად და მიიღონ კომპანიის მიერ შექმნილი შემოსავლის პროცენტი, კომპანიის ვებსაიტის მიხედვით, სადაც ნათქვამია, რომ მომხმარებელს აქვს ამის შესაძლებლობა.
იმ დროს კომპანია ზოგადად აღიარებული იყო, როგორც ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილე. მიუხედავად ამისა, 2018 წლის ივლისში მან შეაჩერა მაინინგის მცდელობების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რამაც გამოიწვია გავრცელებული ვარაუდი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა გეგმავდა ბაზრიდან გასვლას.
მთელი სამთო ოპერაცია, რომელსაც კომპანიის დამფუძნებლები სერგეი პოტაპენკო და ივან ტურიგინი მართავდნენ, იყო „მრავალმხრივი სქემის“ ნაწილი, რომელმაც „ასობით ათასი მსხვერპლი მოატყუა“, როგორც ნათქვამია გაერთიანებული სამეფოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი და სასამართლო დოკუმენტების მოტივით. ამ განცხადების თანახმად, სამთო ოპერაცია იყო "მრავალმხრივი სქემის" ნაწილი, რომელმაც "ასობით ათასი მსხვერპლი მოატყუა".
ასევე ვარაუდობენ, რომ ორივემ ერთად შეთქმულება მოახდინა თავიანთი "დანაშაულებრივი შემოსავლის" დამალვის მიზნით. 75 რეზიდენციის, ექვსი ძვირადღირებული მანქანის, კრიპტოვალუტის საფულეებისა და ასობით კრიპტოვალუტის მაინინგ აღჭურვილობის გამოყენებით. ორივე მათგანს ამ საქმის კეთებაში ედება ბრალი.
”ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის საიდუმლოება, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა,” - თქვა მან.
მათ ბრალი წაუყენეს მავთულის თაღლითობის ჩასატარებლად შეთქმულებაში, თაღლითობის 16 მუხლით და ერთი ბრალდებით ფულის გათეთრების ჩადენაში, ჭურვი ბიზნესის და ყალბი ინვოისების და კონტრაქტების გამოყენებით. HashFlare-ის დამფუძნებლები არიან ისინი, ვისაც ეს ბრალდებები ემუქრება. თუ დადასტურდება, რომ ისინი პასუხისმგებელნი არიან, HashFlare-ის შემქმნელებს შეიძლება მიესაჯონ მაქსიმუმ ოცი წლით თავისუფლების აღკვეთა.
HashCoins OU, კომპანია, რომელიც ახლა HashFlare-ის მთავარი კომპანიაა, შეიქმნა 2013 წელს და HashFlare-ის მაინინგ სერვისები პირველად 2015 წელს გახდა ხელმისაწვდომი. პოტაპენკო და ტურიგინი პასუხისმგებელნი არიან ორივე ამ ბიზნესის დაარსებაზე.
HashFlare-მა განაცხადა, რომ შეწყვეტს ბიტკოინის მაინინგ სერვისების მიწოდებას 2018 წლის ივლისში და გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად დაასახელა მოგების მოპოვების სირთულეები ბაზრის არასტაბილურობის გამო.
როგორც გამოძიების ნაწილი, რომელსაც ახლა FBI ატარებს, კლიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ HashFlare-ის, HashCoins OU-ს და Polybius-ის თაღლითურ ოპერაციებზე დარეგისტრირებულნი არიან ინფორმაციის მისაღებად, რათა მიიღონ ინფორმაცია მათგან.
წყარო: https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam