კრიპტო სივრცე არ არის უბრალოდ სავსე მოულოდნელობებით. ის ასევე სავსეა ხარვეზებით და ძნელია ნავიგაცია და გაგება უმეტეს დროს.
მაშინაც კი, როდესაც ზოგიერთი სუბიექტი ფიქრობს, რომ ისინი არაფერს აკეთებენ კანონის საწინააღმდეგოდ, ისინი ზოგჯერ ამას აკეთებენ.
ერთი არასწორი ნაბიჯი და საბოლოოდ მათ უჩივლებენ და სთხოვენ მილიონების ამოხველებას, რათა ანაზღაურდეს ზიანი მათი ქმედებებისთვის, რომლებიც სწორად მიიჩნიეს.
ეს არის ალბათ ისეთი გაკვეთილი, რომელიც რთულად ვისწავლეთ ბრალდებული კრიპტო მიქსერის Helix-ის დამფუძნებელი ლარი ჰარმონი.
ოჰაიოში მცხოვრები სარჩელის საგანი იყო, რომელიც შეტანილი იყო ვაშინგტონის ფედერალურ სასამართლოში. მიზანი: შეაგროვოს 60 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმა, რომელიც მოვიდა 2020 წელს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბების შედეგად. Reuters და სხვა საინფორმაციო საშუალებები იტყობინება პარასკევს.
Harmon's Crypto Mixer, რომელიც გადაიქცა მის ყველაზე დიდ კოშმარად
ერთ-ერთი ცნობილი მცდარი წარმოდგენა წამყვანი კრიპტოვალუტის ბიტკოინის მიმართ არის ის, რომ მისი საფულის მფლობელების რეალური სამყაროს ვინაობა სრულიად დაფარულია.
მათ, ვისაც სრულად ესმით, როგორ მუშაობს კრიპტო, შეიმუშავეს გზები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იცოდნენ, ვის ეკუთვნის კონკრეტული საფულე.
ასეთი კონფიდენციალურობის შეშფოთება საბოლოოდ მისცემდა გზას შესვლისთვის ბიტკოინის მიქსერები ან კრიპტო სივრცის „ტამბლერები“.
Bitcoin Mixing-ის აღმასრულებელი დირექტორი ლარი ჰარმონი. სურათი: Coincu News.
არსებითად, ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იღებს ბიტკოინს მომხმარებლებისგან. კრიპტო შერეულია ისე, რომ ვერავინ იდენტიფიცირებს ვინ რომელი გამოაგზავნა. შემდეგ ის აგზავნის სხვადასხვა BTC-ს დანიშნულ დანიშნულების ადგილებზე.
ამ ხაზის გასწვრივ, 2014 წელს, ჰარმონმა დააარსა Helix, რომელსაც შეეძლო დამალულიყო ვირტუალური ვალუტის მფლობელი ან გამგზავნი. ის 2017 წლამდე მუშაობდა.
მაგრამ, როგორც ჩანს, ამით მან დაარღვია ფედერალური ბანკის უსაფრთხოების აქტი (BSA) და საბოლოოდ უჩივლა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN).
ბრალდების მხარე ამტკიცებდა, რომ ჰელიქსი იყო არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესი. ჰარმონმა ბრალდება აღიარა, მაგრამ სასჯელი არ მიუსაჯეს.
არაღრმა დაცვამ არ დაეხმარა ჰარმონის საქმეს
ჩარლზ ფლუდმა, ადვოკატმა, რომელიც წარმოადგენდა ჰარმონს, ბრალდებულის დაცვას აყალიბებდა იმ მოსაზრებაზე, რომ მისი კლიენტი არასოდეს აპირებდა კანონის დარღვევას და „2014 წელს რომ სცოდნოდა, რომ ბიტკოინის ტამბლერის ექსპლუატაცია უკანონო იყო, ის ამას არასოდეს გააკეთებდა“.
მაგრამ ეს არ კმარა ჰარმონიის დასაცავად, რომელიც, შესაბამისად ფინკენი, ვერ შეაგროვა და გადაამოწმა იმ პირთა სახელები და მისამართები, ასევე საკონტაქტო ნომრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ბიტკოინის 1.2 მილიონზე მეტ ტრანზაქციაში, რომლებიც მოხდა 2014 წლის ივნისიდან 2017 წლის დეკემბრამდე.
ბოლოს და ბოლოს, როგორც ბრძენები იტყვიან: „კანონის იგნორირება არავის ამართლებს“.
დადგა დრო, რომ ჰარმონმა დამორჩილდეს თავის ქმედებებს და შეასრულოს შედეგები.
FLOW მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 1.45 მილიარდი დოლარია ყოველდღიურ გრაფიკზე | გამორჩეული სურათი Coindoo-დან, დიაგრამა: TradingView.com პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: ანალიზი წარმოადგენს ავტორის პირად შეხედულებებს და არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც საინვესტიციო რჩევა.
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/