როგორ ამზადებს Binance სამართალდამცავებს მთელ მსოფლიოში კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად

კრიპტო დანაშაულთან ბრძოლა იწყება მრავალი მცდარი წარმოდგენების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომლებიც მის გარშემო შეიქმნა.

მოსწონს იდეა, რომ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებია მიუკვლეველი და ანონიმურიმაგალითად, და რომ ბლოკჩეინის ინდუსტრია საკმარისად არ ზრუნავს ცუდი ქცევის გამოსაძიებლად ან მის პრევენციისთვის ზომების მიღებაზე.

არცერთი არ არის სიმართლე, თქვა მეთიუ პრაისმა, ამერიკის კონტინენტის დაზვერვისა და გამოძიების ხელმძღვანელმა ბინას, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა.

„არსებობს აღქმა, რომ ბირჟებს უბრალოდ არ აინტერესებთ, რომ კრიპტო არის ველური დასავლეთი და არავის სურს სამართალდამცავებთან თანამშრომლობა - და ეს აშკარად მცდარია“, - განუცხადა პრაისმა. გაშიფვრა.

პრაისი, IRS-ის ყოფილი აგენტი, რომელიც ასევე ატარებდა დროს CIA-ს სამიზნე ოფიცერს, არის ერთ-ერთი უამრავ ბოლო ახალწვეულთაგანი მთავრობისგან, რათა შეუერთდეს Binance-ის მზარდ საგამოძიებო გუნდს, მათ შორის დიდი ხნის IRS სპეციალური აგენტი ტიგრან გამბარიანი, ახლა დაზვერვისა და გამოძიების გლობალური ხელმძღვანელი. Binance.

კრიპტო დანაშაულის მებრძოლები

როდესაც პრაისი და გამბარიანი მთავრობასთან იყვნენ, ისინი რეგულარულად თანამშრომლობდნენ კრიპტო ბირჟებთან, მათ შორის Binance-თან, ინფორმაციის გასაზიარებლად და კრიპტოსთან დაკავშირებული თაღლითობის დახურვის მიზნით.

ახლა, როდესაც ისინი შიგნით არიან, ისინი და მათი კოლეგები იყენებენ თავიანთ გამოცდილებას, რათა მოამზადონ სამართალდამცავი ორგანიზაციები მთელს მსოფლიოში, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდნენ კრიპტოდანაშაულებს, მათ შორის ყველაფერს, ფულის გათეთრებიდან და ნაციონალური სახელმწიფოს ჰაკერებით დამთავრებული გამოსასყიდი პროგრამებით და რომანტიული თაღლითობებით.

Binance-მა უმასპინძლა კრიპტო და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების ვორქშოფებს სამართალდამცავებისთვის აშშ-სა და ევროპაში, კანადაში, ბრაზილიაში, არგენტინაში, ფილიპინებში, სინგაპურსა და შვედეთში, სამომავლო სემინარებით კი დაგეგმილია კოლუმბიასა და მექსიკაში.

„როგორც ყოფილი სამართალდამცავი ოფიცერი, გამამხნევებელია საჯარო და კერძო პირებს შორის თანამშრომლობის ასეთი სახის სურვილი“, - თქვა პრაისმა. ”თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაზიარება არის ერთადერთი გზა, რომლითაც თქვენ აპირებთ ამ საკითხებს ებრძოლოთ, თუ გავითვალისწინებთ ტექნოლოგიების და კრიმინალების განვითარებას.”

მიჰყევი ფულს

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული დანაშაულის მოცულობა აქვს დაეცა დაახლოებით 15%-ით მიმდინარე წელს— დათვების ბაზარი ამას გააკეთებს — კრიპტო ბირჟები და სამართალდამცავი ორგანოები არ ისვენებენ.

კრიმინალები „ყოველთვის ეძებენ ყველაზე ეფექტურ საშუალებებს თავიანთი საქმის გასაკეთებლად“, - თქვა პრაისმა, და ის ფაქტი, რომ კრიპტოვალუტა აუმჯობესებს და ხელს უწყობს ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციებს, ორმაგი ლელოვანი მახვილია.

რა არის? ransomware თავდასხმა მაფიის გამოძალვის 21-ე საუკუნის ვერსიის გარდა? რა არის ა ღორის დაჭრის სქემა თუ არა ნიგერიის პრინცის ელექტრონული თაღლითობის თანამედროვე ადაპტაცია.

მაგრამ სანამ საშუალებები განვითარდა, მოტივი უმეტეს შემთხვევაში იგივეა: ფული. და უფრო ადვილია ფულის თვალყურის დევნება, როცა უბრალოდ გყავს მუდმივი წიგნი იმ ყველაფრის შესახებ, რაც ხდება.

კრიპტო ტრანზაქციების მიკვლევა შესაძლებელია ბლოკჩეინზე და ეს აძლევს გამომძიებლებს ა ფეხი კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

არსად დამალვა

ნაღდი ფული, რომელიც გაქრება შვეიცარიის საბანკო ანგარიშზე, საჯარო არ არის. მაგრამ ყველაფერი, რაც ხდება ბლოკჩეინზე, არის.

თუ თქვენ წახვედით Bank of America-ში და ჰკითხეთ, თუ რამდენად ექვემდებარებიან მათ კრიმინალურ ბაზრებს, ისინი ვერ გეტყვიან, ყოველ შემთხვევაში, საბოლოოდ, თქვა გამბარიანმა.

”მაგრამ მე შემიძლია ახლავე წავიდე და ვნახო, თუ რამდენად დიდი ზემოქმედება გვაქვს ამ სუბიექტების მიმართ, რაც გაუგონარია ფინანსურ სექტორში”, - თქვა მან. „ჩვენ ვასწავლით გამომძიებლებს და მარეგულირებლებს, თუ როგორ გამოიყენონ ეს და ვამისტიფიკაციას ვახდენთ კრიპტოვალუტას, რათა გავფანტოთ ხალხის იმიჯი, რომ ის ანონიმურია“.

სასამართლო ბუღალტერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმების მიერ მოწოდებული ინსტრუმენტები, როგორიცაა Chainalysis და TRM Labs, რათა დაინახონ, თუ როგორ მოძრაობს კრიპტო ბლოკჩეინში და შემდეგ მიაბაონ ის ინფორმაციას, რომელიც შენახულია Binance-ის მიერ შენახულ ინფორმაციას, მათ შორის მომხმარებლის IP მისამართს და ტრანზაქციის ჩანაწერებს.

ასეც რომ იყოს, კრიპტო კრიმინალების დაჭერა რჩება კატა-თაგვის თამაშად, რაც ნიშნავს, რომ ინდუსტრია უნდა დაეხმაროს სამართალდამცავებს უფრო მკვეთრში.

”არავის, მათ შორის Binance-ს, არ სურს კრიმინალური აქტივობა პლატფორმებზე,” - თქვა გამბარიანმა. ”ჩვენ გვაქვს უფლება, გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, რათა შევაჩეროთ ის, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ მისი ნაწილი ვართ.”

ბლოკჩეინის ექსპერტიზის შექმნა

გამოწვევა ის არის, რომ სამართალდამცავების საკმარის წევრებს არ გააჩნიათ ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზა კრიპტო-დაკავშირებულ კრიმინალურ გამოძიებასთან დაკავშირებით.

მაგრამ გამოცდილ გამომძიებლებს, როგორიცაა Gambaryan, Price და მათი კოლეგები, მათ შორის Jarek Jakubcek და Nils Andersen-Röed, ორივე ყოფილი ევროპოლის აგენტი, რომლებიც ახლა ხელმძღვანელობენ დაზვერვის Binance-ს APAC-სა და EMEA-ში, შესაბამისად, შეუძლიათ დეტექტივებსა და მარეგულირებლებს ასწავლონ კრიპტოვალუტის მექანიკა და როგორ. კრიპტო შემთხვევების იდენტიფიცირება და მართვა.

Binance-ის შეთავაზებები განსხვავდება ბაზრისა და აუდიტორიის დახვეწილობის მიხედვით. მაგალითად, კანადაში, სადაც სამართალდამცავებს უკვე აქვთ გარკვეული კრიპტო გამოცდილება, ტრენინგი უფრო ფოკუსირებულია ისეთ თემებზე, როგორიცაა მოწინავე საგამოძიებო ტექნიკა და პრევენციული ზომები, მაშინ როცა სხვა ქვეყნებში აზრი აქვს საფუძვლებით დაწყებას, როგორიცაა პრაიმერი, თუ რა სახის ინფორმაცია Binance-ს აქვს და რა ნაბიჯებს მოიცავს ანგარიშის გაყინვა.

დროთა განმავლობაში, რაც უფრო მეტი გამომძიებელი იქნება იქ და ვინც იცის, რა უნდა მოძებნოს, მით უფრო სუფთა კრიპტო იქნება ყველასთვის, თქვა გამბარიანმა.

შესავალი სესიების მიღმა, Binance-საც ზოგჯერ უწოდებენ უფრო სპეციალიზებულ ტრენინგს.

გუნდი ახლახან მიიწვიეს ბრაზილიაში გამართულ კონფერენციაზე, სადაც მათ სთხოვეს აეხსნათ, თუ როგორ შეიძლება კრიპტოვალუტის გამოყენება ადამიანებით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ დანაშაულებში დასახმარებლად. IRS-ში ყოფნის დროს გამბარიანი მუშაობდა საქმე რამაც გამოიწვია 2019 წელს მსოფლიოში უმსხვილესი ბავშვების სექსუალური ძალადობის მასალების ბნელის ქსელის წაშლა, რაც განხორციელდა ბიტკოინის გადახდების თვალყურის დევნით. საიტის ადმინისტრატორი დააკავეს და 24 ბავშვი გადაარჩინეს.

”ეს არის რეალურ სამყაროზე გავლენა”, - თქვა გამბარიანმა. „თუ ვინმე ოდესმე მეუბნება, რომ ბიტკოინი ცუდია, მე ყოველთვის ჩემს თავში ვიხსენებ, რომ ბიტკოინი რომ არ იყოს გარშემო, ამ ბავშვებს მაინც გაუსწორდნენ.

განსხვავება

ასევე არსებობს მრავალი მაგალითი იმისა, თუ რა გავლენას ახდენდა Binance-ის სემინარები მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავ ორგანოებზე.

ბრაზილიის დიდ ქალაქში გატაცების ბოლო საქმეში, დამნაშავეებმა დიდი კრიპტოვალუტის გამოსასყიდი მოითხოვეს. საქმის ერთ-ერთი გამომძიებელი დაესწრო Binance-ის სასწავლო პროგრამას და შეძლო კრიმინალების მიკვლევა და გაერკვია, ვინ იყვნენ ისინი. მსხვერპლი გადაარჩინეს, გამტაცებლები კი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს.

Binance-ის საგამოძიებო ჯგუფს ასევე ხშირად უკავშირდებიან ადამიანები, რომლებსაც ისინი გაწვრთნიდნენ დახმარების თხოვნით ან რჩევის მისაღებად.

კანადაში სემინარის ჩატარებიდან ერთი კვირის შემდეგ, Binance-მა დაიწყო ზარების მიღება კანადის სამეფო პოლიციიდან და რეგიონალური და პროვინციული სააგენტოებიდან, რომლებიც ეძებდნენ კონსულტაციას.

”აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ მსხვერპლს თანხების აღდგენაში და ყველგან იგივე ამბავია, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს პრეზენტაციები”, - თქვა პრაისმა. ”ჩვენს მიერ მიღებული მოთხოვნების რაოდენობის მიხედვით, რომელიც ცაში გაიზარდა, ეს ნამდვილად ახდენს განსხვავებას.”