ევროპოლის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, კრიპტო არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებენ ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული პირები. PayPal, MoneyGram, Western Union და ტრადიციული ბანკები ასევე მოხვდნენ სიაში, იმის საპირისპიროდ, რასაც ზოგიერთი მთავრობის წარმომადგენელი ამბობდა ციფრული აქტივების შესახებ.
2022 წლის „ევროკავშირის ტერორიზმის სიტუაციისა და ტენდენციის ანგარიში“ ამტკიცებს, რომ არსებობს მრავალი „კანონიერი წყარო“, რომელიც გამოიყენება სამართალდამცავი ორგანოების მოტყუებისა და კრიმინალური აქტივობების დასაფინანსებლად. ცუდ მსახიობებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ შექმნან საერთაშორისო მონეტარული ქსელები თავიანთი ოპერაციების მხარდასაჭერად.
ეს მსახიობები იღებდნენ „შეწირულობებს“ ევროპული ფიზიკური პირებისგან და შემდეგ გადარიცხავდნენ ფულს არაკომერციული ორგანიზაციების მეშვეობით, როგორიცაა ცრუ რელიგიური და ჰუმანიტარული მცდელობები, საბანკო ინსტიტუტების მეშვეობით გადარიცხვები მცირე ოდენობით ფულის, კრიპტოვალუტების და crowdfunding ვებსაიტების მეშვეობით.
ეს უკანასკნელი მოიცავს ისეთ პლატფორმებს, როგორიცაა YouTube, Patreon და GoFundMe. გარდა ამისა, ამ კრიმინალებს, სავარაუდოდ, აქვთ წვდომა Amazon Pay-სა და PayPal-ზე მათი სახსრების გასათეთრებლად და გადარიცხვის მიზნით.
კრიპტოვალუტებზე, ევროპოლი აცხადებს, რომ ეს აქტივები კრიმინალებს საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ ანონიმურობის გარკვეული დონე გამგზავნისა და მიმღებისთვის. კერძოდ, ესპანეთმა განაცხადა, რომ ტრადიციული საბანკო და ფულის გადარიცხვის სერვისებიდან ციფრულ აქტივებზე გადასვლა. ეს ტენდენცია 2020 წლიდან გაიზარდა.
თანხები გამოიყენება პროპაგანდის გადასახდელად, ტერორისტული აგენტების იურიდიული ხარჯების დასაფარად და სხვა. ბოლოდროინდელმა კონფერენციამ, რომელშიც 1,700-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი დარეგისტრირებული მონაწილე მონაწილეობდა, დაადასტურა, რომ კრიპტოვალუტები იყო მთავარი აქტივი ამ უკანონო ქმედებების თავიდან ასაცილებლად.
Crypto საშუალებას აძლევს სამართალდამცავებს დაიცვას ფული
როგორც ბიტკოინისტი იტყობინება ადრე, კრიპტო და ციფრული აქტივები შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ორგანიზებულ დანაშაულთან და კიბერკრიმინალებთან ბრძოლაში, ნათქვამია ევროპის პოლიციის (ევროპოლის) პრესრელიზში. 6-ში სამართალდამცავი ორგანო მონაწილეობდაth გლობალური კონფერენცია კრიმინალური ფინანსებისა და კრიპტოვალუტების შესახებ სხვა სააგენტოებთან, მარეგულირებელებთან და სპეციალისტებთან.
კრიპტოვალუტებს უწოდებენ ინსტრუმენტებს, რომლებიც კრიმინალებს ფულის გათეთრებისა და უკანონო ქმედებების ჩადენის საშუალებას აძლევს. კონფერენციაზე ევროპოლმა წარმოადგინა საპირისპირო შემთხვევა ციფრული აქტივებისა და სამართალდამცავი ორგანოების სასარგებლოდ.
სააგენტო ირწმუნება, რომ კრიპტო, ბლოკჩეინისა და მისი მახასიათებლების მიღმა არსებულ ტექნოლოგიას შეუძლია დანაშაულთან ბრძოლა მომავალში გადაიტანოს. ციფრული აქტივების უმეტესობა მუშაობს გამჭვირვალე, საჯარო და უცვლელი წიგნით, რომელსაც შეუძლია მარეგულირებლებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს უნიკალური ხედვა მიაწოდოს ერთეულის ფინანსებს. ევროპოლის მიხედვით:
მიუხედავად ამისა, სწორი ინსტრუმენტებით, შესაძლებლობებითა და თანამშრომლობით, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების უნიკალური მახასიათებლები გვთავაზობს უპრეცედენტო შესაძლებლობას გამოიძიოს ორგანიზებული დანაშაული და ფულის გათეთრების ქსელები და აღადგინოს მოპარული სახსრები.
ევროპოლმა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეძლო ბიტკოინისა და ეთერიუმის ტრანზაქციების თვალყურის დევნება. 2019 წელს სამართალდამცავმა უწყებამ გამართა კონფერენცია Binance, Bitfinex, Coinbase და სექტორის სხვა მსხვილ კომპანიებთან.
იმ დროს სააგენტომ კომპანიის წარმომადგენლებს მიაწოდა „ბიტკოინის ბლოკჩეინში შენახული მიკვლევადი სერთიფიკატები“, რათა ხაზი გაესვათ ამ ტექნოლოგიის უპირატესობებს. ახლა, როგორც ჩანს, სამთავრობო უწყებები გარდაქმნიან ამ პოტენციალს რეალურ გამოყენებად, კერძო კომპანიებთან მუშაობით „ინოვაციების“ და განვითარებისთვის „ინსტრუმენტები და ანალიტიკური შესაძლებლობები თანხების მოსაძებნად“ ბიტკოინში და სხვა ბლოკჩეინებში.
პრესრელიზის თანახმად:
კრიპტოსფეროში გაგებისა და შესაძლებლობების გაზრდა ყველა მოთამაშეს შორის - მარეგულირებლები, სამართალდამცავები, კერძო სექტორი - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ორგანიზებული დანაშაულისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, როგორც ფიზიკური, ასევე ვირტუალური.
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-key-at-stopping-terrorism-a-europol-report/