რამდენად ადვილია იყო კრიპტო გაქცეული, როგორიც დო კვონი?

ხელისუფლებამ გაქცეული დო კვონი მონტენეგროს აეროპორტში დააკავა. რამდენად ადვილი იქნებოდა დაჭერის თავიდან აცილება?

Do Kwon, კრიპტოვალუტით გაქცეული Terra-ის კრიზისის უკან, ბრალდება ემუქრება ოფიციალური დოკუმენტების გაყალბებაში მონტენეგროს პოლიციის მიერ მისი დაკავების შემდეგ. ხუთშაბათს პოლიციამ კვონი და მეორე პირი პოდგორიცას აეროპორტში დააკავა, როცა ისინი დუბაის მიმართულებით ფრენას ცდილობდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ მათ ბარგში კოსტა-რიკისა და ბელგიის ყალბი პასპორტები აღმოაჩინა. 

კვონი გაქცეული იყო რამდენიმე თვის განმავლობაში, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ გასული წლის სექტემბერში გასცა მას დაპატიმრების ორდერი. მონტენეგროს პოლიციამ პარასკევს დაადასტურა, რომ დაკავებული ეჭვმიტანილი იყო კვონი მას შემდეგ, რაც მისი თითის ანაბეჭდები დაემთხვა სამხრეთ კორეის პოლიციის ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციას.

კვონს ასევე ბრალდებული აქვს მანჰეტენის აშშ-ის რაიონული სასამართლო რვა ბრალდებით, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და შეთქმულების შესახებ. სისხლის სამართლის საქმე მოჰყვა სამოქალაქო ბრალდებას ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მიერ Kwon და Terraform Labs-ის წინააღმდეგ თებერვალში. უფრო მეტიც, კვონი ინტერპოლის „წითელი შეტყობინების“ საგანია.

ჩვენ გვაინტერესებდა, რამდენად ადვილი იქნებოდა, კანონებისა და რეგულაციების ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, გაექცე კანონის გრძელ მკლავს, როგორც კრიპტო-გაქცეულს. (BeInCrypto აშკარად არ ამართლებს რაიმე უკანონო საქმიანობას.)

კვონი ეძებდა სწორ ქვეყანას

დო კვონის ადგილმდებარეობის შესახებ ცნობის შემდეგ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ 11 დეკემბერს დაადასტურა, რომ ის სერბეთში იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაქცეული იქ გადავიდა მას შემდეგ, რაც გადავიდა სინგაპურში, ტერას დაშლამდე. მაგრამ რატომ უნდა დაიმალოს საერთაშორისო გაქცეული სერბეთი?

აღმოჩნდა, რომ ეს ალბათ გონივრული ნაბიჯი იყო. სერბეთი და სამხრეთ კორეა არ იზიარებენ ექსტრადიციის ხელშეკრულებას, რომელიც დააჩქარებდა დო კვონის სამშობლოში გადაყვანის პროცესს. თუმცა კანონს გრძელი მკლავი აქვს. სამხრეთ კორეის ოფიციალურმა პირებმა 7 თებერვალს განაცხადეს, რომ მათ სულ მცირე ორი ადამიანი გაგზავნეს სერბეთში მის დასაკავებლად. მოგვიანებით სერბეთის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ისინი სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან ერთად მუშაობდნენ მის მოსაძებნად.

23 თებერვალს, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) აშშ-ში დაადანაშაულა Do Kwon ინვესტორების მოტყუებაში. რაც, რბილად რომ ვთქვათ, წარმოუდგენლად ცუდი ამბავი იყო კვონისთვის. შეერთებული შტატები არის საერთაშორისო გაქცეულთა ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული დევნილი, ექსტრადიციის ხელშეკრულებების გრძელი სიით, სერბეთის ჩათვლით.

ასე რომ, ვინც გახდება კრიპტო-გაქცეული, სავარაუდოდ შეეცდება გონივრულად აირჩიოს ქვეყანა. იდეალურ შემთხვევაში, ქვეყანა, რომელიც ხელშეკრულებით არ არის ვალდებული განიხილოს ექსტრადიცია. მახსენდება ირანი, ბელორუსია, სირია და სომალი.

ცუდი მსახიობები იყენებენ VPN-ებს

ერთ-ერთი პირველი გზა, რომლითაც ხელისუფლება შეეცდება კრიპტო-გაქცეულის თვალყურის დევნებას, არის ციფრული კვალი. ამის გადაადგილება საუკეთესო და მარტივია ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) მეშვეობით. VPN-ები ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებია, თუმცა ისინი უფრო მეტად გამოიყენებენ სხვა ქვეყნის Netflix ბიბლიოთეკაში წვდომას, ვიდრე კანონის თავიდან აცილებას.

VPN-ის გამოყენებით, მთელი თქვენი ონლაინ აქტივობა გადის დაშიფრული გვირაბით, რაც ართულებს იმის დანახვას, თუ რომელ ვებსაიტებს სტუმრობთ ან რას აკეთებთ ონლაინ. VPN ასევე დაგეხმარებათ თქვენი ფიზიკური მდებარეობის დამალვაში თქვენი IP მისამართის დაფარვით. ვებსაიტები და სერვისები დაინახავენ VPN სერვერის IP მისამართს, რომელთანაც ხართ დაკავშირებული და არა თქვენს საკუთარს. ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს გეო-შეზღუდულ კონტენტზე წვდომისთვის ან ონლაინ ანონიმური დარჩენისთვის.

ამასთან, VPN არ არის კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად უტყუარი გზა. როს ულბრიხტი (ასევე ცნობილი როგორც "Dread Pirate Roberts"), ბნელი ვებ ბაზრის Silk Road-ის დამფუძნებელი, VPN-ების რეგულარული მომხმარებელი იყო. თუმცა, ულბრიხტზე ნადირობისას პოლიციამ გამოიძახა VPN პროვაიდერიც. ინფორმაციამ მიიყვანა ხელისუფლება სან-ფრანცისკოში მდებარე ინტერნეტ კაფეში. 

მიუხედავად იმისა, რომ VPN შიფრავს ინტერნეტ ტრაფიკს და ნიღბავს IP მისამართებს, მათ მაინც შეუძლიათ თვალყური ადევნონ მომხმარებლის აქტივობას თავიანთ ქსელში, გამოავლინონ მონახულებული ვებსაიტები და დათვალიერების ხანგრძლივობა. VPN არ არის მთლიანად ანონიმური, რადგან პროვაიდერებს შეუძლიათ იხილონ IP მისამართები და დათვალიერების ისტორიები. VPN-ები ასევე დაუცველია ჰაკერების მიმართ დაშიფვრის პროტოკოლების გატეხვის შემთხვევაში.

კონფიდენციალურობის გამაძლიერებელი კრიპტო-ს გამოყენება

გაქცევისას გაქცეულს ფული მაინც დასჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო დიდი ხანია ასოცირდება კრიმინალთან, რეალურად არც ისე რთულია მისი მიკვლევა, თუ იცი როგორ. საჯარო ბლოკჩეინები, ნაგულისხმევად, გამჭვირვალეა. ასე რომ, სანამ იცით სად და როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, კრიპტო პურის ნამსხვრევების ბილიკის გაყოლება შორს არის შეუძლებელი.

სწორედ აქ მოდის კონფიდენციალურობის დაცვის კრიპტოვალუტა. არსებობს რამდენიმე კრიპტოვალუტა, რომლებიც პრიორიტეტს ანიჭებენ კონფიდენციალურობას და ანონიმურობას, მათ შორის Monero, Zcash და Dash. ისინი იყენებენ სხვადასხვა მოწინავე კრიპტოგრაფიულ ტექნიკას ტრანზაქციების ანონიმური და მიუკვლევადი გასაკეთებლად, როგორიცაა ნულოვანი ცოდნის მტკიცებულებები, ბეჭდის ხელმოწერები და საიდუმლო მისამართები. თუმცა, არც ერთი კრიპტოვალუტა არ იძლევა სრული ანონიმურობის გარანტიას.

ყოველთვის არის კრიპტო მიქსერები, რომლებიც აერთიანებს კრიპტო აქტივებს სხვა მომხმარებლების აქტივებთან. შერეული სახსრების ეს ფონდი შემდეგ უბრუნებს ექვივალენტურ თანხას შესაბამის მფლობელებს.

კვონმა გამოიყენა Shell კომპანიები

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ სახსრები უსაფრთხოა, რატომ არ უნდა ამოიღოთ კიდევ ერთი ფურცელი Do Kwon-ის წიგნიდან? 

გასულ წელს, Kwon-ის კომპანია Terraform Labs-მა 4.8 მილიონი დოლარი გაათეთრა სამხრეთ კორეის ჭურვი კომპანიის მეშვეობით, რომელიც გადაცმული იყო ბლოკჩეინის საკონსულტაციო კომპანიის სახით. Shell კომპანიები არის სუბიექტები, რომლებიც შექმნილია აქტივების შენახვის ან ფინანსური ოპერაციების განხორციელების მიზნით, მაგრამ რეალურად რაიმე ბიზნესის წარმართვის გარეშე. 

Shell კომპანიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლეგიტიმური მიზეზების გამო, როგორიცაა გადასახადების მინიმიზაცია, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ან შერწყმისა და შესყიდვების ხელშეწყობა. თუმცა, ისინი ხშირად გამოიყენება აქტივების დასამალად. Shell-ის კომპანიები ჩვეულებრივ იყენებენ პროცესს, რომელსაც ეწოდება „ფენა“ ფულის დასამალად მრავალი ანგარიშისა და იურისდიქციის მეშვეობით თანხების გადარიცხვით, რაც ართულებს სახსრების წარმოშობის კვალს. მათ ასევე შეუძლიათ დანიშნონ „ნომინირებული დირექტორები“ ან „ნომინირებული აქციონერები“, რათა იმოქმედონ როგორც ფრონტი ნამდვილი მფლობელებისთვის, რომლებიც რჩებიან ანონიმური.

BeInCrypto-მ დაუკავშირდა SEC-ს ამ სტატიის კომენტარისთვის. სააგენტომ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე, მაგრამ მოგვმართა პრესრელიზში დო კვონის ბრალდებებთან დაკავშირებით.