ვირტუალური ვალუტების გამოყენება მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადამიანების და ნარკომანიის კუთხით. ყველა ვირტუალური ვალუტიდან, ბიტკოინი გახდა ყველაზე პოპულარული გზა არალეგალური ტრანზაქციების განსახორციელებლად, რომლებიც მხარს უჭერენ ადამიანების კონტრაბანდისა და ექსპლუატაციის ბიზნესს. აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ ანალიზი გამოაქვეყნა.
რატომ ურჩევნიათ კრიმინალები ბიტკოინს?
ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის ანონიმურობის ფუნქცია იზიდავს კრიმინალებს. ისინი იყენებენ ამ ვალუტას, რათა თავიდან აიცილონ გამოვლენა უკანონო ქმედებებისთვის, როგორიცაა ადამიანებისა და ნარკოტიკების ვაჭრობა.
მან გაზარდა ფედერალური კანონის წინაშე არსებული გამოწვევები ბავშვებისა და ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ კანონების აღსრულების მიზნით. რთული გახდა ტრანზაქციების თვალყურის დევნება, რომლებიც იყენებენ კრიპტოვალუტას, როგორც გაცვლის საშუალებად და peer-to-peer მობილური გადახდებს.
აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისმა აღმოაჩინა, რომ 2021 წელს, ტრეფიკინგის 27 ბაზრიდან, რომლებიც შესწავლილი იქნა, 15-მა მიიღო ვირტუალური ვალუტა. ვირტუალური ვალუტის ბანკომატები არის დამოუკიდებელი აპარატები, რომლებიც ყიდვისა და გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ვირტუალური ვალუტების გაცვლა შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკანონო ქმედებებისთვის, როგორიცაა გათეთრება და ნარკოტიკებით ვაჭრობა.
ფედერალური მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები Crypto-ს მიერ ხელშეწყობილი დანაშაულის მოსაგვარებლად
მრავალ ფედერალურ სააგენტოს დაევალა ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიება და დევნა, რომლებიც ეხებოდა ონლაინ ბაზარს და ვირტუალურ ვალუტას. მასში შედიოდა ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოები იუსტიციის დეპარტამენტში და სხვა უწყებები, მათ შორის სახაზინო დეპარტამენტი, რომლებიც მხარს უჭერენ ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიებას.
ბოლო მოქმედებები და გამოკვლევები:
- 2016 წელს, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის იმიგრაციისა და საბაჟო ძალების შიდა უსაფრთხოების გამოძიებებმა და საიდუმლო სამსახურმა დაადგინეს და წაართვეს $1.2 მილიონზე მეტი ტრეფიკერის ვირტუალური ვალუტის საფულედან.
- 2020 წელს ხაზინის შიდა შემოსავლების სამსახურის კიბერდანაშაულის განყოფილების გამოძიება დაეხმარა Helix-ის დახურვას. ეს იყო ბნელი ვებ-პლატფორმა, რომელიც ათეთრებდა ფულს ნარკორეალიზატორებისთვის.
- სახაზინო ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) გამოსცა სახელმძღვანელო მითითებები, რათა დაეხმაროს ფინანსურ ინსტიტუტებს ტრეფიკინგის აქტივობების აღმოჩენაში, რომელიც მოიცავს ვირტუალურ ვალუტას.
- ფედერალური საბანკო, ფასიანი ქაღალდების და წარმოებულების მარეგულირებლები ზედამხედველობენ ფინანსური ინსტიტუტების შესაბამისობას ბანკების AML მოთხოვნებთან, მათ შორის საეჭვო ქმედებების შესახებ ანგარიშგების ჩათვლით.
კრიპტო ტრანზაქციები მუდმივად არის ჩაწერილი საჯარო ბლოკჩეინებზე, რაც ეხმარება სამართალდამცავ ორგანოებს გამოიყენონ ბლოკჩეინის ანალიზის ინსტრუმენტები უკანონო ქმედებების გამოსაძიებლად.
თუმცა, კრიმინალები იყენებენ კონფიდენციალურობის ტექნოლოგიას, რათა დამალონ სახსრების მოძრაობა ბლოკჩეინზე და, ამრიგად, უფრო რთული ხდება ასეთი უკანონო ტრანზაქციების თვალყურის დევნება.
FinCEN გამოქვეყნებული ანგარიში: მაჩვენებლები
2020 და 2021 წლების პერიოდმა მოიმატა კრიპტო, განსაკუთრებით ბიტკოინის გამოყენება, ფინანსური ფირმების სამთავრობო დოკუმენტების მიხედვით. ამ პერიოდში კვლევამ აჩვენა 2,311-ზე მეტი კრიპტოვალუტის გამოყენება ტრეფიკინგის საქმიანობაში. ტრანზაქციებმა 412 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა.
ამ ტრეფიკინგის მსხვერპლნი იძულებულნი იყვნენ ემუშავათ როგორც მუშები, მონები, იძულებითი მსახურები, პეონაჟი და სხვა სახის სექსუალური აქტები. 2021 წელს მოხსენებული გამოყენება იყო 1,975.
ანდრეა გაკიმ, FinCEN-ის დირექტორმა, თქვა, რომ ფინანსური ინსტიტუტების ანგარიშები გამოაქვთ ადამიანებით მოვაჭრეები, რითაც გადაარჩენს და იცავს უდანაშაულო სიცოცხლეს. ის ასევე ეხმარება კანონის აღსრულებაში.
ადარშ სინგჰი Defi და Blockchain ტექნოლოგიების ნამდვილი მცოდნეა, რომელმაც დატოვა სამსახური მრავალეროვნულ ფინანსურ ფირმაში "Big 4" კრიპტო და NFT ვაჭრობის სრულ განაკვეთზე გასატარებლად. მას აქვს კარგი გამოცდილება ფინანსებში, MBA პრესტიჟული B-სკოლიდან. ის ღრმად იკვლევს ამ ინოვაციურ სფეროებს, ხსნის მათ სირთულეებს. ფარული ძვირფასი ქვების აღმოჩენა, იქნება ეს მონეტები, ჟეტონები თუ NFT-ები, მისი გამოცდილებაა. NFT-ები მის მიმართ ღრმა ინტერესს იწვევს და NFT-ების შემოქმედებითი ანალიზი ხსნის საინტერესო ნარატივებს. ის ცდილობს დეცენტრალიზებული ციფრული აქტივები მასებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/