ამის შესახებ ავსტრალიის ფედერალურმა პოლიციამ განაცხადა დემონტაჟი Xin-ის ფულის გათეთრების ორგანიზაციის, რომელმაც დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი გადაიტანა.
დაკავებულთა შორის არის ორგანიზაციის აშკარა ლიდერი სტივენ სინი. Xin იყო ყოფილი ჯანკეტის ოპერატორის ელვინ ჩაუს ავსტრალიელი ბიზნესპარტნიორი. ისინი ერთად დარბოდნენ მზის ქალაქი ჯანკეტი, როგორც ჩანს, კოორდინაციას უწევს "გატეხილი კბილი" ვან კუოკ-კოის, 14K ტრიადის მაკაოს ფილიალის უფროსს ტრიადის სისხლიანი ომების დროს.
ჯანკეტები არის ბიზნესები, რომლებიც ითხოვენ აზარტულ მოთამაშეებს და ეხმარება მათ პარტნიორ კაზინოებში გადაყვანაში, ხშირად სთავაზობენ კრედიტს ამ პირებს და ეხმარებიან კაზინოებს ვალების შეგროვებაში. ჯანკეტები ჩინეთის მიერ კაპიტალის გაქცევის დარბევის სამიზნე გახდა.
დაწვრილებით: ჩინეთის კრიპტო-მეფე თავს დამნაშავედ ცნობს ონლაინ კაზინოებისთვის 480 მილიონი დოლარის გათეთრებაში.
Xin-ის თანამოაზრე მკვლელობის მცდელობისთვის დააპატიმრეს
კუოკ-კოი 1998 წელს დააკავეს ბრალდებით პოლიციის უფროსის მკვლელობის მცდელობა, უკანონო აზარტული თამაშები, სესხის აღება და სხვა. ის 1999 წელს გაასამართლეს და 2012 წლამდე ციხეში იმყოფებოდა.
ბანდის ყოფილ ბოსს სანქციები დაუწესა შეერთებული შტატების ხაზინამ. რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელსაც ის აკონტროლებდა, მათ შორის Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association და World Hongmen History and Culture Association, ასევე სანქცირებულია.
Dongmei Group განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ინვესტორი საიქსიგანგის ინდუსტრიული ზონის პროექტში მიანმარში. აქცენტს აკეთებდა აშენდა კაზინოები ქვეყნის აღმოსავლეთში და დაკავშირებული იყო აჯანყებულ კარენის ძალებთან.
ეს მცდელობები, როგორც ჩანს, ჩატარდება ჩინეთის „ქამარები და გზის“ ინიციატივით, თუმცა ჩინეთი უარყოფს კავშირს და არღვევს მათთან დაკავშირებულ საქმიანობას კამბოჯაში ადგილობრივი ხელისუფლების თხოვნის შემდეგ.
კუოკ-კოი ადრეც აქტიურად იყენებდა კრიპტოვალუტებს თავისი მიზნების მისაღწევად. ის იყო ცნობილი მონაწილედრაკონის მონეტაკრიპტოვალუტის სქემა — ICO, რომელიც განკუთვნილი იყო კაზინოს უსარგებლოებისთვის. ვითომ წამოიწია $ 500 მილიონი.
Xin-მა ბიზნეს პარტნიორთან Zhouhua Ma-სთან ერთად უზრუნველყო ჩრდილოვანი საბანკო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტებს, კრიპტო ბირჟებს და კაზინოებს, რათა მდიდარ ჩინელებს საშუალება მისცენ, თავი აარიდონ თავიანთი აქტივების გადაადგილების შეზღუდვებს.
Xin ორგანიზაცია აგროვებდა ბინძურ ნაღდ ფულს და პროცენტის სანაცვლოდ მას სესხით გასცემდა ჩინელ მომხმარებლებს ავსტრალიაში. შემდეგ ის გამოიყენებოდა სხვადასხვა შესყიდვების დასაფინანსებლად, მათ შორის ძვირადღირებული უძრავი ქონებისთვის. შემდეგ „სესხები“ დაბრუნდებოდა ჩინეთში აქტივების გადაცემით ჭურვი კომპანიისთვის, რომელსაც აკონტროლებს Xin ორგანიზაცია. ჭურვის ანგარიშებისა და წიგნების გადაადგილების ეს სისტემა ხელს უშლიდა სახსრებს ქვეყნის საზღვრების გადაკვეთაში, რაც ორგანიზაციას ეხმარებოდა გამოვლენისგან თავის არიდებაში..
დაწვრილებით: კრიპტო ბირჟის Binance-ის ბედი შეერთებული შტატების ფულის გათეთრების გამოძიებაზეა დამოკიდებული
Xin-ის გარეცხვის მოდელი აპრობირებულია
რამდენიმე თვის წინ, ავსტრალიის ხელისუფლებამ ჩაშალა ფულის გათეთრების კიდევ ერთი ჩინური ორგანიზაცია, რომელიც ცნობილია როგორც "ჩენ ორგანიზაციაეს, სავარაუდოდ, ყოველწლიურად ასობით მილიონ დოლარს ატარებდა. ორგანიზაციას იყენებდა Xin-ის ბიზნესპარტნიორი ჩაუ მილიონების გადასატანად, სანამ მას დააპატიმრებდნენ და ბრალს წაუყენებდნენ ფულის გათეთრებასა და უკანონო აზარტულ თამაშებში. ჩაუ მას შემდეგ იყო მიესაჯა უკანონო აზარტული თამაშების ბრალდებით 18 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფულის გათეთრების ბრალდება მოიხსნა.
ფულის გათეთრების მოდელი, რომელსაც იყენებენ როგორც Chen ორგანიზაცია, ასევე Xin-ის მიერ ფულის გათეთრების ორგანიზაცია, მიბაძავს "ვანკუვერის მოდელს", რომელსაც იყენებენ ტრიადები ვანკუვერში. ანალოგიურად, ეს მოდელი ეყრდნობა ბინძური ფულის გადაადგილებას ჩრდილოვანი ბანკებისა და კაზინოების მიერ.
ჯერ არ არის ნათელი, რომელ კრიპტო ბიზნესს ეყრდნობოდა Xin ორგანიზაცია თავისი სახსრების გადასატანად.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube შანიl.
წყარო: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/