- ქვეყნები, რომლებიც იგნორირებას უკეთებენ AML-ის წესებს, FATF-ის მიერ მოხვდებიან გრეის სიაში.
ქვეყნები, რომლებიც ვერ ახორციელებენ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) მითითებებს კრიპტოვალუტებისთვის, დაემატება ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის „ნაცრისფერ სიას“.
7 წლის 2022 ნოემბერს Aljazeera-მ განაცხადა, რომ FATF ამზადებს საგზაო რუკას ყოველწლიური გამოძიების ჩასატარებლად, რათა დარწმუნდეს, რომ ქვეყნები ახორციელებენ ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების საწინააღმდეგო წესებს კონკრეტულ ქვეყნებში ან იურისდიქციებში მოქმედი კრიპტოპროვაიდერებისთვის.
Aljazeera-სთან ინტერვიუში, ციფრული აქტივების გაცვლის საერთაშორისო ასოციაციის (IDAXA) თანადამფუძნებელმა რონ ტრაკერმა აღნიშნა, რომ „არსებობს რეალური რისკი, ეს მიიყვანს ქვეყნებს უბანკო კრიპტო ბირჟებზე, რაც გავლენას მოახდენს საბოლოო მომხმარებელს - ეს სერიოზულია. ”
FATF-ის სპიკერმა განაცხადა, რომ FATF არ აკეთებს შენიშვნას მედიაში არსებულ ვარაუდზე, მაგრამ არ შეცვლილა ვირტუალური აქტივების მონიტორინგი.
რა არის FATF-ის „ნაცრისფერი სია“?
რუხი სიის კატეგორია ძირითადად აღწერს დაქვემდებარებული ქვეყნების ჩართულობას უკანონო ქმედებებში, როგორიცაა ფულის გათეთრება და ტერორის დაფინანსება. სია შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც გაფრთხილება ასეთი ქვეყნებისთვის, რომელიც მიუთითებს შავ სიაში შეყვანას, როგორც მომდევნო შესაძლო ნაბიჯს.
2022 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის მიხედვით, FATF-ის „ნაცრისფერ სიაში“ 23 ქვეყანაა, რომელთაგან ზოგიერთი შემდეგია.
- სირიაში
- თურქეთში
- მიანმარის
- სამხრეთ სუდანში
- უგანდა
- იემენის
არაბთა გაერთიანებული საამიროები (UAE) ხდება ახალი კრიპტო ცენტრი და ითვლება, რომ დუბაი გახდება გლობალური crypto კაპიტალი მომავალში.
არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და ფილიპინები ასევე მოხვდა FATF-ის ნაცრისფერ სიაში. მიუხედავად ამისა, ორივე ქვეყანა დათანხმდა და მიიღეს „მაღალი დონის პოლიტიკური ვალდებულება“ იმუშაონ გლობალურ ფინანსურ მზრუნველთან მათი AML და CFT რეჟიმის გასაძლიერებლად.
ანონიმურმა წყარომ აცნობა Aljazeera-ს, რომ წესებისა და რეგულაციების შეუსრულებლობა ავტომატურად არ გამოიწვევს ერის ნაცრისფერ სიაში მოხვედრას, არამედ გავლენას მოახდენს ქვეყნის საერთო რეიტინგზე, რაც შესაძლოა ზოგიერთ იურისდიქციას მიახლოვდეს ჩამონათვალის ზღვარს.
რა არის FATF-ის შავი სია?
სამოქმედო მოწოდების მიხედვით, რომელიც ოფიციალურად ცნობილია როგორც მაღალი რისკის იურისდიქციები, FATF-ის შავ სიაში მითითებულია ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ არ გააჩნიათ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის საწინააღმდეგო დაფინანსების მარეგულირებელი სისტემა.
შავი სია ხაზს უსვამს იმ ქვეყნებს, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენენ მსოფლიოზე და აფრთხილებენ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მაღალ რისკებს, რომლებიც მათ წარმოადგენენ. ამ სიაში შემავალი ქვეყნები, სავარაუდოდ, დაექვემდებარებიან ეკონომიკურ სანქციებს და სხვა ამკრძალავ ზომებს FATF-ის წევრი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.
2020-2021 წლების ზოგიერთი სანდო მონაცემების მიხედვით, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი და მიანმარი ქვეყნები არიან FATF-ის 2022 წლის მონაცემების შავ სიაში, რომელსაც ჯერ კიდევ ელოდება.
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/